تم الكشف عن شركتي Tether وBitfinex باعتبارهما الشركتين المتخصصتين في العملات المشفرة اللتين تقفان وراء شركة Capstone، والتي جمد المدعون العامون الأمريكيون حساباتها
- تُعتبر شركتا Tether وBitfinex شركتي العملات المشفرة اللتين لم يُكشف عن اسميهما في قضية مصادرة أمريكية ضد مجموعة المدفوعات Capstone.
- قام المدعون العامون بتجميد حوالي 84.2 مليون دولار باسم شركة كابستون في بنك ويلز فارجو، وبنك جيه بي مورجان تشيس، ومحفظتين من عملة USDT.
- وتقول شركة Tether إن انكشافها على بنك EQIBank، وهو بنك دومينيكا الذي يربطها بشركة Capstone، يقل عن 0.034% من أصول المجموعة.
قال أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة فايننشال تايمز إن شركتي Tether وBitfinex الشقيقتين هما شركتا العملات المشفرة اللتان لم يتم الكشف عن اسميهما واللتان تقعان في قلب قضية مصادرة أمريكية ضد شركة Capstone Ltd.
قام المدعون الفيدراليون في كاليفورنيا بتجميد حوالي 84.2 مليون دولار باسم شركة كابستون، قائلين إن مجموعة المدفوعات قامت بتحويل الأموال بدون ترخيص.
وذكرت الشكوى أن خطاً تابعاً لشركة ويلز فارجو أرسل 337 مليون دولار
لم تذكر دعوى المصادرة المدنية ، التي رُفعت في 15 يوليو/تموز في المنطقة الشرقية من كاليفورنيا، أيًا من الشركتين بالاسم. واقتصرت على ذكر شركة عملات رقمية، وبورصة تابعة لها، وبنك في دومينيكا.
ويقول المدعون إن حساب أعمال شركة كابستون لدى بنك ويلز فارجو، باستثناء مشتريات الخزانة، صرف 337 مليون دولار بين مارس وديسمبر 2025.
وتزعم الشكوى أن ما يقرب من ثلثي تلك الأموال يبدو أنها ذهبت إلى مئات المتلقين، معظمهم خارج الولايات المتحدة، نيابة عن شركتي العملات المشفرة.
تُظهر سجلات المحكمة أن الممتلكات المصادرة تتكون من خمسة أجزاء. أكبرها مبلغ 79.11 مليون دولار في حساب لدى شركة ويلز فارجو للأوراق المالية، يليه 2.06 مليون دولار في بنك جيه بي مورجان تشيس، و1.86 مليون دولار في بنك ويلز فارجو، ونحو 1.18 مليون دولار من عملة USDT موزعة بين محفظتين.
يزعم المدعون أن شركة كابستون قدمت نفسها للبنوك على أنها شركة خدمات تقنية معلومات. وقد تأسست في مونتانا، الولاية الأمريكية الوحيدة التي لا ترخص شركات تحويل الأموال.
وتربط الشكوى أيضاً شركة كابستون بعملية احتيال أخرى، حيث قام محتالون ينتحلون صفة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بالضغط على ضحايا مسنين للحصول على مدفوعات، تم تحويلها إلى عملة USDT في غضون يوم أو يومين. وتشمل عملية الاحتيال هذه حساباً واحداً يحتوي على ما يزيد قليلاً عن مليوني دولار.
لا يوجد ما يشير إلى أن Tether أو Bitfinex أو EQIBank كانوا على علم بذلك.
قال محامي شركة كابستون، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، إنها تعتزم تقديم طلب لرفض الدعوى.
يقول بنك EQIBank إن عملية الحجز استولت على 80% من أمواله
تواصلت شركتا Tether وBitfinex مع شركة Capstone عبر بنك EQIBank، وهو بنك رقمي مرخص في دومينيكا. وأكدت الشركتان أنهما عميلتان لدى بنك EQIBank، ولم تكونا على علم بالسلوك المزعوم ضد شركة Capstone، وأنهما تحتفظان بأصول محدودة لديه.
وقال متحدث باسم شركة Tether إن انكشافها "أقل من 0.034% من أصول المجموعة" .
قال البنك إنه علم في 2 أبريل أن حوالي 80٪ من أصوله النقدية، المحتفظ بها من خلال كابستون، قد تم تجميدها، وفقًا لطلب تم تقديمه في 29 يونيو. أمضى مسؤولوه حوالي ثلاث ساعات في 16 أبريل في مكالمة مع محامي وزارة العدل، دون حضور أي مستشار قانوني أمريكي.
ثم وُضع بنك EQIBank تحت إشراف مُشدد من قِبل هيئة الرقابة المالية في دومينيكا، التي حذّرت من اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك احتمال التصفية، وفقًا لما جاء في الطلب. وفي 16 يوليو/تموز، رفض قاضي المحكمة الجزئية ديل أ. دروزد محاولة البنك استرداد الأموال.
في وقت سابق من هذا الشهر، Cryptopolitan التايلانديين من رجال الأعمال رفعا دعوى قضائية ضد شركة تيثر لتجميد 42.4 مليون دولار من عملة USDT، بزعم بناءً على طلب شفهي من عميل في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
لماذا ترتبط شركتا Tether وBitfinex بقضية Capstone؟
قال أشخاص مطلعون على الوضع لصحيفة فايننشال تايمز إن هاتين الشركتين اللتين لم يتم الكشف عن اسميهما في مجال العملات المشفرة دفعت لهما شركة كابستون من خلال بنك EQIBank.
كم من الأموال جمّدها المدعون العامون الأمريكيون؟
حوالي 84.2 مليون دولار محتفظ بها باسم شركة كابستون، بما في ذلك 79.11 مليون دولار من حساب لدى شركة ويلز فارجو للأوراق المالية.
هل تُتهم شركة تيثر بارتكاب مخالفات؟
لا. الشكوى لا تذكر اسم أي من الشركتين، وتقول شركة Tether إنها لم تكن على علم بالسلوك المزعوم ضد شركة Capstone.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
راندا موسى محررة ومراسلة في Cryptopolitan تغطي أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية وعمليات الاحتيال والاختراقات. تعمل في مجال العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٧، وشغلت مناصب في شركات فورورد بروتوكول وأمازيكس وكريبتوسومنياك. تحمل راندا شهادة في الهندسة الكهربائيةtronمن جامعة برادفورد.
