테더와 비트핀екс이 캡스톤의 암호화폐 기업으로 지목, 미국 검찰이 계좌 동결

테더와 자사 거래소인 비트핀екс은 캡스톤 리미티드(Capstone Ltd)에 대한 미국 몰수 사건의 중심에 있는 두 개의 비공개 암호화폐 기업으로, 이 사안에 정통한 관계자들이 파이낸셜 타임즈에 밝혔다.

캘리포니아 연방 검찰은 캡스톤 명의의 약 8억 4,200만 달러를 동결했으며, 이는 결제 그룹이 라이선스 없이 자금을 이체했다고 밝혔다.

웰스파고 계좌에서 $337백만 달러가 송출되었다고 소송장은 주장한다

7월 15일 캘리포니아 북부 연방지법에 제출된 민사 몰수 소송장에는 어느 회사도 명시되지 않았다. 다만 한 암호화폐 회사, 관련 거래소, 그리고 도미니카의 은행만 언급되어 있다.

검찰은 캡스톤의 웰스파고 사업 계좌가 2025년 3월부터 12월까지 국채 매입을 제외하고 3억 3,700만 달러를 지급했다고 주장한다.

소송장은 이 자금의 거의 3분의 1이 두 암호화폐 기업 대신 수백 명의 수령자, 대부분 미국 외부로 전달된 것으로 보인다고 주장한다.

법원 기록에 따르면 압수된 자산은 5개 항목으로 구성된다. 가장 큰 항목은 웰스파고 시큐리티티스 계좌의 7,911만 달러이며, 이어 JP모건 체이스의 206만 달러, 웰스파고 은행의 186만 달러, 그리고 두 지갑에 분산된 약 118만 USDT이다.

검찰은 캡스톤이 은행들에게 IT 서비스 회사로 자신을 소개했다고 주장한다. 캡스톤은 몬태나주에 설립되었으며, 몬태나주는 미국에서 송금업 라이선스가 필요 없는 유일한 주이다.

소송장은 또한 캡스톤을 다른 사기와 연결한다. 이 사기에서는 FBI 요원을 사칭한 사기꾼들이 고령 피해자들에게 금전을 요구했으며, 이 금전은 하루 정도 만에 USDT로 전환되었다. 이 사기 사건에는 약 200만 달러가 넘는 자금이 입금된 계좌가 하나 포함되어 있다.

테더, 비트핀екс, 또는 EQIBank가 이를 알았다는 징후는 없다.

캡스톤은 모든 불법 행위를 부인하며, 그 변호사는 기각 신청서를 제출할 계획이라고 밝혔다.

EQIBank는 압수로 자금의 80%를 잃었다고 밝혔다

테더와 비트핀екс은 도미니카 라이선스 디지털 은행인 EQIBank를 통해 캡스톤과 연결되었다. 양사는 EQIBank의 고객이며, 캡스톤에 대한 혐의를 알지 못했으며, 그곳에 제한된 자금을 보유하고 있다고 밝혔다.

테더의 spokesaerson은 그룹 자산의 “0.034% 미만”을 노출했다고 밝혔다.

법원은 6월 29일 제출된 동결명령에 따라, 해당 은행은 4월 2일 캡스톤(Capstone)을 통해 보유한 통화 자산의 약 80%가 동결되었음을 알게 되었다고 밝혔다. 은행 관계자들은 4월 16일 약 3시간 동안 미국 법무부 변호사들과 통화했으나, 미국 측 변호인은 동석하지 않았다.

그 후 도미니카 금융 규제 당국이 EQIBank에 강화된 감독을 부과했으며, 잠재적 청산 등 추가 조치를 경고했다고 동결명령은 밝혔다. 7월 16일, 데일 A. 드로즈드(Dale A. Drozd) 지방법원 판사는 은행의 자금 회수 시도를 기각했다.

이달 초, Cryptopolitan은 두 명의 태국 사업가가 미국 국토안보부 요원의 구두 요청에 따라 4,240만 USDT를 동결한 테더를 상대로 소송을 제기했다고 보도했다.