미국 검찰이 계좌를 동결한 암호화폐 기업 캡스톤(Capstone)의 배후에 테더(Tether)와 비트피넥스(Bitfinex)가 지목되었습니다

테더와 자매 거래소인 비트피넥스는 캡스톤(Capstone Ltd)을 상대로 한 미국 정부의 자산 몰수 소송의 중심에 있는 두 개의 익명 암호화폐 기업이라고 이 문제에 정통한 소식통들이 파이낸셜 타임스에 전했다.

캘리포니아 연방 검찰은 해당 결제 그룹이 허가 없이 자금을 이체했다는 이유로 캡스톤 명의의 약 8420만 달러를 동결했습니다.

소장에 따르면 웰스파고의 한 계좌에서 3억 3700만 달러가 송금되었다고 합니다

민사 몰수 소송장에는두 회사 모두 이름이 명시되어 있지 않습니다. 소송장에는 암호화폐 회사, 계열 거래소, 그리고 도미니카에 있는 은행만 언급되어 있습니다.

검찰은 재무부 매입을 제외하고 캡스톤의 웰스파고 사업 계좌에서 2025년 3월부터 12월까지 3억 3700만 달러가 지출되었다고 밝혔습니다.

소장에 따르면 해당 자금의 거의 3분의 2가 두 암호화폐 회사를 대신하여 주로 미국 외부에 있는 수백 명의 수령인에게 전달된 것으로 보입니다.

법원 기록에 따르면 압수된 자산은 총 5건입니다. 가장 큰 금액은 웰스파고 증권 계좌에 있는 7,911만 달러이며, 그 다음으로는 JP모건 체이스에 있는 206만 달러, 웰스파고 은행에 있는 186만 달러, 그리고 두 개의 지갑에 분산되어 있는 약 118만 USDT입니다.

검찰에 따르면 캡스톤은 은행들에게 IT 서비스 회사로 위장했습니다. 이 회사는 미국에서 송금업체에 대한 허가제를 시행하지 않는 유일한 주, 몬태나주에 설립되었습니다.

이번 고소장에는 캡스톤이 FBI 요원을 사칭한 사기범들에게 노인 피해자들에게 돈을 요구하고, 그 돈을 하루 이틀 안에 USDT로 환전하는 또 다른 사기 사건에도 연루되었다는 내용이 포함되어 있습니다. 이 사기 사건은 200만 달러가 넘는 금액이 들어 있는 한 계좌와 관련이 있습니다.

테더, 비트피넥스, 또는 EQIBank가 이 사실을 알고 있었다는 증거는 없습니다.

어떠한 잘못도 저지르지 않았다고 주장하는 캡스톤 측은 소송 기각 신청을 제출할 계획이라고 변호사가 밝혔습니다.

EQIBank는 이번 압류로 자산의 80%를 잃었다고 밝혔습니다

테더와 비트피넥스는 도미니카 공화국에서 허가받은 디지털 은행인 EQIBank를 통해 캡스톤과 접촉했습니다. 두 회사 모두 EQIBank의 고객이며, 캡스톤에 제기된 혐의에 대해 알지 못했고, EQIBank에 보유한 자산은 제한적이라고 밝혔습니다.

테더 측 대변인은 자사의 익스포저가 "그룹 자산의 0.034% 미만"이라고 밝혔습니다.

은행 측은 6월 29일 법원 소장 은행 관계자들은 4월 16일 미국 법무부 변호사들과 약 3시간 동안 통화를 했지만, 당시 미국 측 변호사는 참석하지 않았습니다.

EQIBank는 이후 도미니카 금융감독당국의 강화된 감독을 받게 되었으며, 당국은 청산 가능성을 포함한 추가 조치를 경고했다고 해당 신청서는 밝혔습니다. 7월 16일, 데일 A. 드로즈드 지방판사는 은행의 자금 회수 시도를 기각했습니다.

이달 초, Cryptopolitan 태국 사업가 미국 국토안보부 요원의 구두 요청에 따라 테더가 4240만 USDT를 동결했다며 소송을 제기했다고 보도했습니다.