Tether et Bitfinex sont citées comme étant les sociétés de cryptomonnaies derrière Capstone, dont les comptes ont été gelés par les procureurs américains
- Tether et Bitfinex sont les sociétés de cryptomonnaies non identifiées visées par une procédure de confiscation aux États-Unis contre le groupe de paiements Capstone.
- Les procureurs ont gelé environ 84.2$ détenus au nom de Capstone chez Wells Fargo, JPMorgan Chase et sur deux portefeuilles USDT.
- Tether affirme que son exposition à EQIBank, la banque dominicaine qui la lie à Capstone, est inférieure à 0,034 % des actifs du groupe.
Tether et sa plateforme sœur Bitfinex sont les deux sociétés de cryptomonnaies non identifiées au cœur d'une procédure de confiscation américaine contre Capstone Ltd, ont indiqué au Financial Times des sources proches du dossier.
En Californie, les procureurs fédéraux ont gelé environ 84.2$ au nom de Capstone, affirmant que le groupe de paiements avait transféré de l'argent sans licence.
Une ligne de Wells Fargo a transféré 337$ , selon la plainte
La plainte en confiscation civile , déposée le 15 juillet auprès du tribunal du district Est de Californie, ne nomme aucune des deux sociétés. Elle cite seulement une société de cryptomonnaies, une plateforme d'échange affiliée et une banque en Dominique.
Selon l'accusation, le compte professionnel Wells Fargo de Capstone, sans compter les achats auprès du Trésor, a déboursé 337$ entre mars et décembre 2025.
La plainte allègue que près des deux tiers de cette somme semblent avoir été versés à des centaines de bénéficiaires, principalement hors des États-Unis, pour le compte des deux sociétés de cryptomonnaies.
Les documents judiciaires indiquent que les biens saisis se composent de cinq éléments. Le plus important, d'un montant de 79.11$ , est déposé sur un compte Wells Fargo Securities. Viennent ensuite 2.06$ chez JPMorgan Chase, 1.86$ chez Wells Fargo Bank et environ 1,18 million de dollars USDT répartis entre deux portefeuilles numériques.
Selon l'accusation, Capstone se présentait aux banques comme une société de services informatiques. Elle était immatriculée dans le Montana, le seul État américain qui n'accorde pas de licence aux entreprises de transfert de fonds.
La plainte établit également un lien entre Capstone et une autre escroquerie où des fraudeurs se faisant passer pour des agents du FBI ont extorqué de l'argent à des personnes âgées, argent converti en USDT en un jour ou deux. Cette fraude concerne un compte contenant un peu plus de 2$ .
Rien ne laisse penser que Tether, Bitfinex ou EQIBank étaient au courant.
Capstone, qui nie toute malversation, prévoit de déposer une requête en irrecevabilité, a déclaré son avocat.
EQIBank affirme que la saisie a emporté 80 % de ses fonds
Tether et Bitfinex ont contacté Capstone par l'intermédiaire d'EQIBank, une banque numérique agréée en Dominique. Les deux sociétés ont déclaré être clientes d'EQIBank, n'avoir aucune connaissance des agissements reprochés à Capstone et y détenir des actifs limités.
Tether a estimé son exposition à « moins de 0,034 % des actifs du groupe », a déclaré.
La banque a déclaré avoir appris le 2 avril qu'environ 80 % de ses actifs monétaires, détenus par l'intermédiaire de Capstone, avaient été gelés, selon une requête déposée auprès du tribunal le 29 juin. Ses responsables ont passé environ trois heures le 16 avril au téléphone avec des avocats du ministère de la Justice, sans la présence d'un avocat américain.
EQIBank a alors été placée sous surveillance renforcée par l'autorité de régulation financière de la Dominique, qui a averti que des mesures supplémentaires pourraient être prises, y compris une liquidation, selon la requête. Le 16 juillet, le juge de district Dale A. Drozd a rejeté la demande de la banque visant à recouvrer les fonds.
Plus tôt ce mois-ci, Cryptopolitan a rapporté que deux hommes d'affaires avaient intenté un procès contre Tether pour le gel de 42,4 millions de dollars américains, prétendument à la demande verbale d'un agent de la sécurité intérieure américaine.
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FAQ
Pourquoi Tether et Bitfinex sont-ils liés à l'affaire Capstone ?
Des sources proches du dossier ont indiqué au Financial Times qu'il s'agissait des deux sociétés de cryptomonnaies non identifiées pour lesquelles Capstone a effectué des paiements via EQIBank.
Combien d'argent les procureurs américains ont-ils gelé ?
Environ 84.2$ détenus au nom de Capstone, dont 79.11$ provenant d'un compte Wells Fargo Securities.
Tether est-il accusé d'actes répréhensibles ?
Non. La plainte ne cite aucune des deux entreprises, et Tether affirme n'avoir eu aucune connaissance des agissements reprochés à Capstone.
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Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan où elle couvre les technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, les cryptomonnaies, les arnaques et le piratage informatique. Elle travaille dans le secteur des cryptomonnaies depuis 2017 et a notamment travaillé chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa est diplômée en génie électrique ettronde l'Université de Bradford.
