Tether et Bitfinex nommées comme les entreprises crypto derrière Capstone, dont les comptes ont été gelés par les procureurs américains
- Tether et Bitfinex sont les deux sociétés de cryptomonnaies non identifiées dans une affaire de confiscation aux États-Unis opposant le groupe de paiements Capstone.
- Les procureurs ont gelé environ 84,2 millions de dollars détenus au nom de Capstone chez Wells Fargo, JPMorgan Chase et dans deux portefeuilles USDT.
- Tether indique que son exposition à EQIBank, la banque dominiquaine qui la relie à Capstone, est inférieure à 0,034 % des actifs du groupe.
Tether et sa sœur, la bourse Bitfinex, sont les deux entreprises crypto non nommées au centre d'une affaire de forfeiture américaine contre Capstone Ltd, ont déclaré aux Financial Times des personnes familiarisées avec l'affaire.
Les procureurs fédéraux en Californie ont gelé environ 84,2 millions de dollars au nom de Capstone, affirmant que le groupe de paiements a transféré de l'argent sans licence.
Une ligne Wells Fargo a envoyé $337 millions, selon la plainte
La plainte en forfeiture civile , déposée le 15 juillet dans le district est de Californie, ne cite aucune des deux entreprises. Elle mentionne uniquement une entreprise de crypto-monnaies, une bourse affiliée et une banque à la Dominique.
Les procureurs affirment que le compte commercial Wells Fargo de Capstone, sans compter les achats de bons du Trésor, a déboursé 337 millions de dollars entre mars et décembre 2025.
La plainte allègue que près des deux tiers de cet argent semblent être allés à des centaines de destinataires, principalement hors des États-Unis, au nom des deux entreprises crypto.
Les dossiers du tribunal montrent que les biens saisis se composent de cinq éléments. Le plus important est de 79,11 millions de dollars sur un compte Wells Fargo Securities, suivi de 2,06 millions de dollars chez JPMorgan Chase, 1,86 million de dollars chez Wells Fargo Bank, et environ 1,18 million d'USDT partagés entre deux portefeuilles.
Capstone se présentait aux banques comme une entreprise de services informatiques, allèguent les procureurs. Elle a été constituée au Montana, le seul État américain qui ne licence pas les transmetteurs d'argent.
La plainte relie également Capstone à une autre arnaque où des fraudeurs se faisant passer pour des agents du FBI ont pressé des victimes âgées de faire des paiements, qui ont été convertis en USDT en un jour ou deux. Cette branche de fraude implique un compte contenant un peu plus de 2 millions de dollars.
Rien ne laisse supposer que Tether, Bitfinex ou EQIBank en avaient connaissance.
Capstone, qui nie toute faute, prévoit de déposer une motion en dismissal, a déclaré son avocat.
EQIBank dit que la saisie a pris 80% de son argent
Tether et Bitfinex ont atteint Capstone via EQIBank, une banque numérique agréée à la Dominique. Toutes deux ont déclaré être des clients d'EQIBank, n'avoir eu aucune connaissance des actes reprochés à Capstone, et conserver des actifs limités là-bas.
Tether a estimé son exposition à « moins de 0,034 % des actifs du groupe », a déclaré un porte-parole .
La banque a indiqué avoir appris le 2 avril qu'environ 80 % de ses actifs monétaires, détenus via Capstone, avaient été gelés, selon une motion en justice déposée le 29 juin. Ses dirigeants ont passé environ trois heures au téléphone le 16 avril avec des avocats du ministère de la Justice, sans présence de conseil américain.
EQIBank a ensuite été placée sous surveillance renforcée par le régulateur financier de la Dominique, qui a averti d'autres mesures, y compris une liquidation potentielle, selon la motion. Le 16 juillet, le juge du district Dale A. Drozd a rejeté la tentative de la banque de récupérer l'argent.
Plus tôt ce mois-ci, Cryptopolitan a rapporté que deux hommes d'affaires thaïlandais ont intenté un procès contre Tether pour le gel de 42,4 millions d'USDT, allégué sur demande verbale d'un agent du Département de la sécurité intérieure des États-Unis.
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FAQ
Pourquoi Tether et Bitfinex sont-ils liés à l'affaire Capstone ?
Des personnes familiarisées avec la situation ont déclaré au Financial Times qu'il s'agit des deux sociétés de cryptomonnaies non identifiées pour lesquelles Capstone a effectué des paiements via EQIBank.
Quel montant d'argent les procureurs américains ont-ils gelé ?
Environ 84,2 millions de dollars détenus au nom de Capstone, dont 79,11 millions de dollars provenant d'un compte Wells Fargo Securities.
Tether est-il accusé de faute ?
Non. La plainte ne nomme aucune des deux sociétés, et Tether affirme n'avoir eu aucune connaissance des agissements reprochés à Capstone.
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Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
