テザーとビットフィネックスが、キャプストーンの背後にいる仮想通貨企業として名指しされ、米検察当局は両社の口座を凍結した。

関係者筋がフィナンシャル・タイムズ紙に語ったところによると、テザーとその姉妹取引所であるビットフィネックスは、キャプストーン社に対する米国の資産没収訴訟の中心となっている、名前が公表されていない2つの仮想通貨企業である。.

カリフォルニア州の連邦検察当局は、キャプストーン社が無許可で資金を移動させたとして、同社名義の約8420万ドルを凍結した。.

訴状によると、ウェルズ・ファーゴの回線から3億3700万ドルが送金されたという。

民事没収 訴訟では、どちらの企業も被告として挙げられていない。訴状には、仮想通貨企業、関連取引所、およびドミニカ共和国の銀行のみが言及されている。

検察側によると、キャプストーン社のウェルズ・ファーゴの事業用口座からは、国債の購入を除いて、2025年3月から12月までの間に3億3700万ドルが支出されたという。.

訴状によると、その資金のほぼ3分の2は、2つの仮想通貨企業に代わって、主に米国外の数百人の受取人に渡ったとみられる。.

裁判所の記録によると、押収された資産は5つの部分から構成されている。最大のものはウェルズ・ファーゴ証券の口座にある7911万ドルで、次いでJPモルガン・チェースの206万ドル、ウェルズ・ファーゴ銀行の186万ドル、そして2つのウォレットに分散された約118万USDTとなっている。.

検察側によると、キャプストーン社は銀行に対し、ITサービス会社として自社を売り込んでいた。同社は、米国で唯一送金業者に免許を交付していないモンタナ州で法人登記されていた。.

訴状では、キャプストーン社が別の詐欺事件にも関与していると指摘されている。この事件では、詐欺師がFBI捜査官を装い、高齢の被害者から支払いを要求し、その支払いは1日か2日でUSDTに換金されていた。この詐欺事件には、200万ドル強の資金が入った口座が1つ含まれている。.

Tether、Bitfinex、EQIBankがこの件について知っていたことを示唆するものは何もない。.

キャプストーン社は不正行為を否定しており、訴訟却下を求める申し立てを行う予定だと、同社の弁護士は述べた。.

EQIBankは、差し押さえにより資金の80％を失ったと述べている。

TetherとBitfinexは、ドミニカ共和国で認可を受けたデジタル銀行であるEQIBankを通じてCapstoneに接触した。両社はEQIBankの顧客であり、Capstoneに対する申し立てられた行為については一切知らず、同行に保有する資産も限られていると述べた。.

テザーの広報担当者は、同社のエクスポージャーは「グループ資産の0.034％未満」だと 述べた。

6月29日に提出された裁判所への申し立てによると、同行は4月2日に、キャプストーンを通じて保有していた金融資産の約80％が凍結されたことを知ったという。同行の幹部らは4月16日、司法省の弁護士と約3時間電話会議を行ったが、米国の弁護士は同席していなかった。

その後、EQIBankはドミニカの金融規制当局による強化された監督下に置かれ、当局は清算の可能性を含むさらなる措置を警告した、と申し立て書には記されている。7月16日、地方裁判所判事のデール・A・ドロズドは、銀行による資金回収の試みを却下した。.

今月初め、 Cryptopolitan 報じた 人実業家が、 米国国土安全保障省の職員の口頭による要請により、4240万USDTが凍結されたとして、Tether社を提訴したと