テザーとビットフィンクスが、米検察官によって口座を凍結されたキャップストーンの背後にある暗号通貨企業として名指しされた

事情に詳しい人々によると、テザーと姉妹取引所のビットフィンクスは、キャップストーン社に対する米国の没収事件の中心にある2つの特定されていない暗号通貨企業である。

カリフォルニア連邦検察官は、支払いグループがライセンスなしで資金を移動したとして、キャップストーンの名義で約8,420万ドルを凍結した。

ウェルズ・ファーゴのラインから$337百万が送金された、と訴状は述べている

7月15日にカリフォルニア北部連邦地方裁判所に提出された民事没収 訴状では、両社を特定していない。それは暗号通貨会社、関連する取引所、およびドミニカ共和国の銀行のみを引用している。

検察官は、キャップストーンのウェルズ・ファーゴの業務用口座が、国債購入を除いて、2025年3月から12月の間に3億3,700万ドルを支払ったと述べている。

訴状は、その資金のほぼ3分の2が、主に米国外の数百人の受取人に、2つの暗号通貨企業の代わりに送金されたようだと主張している。

裁判所の記録によると、没収された財産は5つの部分で構成されている。最大部分はウェルズ・ファーゴ証券口座の7,911万ドルで、次にJPモルガン・チェースの206万ドル、ウェルズ・ファーゴ銀行の186万ドル、および2つのウォレット間で共有された約118万USDTが続く。

検察官は、キャップストーンが銀行に対してITサービス会社として振る舞っていたと主張している。それはモンタナ州で設立され、送金業者をライセンスしていない唯一の米州である。

訴状はまた、FBI捜査官を装った詐欺師が高齢者から支払いを要求し、それが1日ほどでUSDTに換金された別の詐欺事件にもキャップストーンを結びつけている。この詐欺の筋書きには、約200万ドル以上の残高を持つ1つの口座が含まれている。

テザー、ビットフィンクス、またはEQIBankがそれを知っていたことを示すものはない。

キャップストーンは、違法行為を否定しており、その弁護士は却下動議を提出する計画だと述べた。

EQIBankは、没収により資金の80%を失ったと述べている

テザーとビットフィンクスは、ドミニカ共和国のライセンスを持つデジタル銀行であるEQIBankを通じてキャップストーンに接触した。両者はEQIBankの顧客であり、キャップストーンに対して主張されている行為について知識がなく、そこに限られた資産を保持していると述べている。

テザーは、スポークスパーソンが述べたように、「グループ資産の0.034%未満」を曝露として計上した。

裁判所の動議によると、銀行は4月2日に、キャップストーンを通じて保有していた貨幣資産の約80%が凍結されたことを知った。その幹部は4月16日、米国の弁護士が同席しない中で、司法省の弁護士と約3時間にわたる電話会議を行った。

その後、ドミニカ共和国の金融規制当局はEQIBankを強化された監督下に置き、潜在的な清算を含むさらなる措置の警告を発した、と動議は述べた。7月16日、地区裁判所のデール・A・ドロズド裁判官は、銀行の資金回収の試みを却下した。

今月初め、Cryptopolitanは、タイの実業家2人が、米国土安全保障局の要員の口頭要請により、4,240万USDTを凍結されたとしてテザーを訴えたことを報じた。