В качестве криптовалютных компаний, стоящих за Capstone, были названы Tether и Bitfinex, счета которых были заморожены американскими прокурорами

Как сообщили Financial Times источники, знакомые с ситуацией, Tether и родственная биржа Bitfinex — две неназванные криптовалютные компании, оказавшиеся в центре дела о конфискации активов Capstone Ltd в США.

Федеральные прокуроры в Калифорнии заморозили около 84,2 миллиона долларов на имя компании Capstone, заявив, что платежная группа переводила деньги без лицензии.

Согласно жалобе, по линии Wells Fargo было произведено платежей на сумму 337 ​​миллионов долларов

В иске о гражданской конфискации , поданном 15 июля в Восточном округе Калифорнии, не упоминаются ни одна из этих компаний. В нем фигурируют только криптовалютная компания, аффилированная с ней биржа и банк на Доминике.

По данным прокуратуры, с корпоративного счета Capstone в Wells Fargo, за исключением покупок казначейских облигаций, в период с марта по декабрь 2025 года было выплачено 337 миллионов долларов.

В жалобе утверждается, что почти две трети этих денег, по всей видимости, были распределены между сотнями получателей, в основном за пределами США, от имени двух криптовалютных компаний.

Согласно судебным документам, изъятое имущество состоит из пяти частей. Самая крупная — 79,11 миллиона долларов на счете в Wells Fargo Securities, за ней следуют 2,06 миллиона долларов в JPMorgan Chase, 1,86 миллиона долларов в Wells Fargo Bank и около 1,18 миллиона USDT, распределенных между двумя электронными кошельками.

По утверждению прокуратуры, компания Capstone представлялась банкам как поставщик ИТ-услуг. Она была зарегистрирована в штате Монтана, единственном штате США, где не выдаются лицензии на осуществление денежных переводов.

В жалобе также указывается связь компании Capstone с другой мошеннической схемой, в которой мошенники, выдавая себя за агентов ФБР, требовали от пожилых жертв выплаты, которые конвертировались в USDT в течение дня или около того. Эта схема мошенничества затрагивает один счет, на котором находится чуть более 2 миллионов долларов.

Нет никаких оснований полагать, что Tether, Bitfinex или EQIBank знали об этом.

Компания Capstone, отрицающая какие-либо правонарушения, планирует подать ходатайство об отклонении иска, сообщил ее адвокат.

Банк EQIBank заявляет, что в результате конфискации было изъято 80% его средств

Компании Tether и Bitfinex связались с Capstone через EQIBank, цифровой банк, имеющий лицензию Доминики. Обе компании заявили, что являются клиентами EQIBank, ничего не знали о предполагаемых действиях Capstone и хранят там ограниченные активы.

Представитель компании Tether заявил, что доля инвестиций в эту компанию составляет «менее 0,034% от активов группы» .

Согласно ходатайству, поданному в суд 29 июня, банк заявил, что 2 апреля ему стало известно о заморозке около 80% его денежных активов, хранящихся через Capstone. 16 апреля его представители провели около трех часов на телефонном разговоре с юристами Министерства юстиции, при этом американский прокурор на встрече не присутствовал.

Затем EQIBank был помещен под усиленный надзор финансового регулятора Доминики, который предупредил о дальнейших мерах, включая потенциальную ликвидацию, говорится в ходатайстве. 16 июля окружной судья Дейл А. Дрозд отклонил попытку банка вернуть деньги.

Ранее в этом месяце Cryptopolitan сообщило, что двое тайских бизнесменов подали иск против Tether за замораживание 42,4 миллионов USDT, якобы по устной просьбе агента Министерства внутренней безопасности США.