Tether und Bitfinex als die Krypto-Unternehmen hinter Capstone genannt, deren Konten von US-Staatsanwälten eingefroren wurden

Tether und die Schwesterbörse Bitfinex sind die beiden nicht genannten Krypto-Unternehmen im Zentrum eines US-Einziehungsverfahrens gegen Capstone Ltd., wie Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dem Financial Times mitteilten.

Bundesstaatsanwälte in Kalifornien haben etwa 84,2 Millionen US-Dollar auf den Namen von Capstone eingefroren und sagten, die Zahlungsgruppe habe Geld ohne Lizenz bewegt.

Eine Wells Fargo-Leitung sendete $337 Millionen aus, heißt es in der Klageschrift

Die zivilrechtliche Einziehung Anklageschrift, die am 15. Juli im Eastern District of California eingereicht wurde, nennt keine der beiden Unternehmen. Sie zitiert nur ein Krypto-Unternehmen, eine verbundene Börse und eine Bank in Dominica.

Staatsanwälte sagen, das Geschäftskonto von Capstone bei Wells Fargo habe zwischen März und Dezember 2025 337 Millionen US-Dollar ausgezahlt, abzüglich Treasury-Käufe.

Die Klageschrift behauptet, dass fast zwei Drittel dieses Geldes an Hunderte von Empfängern gegangen zu sein scheinen, die sich meist außerhalb der USA befanden, im Namen der beiden Krypto-Unternehmen.

Gerichtsakten zeigen, dass das beschlagnahmte Eigentum aus fünf Teilen besteht. Der größte ist 79,11 Millionen US-Dollar auf einem Wells Fargo Securities-Konto, gefolgt von 2,06 Millionen US-Dollar bei JPMorgan Chase, 1,86 Millionen US-Dollar bei Wells Fargo Bank und etwa 1,18 Millionen USDT, die auf zwei Brieftaschen aufgeteilt sind.

Capstone gab sich gegenüber Banken als IT-Dienstleistungsunternehmen aus, behaupten Staatsanwälte. Es wurde in Montana gegründet, dem einzigen US-Bundesstaat, der keine Geldübermittler lizenziert.

Die Klageschrift verbindet Capstone auch mit einem anderen Betrug, bei dem Betrüger, die sich als FBI-Agenten ausgaben, ältere Opfer zu Zahlungen drängten, die innerhalb eines Tages oder so in USDT umgewandelt wurden. Die Betrugsstrang umfasst ein Konto mit etwas über 2 Millionen US-Dollar.

Es gibt nichts, das darauf hindeutet, dass Tether, Bitfinex oder EQIBank davon wussten.

Capstone, das jede Schuld bestreitet, plant, eine Bewegung zur Abweisung einzureichen, sagte sein Anwalt.

EQIBank sagt, die Beschlagnahme habe 80 % seines Geldes beansprucht

Tether und Bitfinex erreichten Capstone über EQIBank, eine in Dominica lizenzierte Digitalbank. Beide sagten, sie seien EQIBank-Kunden, hätten keine Kenntnis von dem gegen Capstone vorgeworfenen Verhalten und hätten dort begrenzte Vermögenswerte.

Tether bezifferte seine Exposition auf „weniger als 0,034 % der Vermögenswerte der Gruppe“, sagte ein Sprecher .

Die Bank sagte, sie habe am 2. April erfahren, dass etwa 80 % ihrer monetären Vermögenswerte, die über Capstone gehalten wurden, eingefroren worden waren, according to einer gerichtlichen Bewegung, die am 29. Juni eingereicht wurde. Ihre Beamten verbrachten am 16. April etwa drei Stunden mit einem Anruf mit Anwälten des Justizministeriums, ohne dass US-Anwälte anwesend waren.

EQIBank wurde dann unter verstärkte Aufsicht durch den Finanzregulator von Dominica gestellt, der vor weiteren Maßnahmen warnte, einschließlich einer möglichen Liquidation, sagte die Bewegung. Am 16. Juli lehnte Bezirksrichter Dale A. Drozd den Versuch der Bank ab, das Geld zurückzugewinnen.

Anfang dieses Monats berichtete Cryptopolitan, dass zwei thailändische Geschäftsleute eine Klage gegen Tether eingereicht haben, weil 42,4 Millionen USDT eingefroren wurden, angeblich auf die mündliche Anfrage eines US-Heimatschutzbeamten.