A repressão ao Telegram não conseguiu impedir a disseminação de novos centros de crimes com criptomoedas

O fechamento do mercado ilegal Huione Guarantee permitiu que plataformas menores da darknet surgissem e prosperassem no Telegram. A empresa de análise de blockchain Elliptic revelou isso em um relatório recente, observando o crescimento de agentes maliciosos no aplicativo de mensagens.

Segundo o relatório, mais de 30 plataformas de garantia surgiram no Telegram, oferecendo a criminosos uma plataforma para acessar serviços e produtos, como ferramentas para golpes e lavagem de dinheiro. A Huione Guarantee já foi famosa por facilitar esse tipo de transação.

No entanto, o Telegram encerrou as atividades da Huione Guarantee em 13 de maio, com base em uma pesquisa anterior da Elliptic, quedentque agentes mal-intencionados usaram a plataforma para facilitar transações no valor de mais de US$ 27 bilhões.

O encerramento, que afetou milhares de canais e nomes de usuário conectados ao megamercado, praticamenteripplesuas atividades, forçando-o a oferecer inicialmente serviços de garantia para transações privadas por algumas semanas antes de finalmente encerrar suas atividades por completo.

No entanto, seu colapso apenas abriu espaço para outros mercados online em língua chinesa, onde os usuários podem negociar bens e serviços ilícitos. Esses canais, conhecidos como mercados de garantia, se multiplicaram desde o incidentedentsem nenhuma ação clara por parte do Telegram.

O relatório dizia:

“O ecossistema do mercado de garantias é complexo, com muitos exemplos de marketplaces falsos que buscam fraudar seus clientes, mas a Elliptic está atualmente tracmais de trinta mercados altamente ativos. O fechamento da Huione Guarantee criou uma oportunidade para muitos desses concorrentes preencherem essa lacuna.”

Com o surgimento de novos mercados e o desenvolvimento de novos já existentes para preencher a lacuna deixada pela Huione, os especialistas em análise acreditam que o Telegram precisa intensificar as medidas para eliminar esses canais.

Entretanto, o relatório da Elliptic esclareceu a diferença entre a Huione Guarantee e outras empresas do Grupo Huione. Constatou-se que a Huione Guarantee encerrou suas atividades no final de maio, quando finalizou seus serviços de custódia, contrariando relatos de outras empresas de análise de blockchain que afirmavam que o marketplace ainda estava ativo.

Segundo a Elliptic, os dados on-chain mostram que o fluxo de USDT para endereços controlados pela Huione diminuiu desde o final de maio. No entanto, outras empresas do Grupo Huione, principalmente a Huione Pay, seu negócio de pagamentos, continuam operando.

Isso ocorreu apesar de a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) ter designado o grupo como uma “instituição financeira de principal preocupação em relação à lavagem de dinheiro”. Curiosamente, outras empresas do Grupo Huione registraram aumento de atividade após a designação da FinCEN, com maior volume médio diário e uma corretora de criptomoedas Huione ativa.

Tudou surge como um novo mercado de garantias dominante

Entretanto, uma nova plataforma já está posicionada para se tornar a próxima Huione Guarantee. O marketplace conhecido como Tudou Guarantee já estátracmais usuários, e seu fluxo de entrada é semelhante ao que a Huione registrou em seu auge. Isso não é surpreendente, visto que a própria Huione promoveu a Tudou como uma alternativa para seus clientes quando encerrou suas atividades, provavelmente por deter uma participação de 30% na plataforma.

A promoção representou um sucesso comercial para a Tudou, com o marketplacetraca maioria dos comerciantes que anteriormente utilizavam a Huione. Além disso, o número de usuários mais que dobrou, e o fluxo de entrada agora se assemelha ao que a Huione tinha antes de seu encerramento.

No entanto, outros marketplaces como Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng e Jinbel também registraram mudanças no número de usuários desde o fechamento da Huione, embora essas mudanças não tenham se mantido.

O Telegram está enfrentando um aumento nos golpes com criptomoedas

Entretanto, os mercados ilegais não são o único problema que o Telegram enfrenta. A plataforma de mensagens estaria sofrendo um aumento nos golpes com criptomoedas, com ataques de malware crescendo 2.000% este ano.

De acordo com um da OKX , o aumento de golpes na plataforma geralmente inclui bots falsos, grupos de negociação e golpes de recrutamento devido a recursos do Telegram, como anonimato, grande base de usuários e capacidade de hospedar grandes comunidades.

Recentemente, um golpe de US$ 50 milhões foi descoberto no Telegram, deixando muitos usuários com prejuízos após se envolverem em negociações de balcão que ofereciam altcoins com descontos abaixo dos preços de mercado e períodos de vesting de curto prazo.