A repressão do Telegram falha em impedir a disseminação de novos hubs de crimes cripto
- Novos mercados da darknet estão dominando a atividade no Telegram após a plataforma de mensagens encerrar o Huione Guarantee.
- O Tudou agora se consolidou como o principal mercado, após ser promovido pelo Huione como alternativa.
- Atividades ilícitas e golpes com criptomoedas aumentaram no Telegram.
O fechamento do mercado ilícito, Huione Guarantee, permitiu que plataformas menores da darknet surgissem e prosperassem no Telegram. A empresa de análise blockchain Elliptic divulgou isso em um relatório recente, notando o crescimento de atores mal-intencionados no aplicativo de mensagens sociais.
De acordo com o relatório, mais de 30 marketplaces de garantia surgiram no Telegram, oferecendo a atores mal-intencionados uma plataforma para acessar serviços e bens, como ferramentas de golpe e lavagem de dinheiro. A Huione Guarantee já foi famosa por facilitar tais transações.
No entanto, o Telegram desligou a Huione Guarantee em 13 de maio, com base em pesquisas anteriores da Elliptic, que identificou que atores mal-intencionados haviam usado a plataforma para facilitar transações no valor de mais de US$ 27 bilhões.
O fechamento, que afetou milhares de canais e nomes de usuário conectados ao mega marketplace, efetivamente paralisou sua atividade, forçando-a a oferecer inicialmente serviços de custódia (escrow) para transações privadas por algumas semanas antes de finalmente desligar completamente.
No entanto, seu colapso apenas abriu espaço para outros mercados online em língua chinesa onde os usuários podem negociar bens e serviços ilícitos. Esses canais, conhecidos como marketplaces de garantia, se multiplicaram desde o incidente, sem nenhuma ação clara da Telegram.
O relatório afirmou:
“O ecossistema de mercado de garantia é complexo, com muitos exemplos de marketplaces falsos buscando defraudar seus clientes, mas a Elliptic está rastreando atualmente mais de trinta mercados altamente ativos. O fechamento da Huione Guarantee criou uma oportunidade para muitos desses concorrentes preencherem a lacuna.”
Com novos e existentes marketplaces emergindo para preencher a lacuna deixada pela Huione, os especialistas em análise acreditam que o Telegram precisa impor uma repressão mais ampla para eliminar esses canais.
Enquanto isso, o relatório da Elliptic esclareceu a diferença entre a Huione Guarantee e outros negócios dentro do Grupo Huione. Foi observado que a Huione Guarantee parou de operar no final de maio, quando encerrou seus serviços de custódia, ao contrário dos relatórios de outras empresas de análise blockchain de que o marketplace ainda está ativo.
De acordo com a Elliptic, os dados on-chain mostram que o influxo de USDT para endereços controlados pela Huoine caiu desde o final de maio. No entanto, outros negócios do Grupo Huione, particularmente seu negócio de pagamentos Huione Pay, continuam a operar.
Isso aconteceu apesar da rede de aplicação da lei de crimes financeiros dos EUA (FinCEN) ter designado o grupo como uma “instituição financeira de principal preocupação de lavagem de dinheiro”. Curiosamente, outros negócios do Grupo Huione viram um aumento na atividade após a designação da FinCEN, com volume diário médio mais alto e uma exchange de criptomoedas Huione ativa.
Tudou emerge como novo marketplace de garantia dominante
Enquanto isso, uma nova plataforma já está posicionada para se tornar a próxima Huione Guarantee. O marketplace conhecido como Tudou Guarantee já está atraindo mais usuários, e seu influxo está em torno do que a Huione viu em seu pico. Isso não é surpreendente, considerando que a própria Huione promoveu a Tudou como uma alternativa para seus clientes ao desligar, provavelmente porque ela tem uma participação de 30% na plataforma.
A promoção trouxe sucesso comercial para a Tudou, atraindo a maioria dos comerciantes que anteriormente usavam a Huione. Ela também está vendo mais do que o dobro do seu número habitual de usuários, enquanto sua entrada de capital agora é semelhante à que a Huione tinha antes de seu encerramento.
No entanto, outros marketplaces, como Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng e Jinbel, também viram mudanças em seus números de usuários desde o encerramento da Huione, embora essas mudanças não tenham sido sustentadas.
O Telegram enfrenta uma onda de golpes de criptomoedas
Enquanto isso, os marketplaces ilícitos não são o único problema com o qual o Telegram está lidando. A plataforma de mensagens reportedly enfrenta uma onda de golpes de criptomoedas, com ataques de malware aumentando em 2.000% este ano.
De acordo com um artigo da OKX, o aumento de golpes na plataforma geralmente inclui bots falsos, grupos de negociação e golpes de recrutamento, devido a recursos do Telegram, como seu anonimato, grande base de usuários e capacidade de hospedar grandes comunidades.
Recentemente, um golpe de US$ 50 milhões foi descoberto no Telegram, deixando muitos usuários com perdas após se envolverem em negociações over-the-counter que ofereciam altcoins com descontos abaixo dos preços de mercado e períodos de vesting curtos.
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