فشل حملة Telegram في وقف انتشار مراكز الجرائم المشفرة الجديدة

أدى إغلاق السوق غير القانوني، Huione Guarantee، إلى ظهور منصات الشبكات المظلمة الأصغر وازدهارها على Telegram. وكشفت شركة تحليل البلوكتشين Elliptic عن ذلك في تقرير حديث، مشيرة إلى نمو الجهات الفاعلة الخبيثة على تطبيق المراسلة الاجتماعية.

ووفقاً للتقرير ، ظهرت أكثر من 30 سوق ضمان على Telegram، مما وفر للجهات الخبيثة منصة للوصول إلى الخدمات والبضائع، مثل أدوات الاحتيال وغسل الأموال. وكانت Huione Guarantee مشهورة سابقاً بتسهيل مثل هذه المعاملات.

ومع ذلك، أغلقت Telegram Huione Guarantee في 13 مايو، بناءً على أبحاث سابقة من Elliptic، التي حددت أن الجهات الفاعلة الخبيثة استخدمت المنصة لتسهيل معاملات بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار.

وأدى الإغلاق، الذي أثر على آلاف القنوات وأسماء المستخدمين المرتبطة بالسوق الضخم، إلى تعطيل نشاطه بشكل فعال، مما أجبره في البداية على تقديم خدمات الإيداع (Escrow) للمعاملات الخاصة لبضعة أسابيع قبل أن يغلق تماماً.

ومع ذلك، فإن انهيارها لم يفتح المجال أمام منصات السوق عبر الإنترنت الأخرى الناطقة بالصينية، حيث يمكن للمستخدمين تداول السلع والخدمات غير المشروعة. وقد تضاعفت هذه القنوات، المعروفة بأسواق الضمان، منذ الحادث، دون اتخاذ إجراء واضح من Telegram.

قال التقرير:

"نظام ضمان السوق معقد، مع العديد من الأمثلة على الأسواق المزيفة التي تسعى إلى الاحتيال على عملائها، لكن Elliptic تراقب حالياً أكثر من ثلاثين سوقاً نشطاً للغاية. وقد خلق إغلاق Huione Guarantee فرصة للعديد من هذه المنافسين لسد الفجوة."

ومع ظهور أسواق جديدة وقديمة لسد الفجوة التي تركتها Huione، يعتقد خبراء التحليل أن Telegram بحاجة إلى فرض حملة أوسع للقضاء على هذه القنوات.

وفي الوقت نفسه، أوضح تقرير Elliptic الفرق بين Huione Guarantee وشركات أخرى ضمن مجموعة Huione. وقد لوحظ أن Huione Guarantee توقفت عن العمل في أواخر مايو، عندما أنهت خدمات الإيداع، على عكس تقارير شركات تحليل البلوكتشين الأخرى التي زعمت أن السوق لا يزال نشطاً.

ووفقاً لـElliptic، تظهر بيانات السلسلة أن تدفق USDT إلى العناوين التي تسيطر عليها Huoine قد انخفض منذ أواخر مايو. ومع ذلك، لا تزال شركات أخرى تابعة لمجموعة Huione، ولا سيما أعمال الدفع الخاصة بها Huione Pay، تعمل.

وقد حدث هذا على الرغم من أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) صنفت المجموعة كمؤسسة مالية "تثير قلق غسل الأموال بشكل أساسي". ومما يثير الاهتمام، أن شركات أخرى تابعة لمجموعة Huione شهدت زيادة في النشاط بعد تصنيف FinCEN، مع ارتفاع متوسط الحجم اليومي ونشاط في منصة Huione للعملات المشفرة.

Tudou تظهر كسوق ضمان مهيمن جديد

وفي الوقت نفسه، تم وضع منصة جديدة بالفعل لتصبح سوق ضمان Huione Guarantee التالي. وقد بدأ السوق المعروف باسم Tudou Guarantee في جذب المزيد من المستخدمين، وتبلغ تدفقاته حوالي ما حققته Huione في ذروتها. وهذا ليس مفاجئاً نظراً لأن Huione نفسها روجت لـTudou كبديل لعملائها عند إغلاقها، على الأرجح لأنها تمتلك حصة بنسبة 30% في المنصة.

وقد أدى هذا الترويج إلى نجاح تجاري لـTudou، حيث جذب السوق معظم التجار الذين استخدموا Huione سابقاً. كما يشهد أكثر من ضعف عدد مستخدميه المعتاد، بينما أصبحت تدفقاته الآن مشابهة لما كانت عليه Huione قبل إغلاقها.

ومع ذلك، شهدت أسواق أخرى مثل Dali وFully Light وYY وShuangying وShengFeng وJinbel أيضاً تغييرات في أرقام مستخدميها منذ إغلاق Huione، على الرغم من أن هذه التغييرات لم تكن مستدامة.

Telegram تواجه موجة من عمليات الاحتيال المشفرة

وفي الوقت نفسه، ليست الأسواق غير القانونية هي المشكلة الوحيدة التي تتعامل معها Telegram. ويُذكر أن تطبيق المراسلة يواجه موجة من عمليات الاحتيال المشفرة، مع زيادة هجمات البرمجيات الخبيثة بنسبة 2,000% هذا العام.

ووفقاً لمقال OKX، فإن الارتفاع في عمليات الاحتيال على المنصة يشمل بشكل عام الروبوتات المزيفة ومجموعات التداول وعمليات الاحتيال في التوظيف، وذلك بسبب ميزات Telegram مثل إخفاء الهوية وقاعدة المستخدمين الكبيرة وقدرتها على استضافة مجتمعات كبيرة.

ومؤخراً، تم كشف عملية احتيال بقيمة 50 مليون دولار على Telegram، مما ترك العديد من المستخدمين بخسائر بعد انخراطهم في صفقات خارج البورصة التي عرضت عملات بديلة بخصومات أقل من أسعار السوق وفترات حجز قصيرة.