فشلت حملة تيليجرام في وقف انتشار مراكز جرائم العملات المشفرة الجديدة

أدى إغلاق سوق "هويون غارنتي" غير المشروعة إلى ظهور منصات أصغر في الشبكة المظلمة وازدهارها على تطبيق تيليغرام. وقد كشفت شركة "إليبتيك" لتحليلات البلوك تشين عن ذلك في تقرير حديث، مشيرةً إلى تزايد عدد الجهات الخبيثة على تطبيق المراسلة الاجتماعية.

بحسب التقرير، ظهرت أكثر من 30 منصة ضمان على تطبيق تيليجرام، توفر للمحتالين وسيلةً للوصول إلى الخدمات والسلع، مثل أدوات الاحتيال وغسيل الأموال. وكانت منصة "هيون غارنتي" مشهورةً في السابق بتسهيل مثل هذه المعاملات.

ومع ذلك، أغلق تطبيق Telegram منصة Huione Guarantee في 13 مايو، استنادًا إلى بحث سابق أجرته شركة Elliptic، والذيdentأن الجهات الخبيثة استخدمت المنصة لتسهيل معاملات بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار.

أدى الإغلاق، الذي أثر على آلاف القنوات وأسماء المستخدمين المرتبطة بالسوق الضخم، إلىrippleنشاطها بشكل فعال، مما أجبرها على تقديم خدمات الضمان للمعاملات الخاصة لبضعة أسابيع قبل إغلاقها بالكامل في نهاية المطاف.

مع ذلك، لم يُسفر انهيارها إلا عن فتح المجال أمام أسواق إلكترونية أخرى باللغة الصينية، حيث يُمكن للمستخدمين تداول السلع والخدمات غير المشروعة. وقد تضاعفت هذه القنوات، المعروفة باسم أسواق الضمان، منذ الحادثةdentدون أي إجراء واضح من جانب تيليجرام.

وجاء في التقرير:

"إنّ منظومة سوق الضمانات معقدة، وتضمّ العديد من الأمثلة على الأسواق الوهمية التي تسعى إلى الاحتيال على عملائها، لكن شركة Elliptic tracحاليًا أكثر من ثلاثين سوقًا نشطة للغاية. وقد أتاح إغلاق شركة Huione Guarantee فرصةً للعديد من هؤلاء المنافسين لسدّ هذه الفجوة."

مع ظهور أسواق جديدة وقائمة لسد الفجوة التي خلفتها Huione، يعتقد خبراء التحليلات أن Telegram بحاجة إلى فرض حملة أوسع للقضاء على هذه القنوات.

في غضون ذلك، أوضح تقرير إليبتيك الفرق بين شركة هيون غارنتي والشركات الأخرى التابعة لمجموعة هيون. وأشار التقرير إلى أن هيون غارنتي توقفت عن العمل في أواخر مايو، عندما أنهت خدمات الضمان، خلافًا لتقارير شركات تحليل البلوك تشين الأخرى التي تفيد بأن السوق لا يزال نشطًا.

بحسب شركة إليبتيك، تُظهر بيانات البلوك تشين انخفاض تدفق عملة USDT إلى العناوين التي تسيطر عليها شركة هويون منذ أواخر مايو. ومع ذلك، تستمر أعمال أخرى تابعة لمجموعة هويون، ولا سيما شركة المدفوعات هويون باي، في العمل.

وقد حدث هذا على الرغم من تصنيف شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) للمجموعة على أنها "مؤسسة مالية تثير قلقاً بالغاً بشأن غسل الأموال". ومن المثير للاهتمام أن شركات أخرى تابعة لمجموعة Huione شهدت زيادة في النشاط بعد تصنيف FinCEN، مع ارتفاع متوسط ​​حجم التداول اليومي ونشاط منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بـ Huione.

تبرز منصة Tudou كسوق ضمانات مهيمنة جديدة

في غضون ذلك، تستعد منصة جديدة لتصبح خليفةً لمنصة Huione Guarantee. فقد بدأت منصة Tudou Guarantee، وهي سوق إلكترونية،tracالمزيد من المستخدمين، ويقارب عدد مستخدميها ما شهدته Huione في ذروتها. وهذا ليس مفاجئاً، إذ أن Huione نفسها روّجت لمنصة Tudou كبديل لعملائها عند إغلاقها، على الأرجح لأنها تمتلك حصة 30% في المنصة.

حققت حملة الترويج نجاحًا تجاريًا لمنصة تودو، حيثtracالمنصة معظم التجار الذين كانوا يستخدمون منصة هيون سابقًا. كما تشهد المنصة زيادة في عدد مستخدميها بأكثر من الضعف، بينما أصبح تدفق المستخدمين إليها مماثلاً لما كان عليه الحال في هيون قبل إغلاقها.

ومع ذلك، شهدت أسواق أخرى مثل دالي، وفولي لايت، وواي واي، وشوانغينغ، وشينغفينغ، وجينبل تغييرات في أعداد مستخدميها منذ إغلاق هيون، على الرغم من أن هذه التغييرات لم تستمر.

يواجه تطبيق تيليجرام ارتفاعاً في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

في غضون ذلك، لا تُعدّ الأسواق غير المشروعة المشكلة الوحيدة التي تواجهها منصة تيليجرام. إذ تشير التقارير إلى أن منصة المراسلة تواجه ارتفاعاً حاداً في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مع زيادة هجمات البرامج الضارة بنسبة 2000% هذا العام.

وفقًا OKX ، فإن الزيادة في عمليات الاحتيال على المنصة تشمل بشكل عام الروبوتات المزيفة ومجموعات التداول وعمليات الاحتيال المتعلقة بالتوظيف بسبب ميزات Telegram مثل إخفاء الهوية وقاعدة المستخدمين الكبيرة والقدرة على استضافة مجتمعات كبيرة.

في الآونة الأخيرة، عملية احتيال بقيمة 50 مليون دولار على تطبيق تيليجرام، مما تسبب في خسائر للعديد من المستخدمين بعد تورطهم في صفقات خارج البورصة قدمت عملات بديلة بخصومات أقل من أسعار السوق وفترات استحقاق قصيرة الأجل.