- 메신저 플랫폼인 텔레그램이 후이온 가보란티(Huione Guarantee)를 차단한 이후 새로운 다크넷 마켓플레이스들이 텔레그램에서 활동의 중심을 차지하고 있습니다.
- 후이온이 대안으로 홍보하면서 투두(Tudou)가 이제 주요 마켓플레이스로 부상했습니다.
- 텔레그램에서 불법 활동과 암호화폐 사기가 증가하고 있습니다.
불법 마켓플레이스인 후이온 보증의 폐쇄로 인해 더 작은 다크넷 플랫폼들이 텔레그램에서 부상하고 번성할 수 있게 되었습니다. 블록체인 분석 기업 엘리프틱(Elliptic)은 최근 보고서에서 이 사실을 밝히며 소셜 메시징 앱에서의 악의적 행위자 증가를 지적했습니다.
보고서에 따르면, 30개 이상의 보증 마켓플레이스가 텔레그램에 등장하여 사기꾼들이 사기 및 자금 세탁 도구와 같은 서비스와 상품에 접근할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있습니다. 후이온 보증(Huione Guarantee)은 과거 이러한 거래를 중개하는 것으로 유명했습니다.
그러나 텔레그램은 엘리프틱의 이전 연구를 바탕으로 5월 13일 후이온 보증을 폐쇄했으며, 엘리프틱은 악의적 행위자들이 플랫폼을 통해 270억 달러 이상의 거래를 중개했다고 확인했습니다.
수천 개의 채널과 메가 마켓플레이스와 연결된 사용자 이름을 포함하는 이 폐쇄는 해당 플랫폼의 활동을 효과적으로 마비시켰으며, 결국 완전히 종료되기 전에 몇 주 동안 사적 거래를 위한 에스크로 서비스를 제공하도록 강요했습니다.
그럼에도 불구하고 후이온 보증의 붕괴는 사용자가 불법 상품과 서비스를 거래할 수 있는 다른 중국어권 온라인 마켓플레이스의 출현을 허용했습니다. 이러한 채널은 보증 마켓플레이스로 알려져 있으며, 사건 이후 명확한 조치가 취해지지 않은 텔레그램 상에서 급증했습니다.
보고서는 다음과 같이 말했습니다.
“보증 마켓 생태계는 가짜 마켓플레이스가 고객을 사기하려는 많은 사례를 가진 복잡한 구조입니다. 하지만 엘리프틱은 현재 30개 이상의 매우 활발한 시장을 추적 중입니다. 후이온 보증의 폐쇄는 이러한 경쟁사들이 공백을 메울 기회를 만들었습니다.”
후이온이 남긴 공백을 메우기 위해 새로운 및 기존 마켓플레이스들이 등장함에 따라, 분석 전문가들은 텔레그램이 이러한 채널을 제거하기 위해 더 광범위한 단속을 시행해야 한다고 믿습니다.
한편, 엘리프틱 보고서는 후이온 보증과 후이온 그룹 내 다른 기업들의 차이를 명확히 했습니다. 후이온 보증은 에스크로 서비스를 종료한 5월 말에 운영을 중단한 것으로 나타났으며, 이는 다른 블록체인 분석 기업들이 해당 마켓플레이스가 여전히 활성 상태라고 보도한 것과 대조됩니다.
엘리프틱에 따르면, 온체인 데이터는 5월 말 이후 후이온이 통제하는 주소로의 USDT 유입이 감소했음을 보여줍니다. 그러나 후이온 그룹의 다른 기업들, 특히 결제 사업자인 후이온 페이(Huione Pay)는 여전히 운영 중입니다.
이러한 상황은 미국 금융범죄단속망(FinCEN)이 해당 그룹을 ‘주요 자금 세탁 우려 대상 금융기관’으로 지정한 것과 무관하게 발생했습니다. 흥미롭게도 FinCEN 지정 이후 후이온 그룹의 다른 기업들은 더 높은 평균 일일 거래량과 활성 상태인 후이온 암호화폐 거래소를 보이며 활동이 증가했습니다.
투두(Tudou), 새로운 지배적 보증 마켓플레이스로 부상
한편, 한 새로운 플랫폼은 이미 다음 후이온 보증이 될 입지를 굳히고 있습니다. 투두 보증(Tudou Guarantee)으로 알려진 이 마켓플레이스는 이미 더 많은 사용자를 유치하고 있으며, 유입량은 후이온이 정점에 달했을 때와 비슷합니다. 이는 후이온이 자체적으로 고객들에게 대안으로 투두를 홍보했을 가능성이 높기 때문에(플랫폼의 30% 지분을 보유하고 있음) 놀라운 일은 아닙니다.
이러한 홍보로 인해 투두는 상업적 성공을 거두었으며, 과거 후이온을 사용하던 상인들 대부분을 유치했습니다. 또한 평소보다 두 배 이상 많은 사용자를 기록하고 있으며, 유입량도 후이온이 폐쇄되기 전과 유사한 수준입니다.
그러나 달리(Dali), 풀리 라이트(Fully Light), YY, 쌍잉(Shuangying), 성펑(ShengFeng), 진벨(Jinbel) 등 다른 마켓플레이스들도 후이온 폐쇄 이후 사용자 수 변화가 있었지만, 이러한 변화는 지속되지 않았습니다.
텔레그램, 암호화폐 사기 급증에 직면
한편, 불법 마켓플레이스만이 텔레그램이 직면한 문제가 아닙니다. 이 메시징 플랫폼은 암호화폐 사기 급증에 직면해 있으며, 올해 말웨어 공격이 2,000% 증가한 것으로 보고되었습니다.
OKX 기고문에 따르면, 텔레그램 플랫폼에서의 사기 급증은 일반적으로 가짜 봇, 거래 그룹, 채용 사기 등을 포함하며, 이는 텔레그램의 익명성, 대규모 사용자 기반, 대규모 커뮤니티 호스팅 능력 등의 기능 때문입니다.
최근 5,000만 달러 규모의 사기가 텔레그램에서 적발되어, 시장 가격보다 낮은 할인가로 알트코인을 제공하고 단기 잠금 기간을 제공하는 장외 거래에 참여한 많은 사용자가 손실을 입었습니다.
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