텔레그램 단속에도 불구하고 새로운 암호화폐 범죄 거점 확산을 막지 못했습니다

불법 온라인 장터인 휴이오네 개런티(Huione Guarantee)의 폐쇄로 텔레그램에서 소규모 다크넷 플랫폼들이 번성할 수 있는 길이 열렸습니다. 블록체인 분석 기업 엘립틱(Elliptic)은 최근 보고서에서 소셜 메시징 앱에서 악의적인 행위자들이 증가하고 있다고 밝혔습니다.

에 따르면 보고서텔레그램에 30개 이상의 보증 마켓플레이스가 생겨났으며, 이는 악의적인 행위자들이 사기 및 자금 세탁 도구와 같은 서비스와 상품에 접근할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있습니다. Huione Guarantee는 한때 이러한 거래를 조장한 것으로 악명이 높았습니다.

하지만 텔레그램은 엘립틱의 이전 조사 결과를 바탕으로 5월 13일에 휴이오네 개런티 서비스를 중단했습니다. 엘립틱은 악의적인 행위자들이 해당 플랫폼을 이용해 270억 달러 이상의 거래를 진행한 사실을dent.

수천 개의 채널과 사용자 이름이 연결된 거대 마켓플레이스에 영향을 미친 이번 서비스 중단은 사실상 해당 플랫폼의 활동을ripple, 결국 완전히 폐쇄되기 전까지 몇 주 동안 개인 거래를 위한 에스크로 서비스를 제공해야 했습니다.

하지만 텔레그램의 붕괴는 오히려 사용자들이 불법 상품과 서비스를 거래할 수 있는 다른 중국어 온라인 마켓플레이스가 생겨날 여지를 열어주었습니다. 보증 마켓플레이스로 알려진 이러한 채널들은 이번dent측에서는 뚜렷한 조치가 취해지지 않고 있습니다 텔레그램.

보고서에는 다음과 같이 나와 있습니다

"보증 시장 생태계는 복잡하며, 고객을 속이려는 가짜 시장들이 많지만, 엘립틱은 현재 30개 이상의 활발한 시장을 trac하고 있습니다. 휴이오네 보증(Huione Guarantee)의 폐쇄는 이러한 경쟁업체들이 그 공백을 메울 수 있는 기회를 만들어냈습니다."

Huione이 남긴 공백을 메우기 위해 신규 및 기존 마켓플레이스가 등장함에 따라 분석 전문가들은 텔레그램이 이러한 채널들을 제거하기 위해 더욱 광범위한 단속을 시행해야 한다고 보고 있습니다.

한편, 엘립틱 보고서는 휴이오네 개런티와 휴이오네 그룹 내 다른 사업체들의 차이점을 명확히 했습니다. 보고서에 따르면 휴이오네 개런티는 5월 말 에스크로 서비스를 종료하면서 운영을 중단했는데, 이는 다른 블록체인 분석 업체들의 보고서와는 상반되는 내용입니다.

Elliptic에 따르면 온체인 데이터는 5월 말 이후 Huione이 관리하는 주소로의 USDT 유입이 감소했음을 보여줍니다. 그러나 Huione 그룹의 다른 사업, 특히 결제 사업인 Huione Pay는 계속해서 운영되고 있습니다.

미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 해당 그룹을 "자금세탁 주요 우려 금융기관"으로 지정했음에도 불구하고 이러한 상황이 발생했습니다. 흥미롭게도 FinCEN 지정 이후 Huione Group의 다른 사업 부문들은 활동이 증가했으며, 일일 평균 거래량이 늘어나고 Huione 암호화폐 거래소도 활발하게 운영되고 있습니다.

Tudou가 새로운 지배적인 보증 시장으로 부상하고 있습니다

한편, 새로운 플랫폼 하나가 차세대 휴이오네 보증(Huione Guarantee)으로 떠오를 조짐을 보이고 있습니다. 투도우 보증(Tudou Guarantee)이라는 이 플랫폼은 이미 많은 사용자를trac하고 있으며, 유입 속도는 휴이오네가 전성기 시절에 기록했던 수준과 비슷합니다. 이는 휴이오네가 서비스 종료 당시 고객들에게 투도우를 대안으로 제시했던 점을 고려하면 놀라운 일이 아닙니다. 휴이오네는 투도우의 지분 30%를 보유하고 있었기 때문일 가능성이 높습니다.

이번 프로모션 덕분에 Tudou는 상업적으로 큰 성공을 거두었으며, 이전에 Huione을 이용했던 대부분의 판매자를trac했습니다. 또한 사용자 수가 평소보다 두 배 이상 증가했으며, 유입량은 Huione 서비스 종료 이전 수준과 비슷해졌습니다.

하지만 달리, 풀리 라이트, YY, 솽잉, 생펑, 진벨과 같은 다른 마켓플레이스들도 후이오네 서비스 종료 이후 사용자 수에 변화가 있었지만, 이러한 변화는 지속되지 않았습니다.

텔레그램에서 암호화폐 사기가 급증하고 있습니다

한편, 불법 거래 시장만이 텔레그램이 직면한 문제는 아닙니다. 이 메시징 플랫폼은 암호화폐 사기 급증에 직면해 있으며, 악성코드 공격은 올해 들어 2,000% 증가한 것으로 알려졌습니다.

에 따르면 OKX , 텔레그램 플랫폼에서 사기가 급증하는 이유는 익명성, 대규모 사용자 기반, 그리고 대규모 커뮤니티를 형성할 수 있는 능력과 같은 텔레그램의 특징 때문이며, 이러한 현상은 주로 가짜 봇, 거래 그룹, 그리고 모집 사기와 같은 형태로 나타납니다.

최근 5천만 달러 규모의 사기 사건이 적발되었습니다. 많은 사용자들이 시장 가격보다 할인된 가격으로 알트코인을 제공하고 짧은 투자 기간을 제시하는 장외 거래에 참여했다가 손실을 입었습니다.