- 在 Telegram 关闭 Huione Guarantee 后，新的暗网市场主导了该平台的活动。
- Huione 将其作为替代方案推广后，Tudou 现已成为领先的交易市场。
- Telegram 上的非法活动和加密货币诈骗有所增加。
非法市场Huione Guarantee的关闭使得较小的暗网平台得以在Telegram上浮现并蓬勃发展。区块链分析公司Elliptic在最近的一份报告中披露了这一点，指出该社交 messaging 应用上不良行为者的增长。
根据报告，超过30个担保市场已在Telegram上出现，为不良行为者提供了一个访问服务和商品的平台，例如诈骗和洗钱工具。Huione Guarantee曾以促成此类交易而闻名。
然而，Telegram于5月13日关闭了Huione Guarantee，这是基于Elliptic的早期研究，该研究确定不良行为者利用该平台促成了价值超过270亿美元的交易。
这次关闭影响了与该超级市场相连的数千个频道和用户名，有效地摧毁了其活动，迫使其最初在几周内为私人交易提供托管服务，然后最终完全关闭。
尽管如此，它的崩溃仅为其他中文在线市场腾出了空间，用户可以在这些市场上交易非法商品和服务。这些被称为担保市场的渠道自事件发生以来已大量增加，Telegram方面没有采取明确行动。
报告指出：
“担保市场生态系统是一个复杂的系统，有许多虚假市场试图欺骗其客户的例子，但Elliptic目前追踪着超过三十个高度活跃的市场。Huione Guarantee的关闭为许多竞争对手填补这一空白创造了机会。”
随着新市场和现有市场涌现以填补Huione留下的空白，分析专家相信Telegram需要实施更广泛的打击以消除这些渠道。
与此同时，Elliptic的报告澄清了Huione Guarantee与Huione集团内其他业务之间的区别。据指出，Huione Guarantee已于5月下旬停止运营，当时它结束了其托管服务，这与其它区块链分析公司声称该市场仍在活跃的报道相反。
根据Elliptic的说法，链上数据显示，自5月下旬以来，流入Huoine控制地址的USDT有所下降。然而，Huione集团的其他业务，特别是其支付业务Huione Pay，仍在运营。
尽管美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将该集团指定为“主要洗钱关注的金融机构”，但这种情况仍然发生了。有趣的是，在FinCEN指定后，Huione集团的其他业务看到了活动增加，日均交易量更高，且有一家活跃的Huione加密货币交易所。
Tudou成为新的主导担保市场
与此同时，一个全新的平台已经定位为下一个Huione Guarantee。被称为Tudou Guarantee的市场正在吸引更多用户，其流入量接近Huione在巅峰时期的水平。鉴于Huione本身在关闭时向客户推广Tudou作为替代方案，这并不奇怪，可能是因为它在该平台拥有30%的股份。
这种推广为Tudou带来了商业成功，该市场吸引了大多数之前使用Huione的商家。它还看到了比平时多两倍的用户，其流入量现在与Huione在关闭前相似。
然而，自Huione关闭以来，其他市场如Dali、Fully Light、YY、Shuangying、ShengFeng和Jinbel的用户数量也发生了变化，尽管这些变化并未持续。
Telegram面临加密货币诈骗激增
与此同时，非法市场并不是Telegram面临的唯一问题。据报道，该 messaging 平台面临加密货币诈骗激增，今年恶意软件攻击增加了2,000%。
根据OKX的一篇文章，该平台上的诈骗激增通常包括虚假机器人、交易群和招聘诈骗，这是由于Telegram具有匿名性、庞大的用户群以及举办大型社区的能力等功能。
最近，一起5,000万美元的诈骗在Telegram上被揭露，许多用户在参与提供低于市场价格和短期归属期的场外交易后遭受损失。
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