Репрессии Telegram не смогли остановить распространение новых центров криптопреступности

Закрытие нелегального маркетплейса Huione Guarantee позволило меньшим темным сетевым платформам появиться и процветать в Telegram. Об этом сообщила компания по блокчейн-аналитике Elliptic в недавнем отчете, отметив рост активности злоумышленников в социальном мессенджере.

Согласно отчету, в Telegram появились более 30 гарант-маркетплейсов, предлагающих злоумышленникам платформу для доступа к услугам и товарам, таким как инструменты для мошенничества и отмывания денег. Ранее известным гарант-маркетплейсом был Huione Guarantee.

Однако Telegram заблокировал Huione Guarantee 13 мая на основе более ранних исследований Elliptic, которые выявили, что злоумышленники использовали платформу для проведения транзакций на сумму более 27 млрд долларов.

Закрытие, затронувшее тысячи каналов и имен пользователей, связанных с мега-маркетплейсом, эффективно парализовало его активность, вынудив его в течение нескольких недель предлагать услуги эскроу для частных транзакций, прежде чем окончательно прекратить работу.

Тем не менее, его крах лишь открыл пространство для других китайскоязычных онлайн-маркетплейсов, где пользователи могут торговать незаконными товарами и услугами. Эти каналы, известные как гарант-маркетплейсы, умножились после инцидента, при этом со стороны Telegram не предпринято никаких четких действий.

В отчете сказано:

«Экосистема гарант-маркетплейсов сложна, с множеством примеров фейковых маркетплейсов, стремящихся обмануть своих клиентов, но в настоящее время Elliptic отслеживает более тридцати высокоактивных рынков. Закрытие Huione Guarantee создало возможность для многих из этих конкурентов заполнить образовавшуюся нишу».

Поскольку новые и существующие маркетплейсы появляются, чтобы заполнить пробел, оставленный Huione, аналитики считают, что Telegram необходимо провести более широкую зачистку для устранения этих каналов.

Тем временем отчет Elliptic прояснил разницу между Huione Guarantee и другими компаниями в группе Huione. Отмечалось, что Huione Guarantee прекратила работу в конце мая, когда она прекратила услуги эскроу, вопреки сообщениям других компаний по блокчейн-аналитике о том, что маркетплейс все еще активен.

Согласно Elliptic, данные ончейн-аналитики показывают, что приток USDT на адреса, контролируемые Huoine, снизился с конца мая. Однако другие компании группы Huione, особенно ее платежный бизнес Huione Pay, продолжают работать.

Это произошло несмотря на то, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) включила группу в список «финансовых учреждений, представляющих основной интерес для отмывания денег». Интересно, что другие компании группы Huione увеличили активность после назначения FinCEN, показав более высокий средний дневной объем и активную криптобиржу Huione.

Tudou emerges as a new dominant guarantee marketplace

Тем временем одна новая платформа уже позиционируется как следующий Huione Guarantee. Маркетплейс под названием Tudou Guarantee уже привлекает больше пользователей, а его приток составляет около того уровня, который был у Huione на пике. Это неудивительно, учитывая, что сам Huione продвигал Tudou как альтернативу для своих клиентов при закрытии, вероятно, потому, что имеет 30% акций платформы.

Продвижение привело к коммерческому успеху для Tudou: маркетплейс привлек большинство торговцев, которые ранее использовали Huione. Он также видит более чем вдвое больше пользователей, чем обычно, а его приток теперь сопоставим с тем, что было у Huione до закрытия.

Однако другие маркетплейсы, такие как Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng и Jinbel, также испытали изменения в количестве пользователей после закрытия Huione, хотя эти изменения не были устойчивыми.

Telegram сталкивается с всплеском криптомошенничества

Тем временем нелегальные маркетплейсы — не единственная проблема, с которой сталкивается Telegram. Сообщается, что мессенджер сталкивается с всплеском криптомошенничества: количество атак вредоносного программного увеличилось на 2000% в этом году.

Согласно статье в OKX, всплеск мошенничества на платформе в целом включает в себя фейковых ботов, торговые группы и мошенничество с наймом, чему способствуют такие функции Telegram, как анонимность, большая база пользователей и возможность размещения крупных сообществ.

Недавно в Telegram было раскрыто мошенничество на сумму 50 млн долларов, в результате которого многие пользователи понесли убытки после участия в внебиржевых сделках, предлагавших альткоины со скидкой ниже рыночной цены и с короткими периодами вестинга.