Меры по борьбе с преступностью в Telegram не смогли остановить распространение новых центров криптопреступности

Закрытие нелегальной торговой площадки Huione Guarantee позволило появиться и процветать более мелким платформам в даркнете, в частности, в Telegram. Об этом сообщила аналитическая компания Elliptic, специализирующаяся на блокчейне, в своем недавнем отчете, отметив рост числа злоумышленников в этом мессенджере.

Согласно отчету, в Telegram появилось более 30 торговых площадок, предлагающих мошенникам доступ к услугам и товарам, таким как инструменты для мошенничества и отмывания денег. Компания Huione Guarantee когда-то была известна тем, что способствовала проведению подобных транзакций.

Однако 13 мая Telegram закрыл Huione Guarantee на основании более раннего расследования Elliptic, котороеdent, что злоумышленники использовали платформу для проведения транзакций на сумму более 27 миллиардов долларов.

Закрытие, затронувшее тысячи каналов и учетных записей пользователей, связанных с этой мега-площадкой, фактическиrippleее деятельность, вынудив ее сначала в течение нескольких недель предлагать услуги депонирования для частных сделок, прежде чем в конечном итоге полностью закрыться.

Тем не менее, его крах лишь открыл путь для других китайскоязычных онлайн-площадок, где пользователи могут торговать незаконными товарами и услугами. Эти каналы, известные как гарантированные торговые площадки, значительно расширились после инцидентаdentпока не предпринимает никаких четких действий Telegram.

В отчете говорилось:

«Экосистема рынка гарантий — сложная система, в которой существует множество примеров мошеннических площадок, стремящихся обмануть своих клиентов, но Elliptic в настоящее время tracболее тридцати высокоактивных рынков. Закрытие Huione Guarantee создало возможность для многих из этих конкурентов заполнить образовавшуюся нишу»

С появлением новых и существующих маркетплейсов, заполняющих нишу, оставленную Huione, эксперты по аналитике считают, что Telegram необходимо принять более масштабные меры для устранения этих каналов.

Между тем, в отчете Elliptic было разъяснено различие между Huione Guarantee и другими компаниями в составе Huione Group. Было отмечено, что Huione Guarantee прекратила свою деятельность в конце мая, когда закрыла свои эскроу-сервисы, вопреки сообщениям других аналитических компаний, занимающихся блокчейном, о том, что торговая площадка все еще активна.

Согласно данным Elliptic, информация из блокчейна показывает, что приток USDT на адреса, контролируемые Huione, снизился с конца мая. Однако другие подразделения Huione Group, в частности платежный бизнес Huione Pay, продолжают работать.

Это произошло несмотря на то, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) признала группу «финансовым учреждением, представляющим основную угрозу отмыванию денег». Интересно, что после признания FinCEN активными другие подразделения Huione Group продемонстрировали рост активности: увеличился средний дневной объем торгов и активна криптовалютная биржа Huione.

Tudou становится новой доминирующей площадкой для предоставления гарантий

Тем временем, одна новая платформа уже позиционируется как преемница Huione Guarantee. Торговая площадка Tudou Guarantee ужеtracвсе больше пользователей, и приток трафика примерно такой же, как у Huione на пике популярности. Это неудивительно, учитывая, что сама Huione рекламировала Tudou как альтернативу для своих клиентов при закрытии, вероятно, потому что ей принадлежала 30% акций платформы.

Эта акция принесла Tudou коммерческий успех: торговая площадкаtracбольшинство продавцов, ранее использовавших Huione. Также наблюдается более чем двукратное увеличение числа пользователей, а приток новых клиентов теперь сопоставим с тем, что был у Huione до его закрытия.

Однако на других торговых площадках, таких как Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng и Jinbel, после закрытия Huione также наблюдались изменения в количестве пользователей, хотя эти изменения не сохранились надолго.

Telegram столкнулся с резким ростом мошенничества с криптовалютой

Между тем, нелегальные торговые площадки — не единственная проблема, с которой сталкивается Telegram. По сообщениям, платформа обмена сообщениями столкнулась с резким ростом мошенничества с криптовалютой, при этом число атак вредоносного ПО в этом году увеличилось на 2000%.

Согласно OKX , всплеск мошенничества на платформе Telegram, как правило, включает в себя поддельные боты, торговые группы и мошенничество с наймом персонала, что обусловлено такими особенностями Telegram, как анонимность, большая база пользователей и возможность создания крупных сообществ.

Недавно мошенническая схема на сумму 50 миллионов долларов , в результате которой многие пользователи понесли убытки, участвуя во внебиржевых сделках, предлагавших альткоины со скидками ниже рыночных цен и короткими сроками получения прав доступа.