La répression menée par Telegram n'a pas permis d'enrayer la prolifération de nouveaux centres de criminalité liée aux cryptomonnaies

La fermeture de la plateforme illicite Huione Guarantee a permis à de plus petites plateformes du darknet d'émerger et de prospérer sur Telegram. La société d'analyse blockchain Elliptic l'a révélé dans un rapport récent, soulignant la montée en puissance des acteurs malveillants sur cette application de messagerie.

D'après le rapport, plus de 30 plateformes de garantie ont fait leur apparition sur Telegram, offrant aux personnes mal intentionnées un accès à des services et des biens, notamment pour des escroqueries et du blanchiment d'argent. Huione Guarantee était autrefois réputée pour faciliter ce type de transactions.

Cependant, Telegram a fermé Huione Guarantee le 13 mai, sur la base de recherches antérieures d'Elliptic, qui ontdentque des acteurs malveillants avaient utilisé la plateforme pour faciliter des transactions d'une valeur de plus de 27 milliards de dollars.

La fermeture, qui a touché des milliers de chaînes et de noms d'utilisateur connectés à la plateforme,rippleson activité, la forçant à proposer initialement des services de séquestre pour les transactions privées pendant quelques semaines avant de finalement fermer définitivement.

Néanmoins, son effondrement n'a fait que libérer le terrain pour d'autres plateformes en ligne sinophones où les utilisateurs peuvent échanger des biens et services illicites. Ces canaux, connus sous le nom de plateformes de garantie, se sont multipliés depuis l'incidentdentn'ait pris de mesures concrètes Telegram.

Le rapport indique :

« L’écosystème du marché des garanties est complexe et compte de nombreux exemples de plateformes frauduleuses cherchant à escroquer leurs clients. Elliptic tracactuellement plus de trente marchés très actifs. La fermeture de Huione Guarantee a permis à nombre de ces concurrents de combler le vide. »

Face à l'émergence de nouvelles places de marché et de celles déjà existantes qui comblent le vide laissé par Huione, les experts en analyse de données estiment que Telegram doit mettre en œuvre une répression plus large pour éliminer ces canaux.

Par ailleurs, le rapport d'Elliptic a clarifié la différence entre Huione Guarantee et les autres entreprises du groupe Huione. Il a été précisé que Huione Guarantee avait cessé ses activités fin mai, en mettant fin à ses services de séquestre, contrairement aux informations d'autres sociétés d'analyse blockchain selon lesquelles la plateforme serait toujours active.

D'après Elliptic, les données de la blockchain montrent que les entrées d'USDT vers les adresses contrôlées par Huione ont diminué depuis fin mai. Cependant, les autres activités du groupe Huione, notamment son service de paiement Huione Pay, restent opérationnelles.

Cela s'est produit malgré la désignation du groupe par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) américain comme « établissement financier présentant un risque majeur de blanchiment d'argent ». Il est intéressant de noter que d'autres entreprises du groupe Huione ont connu une augmentation de leur activité après cette désignation, avec un volume quotidien moyen plus élevé et une plateforme d'échange de cryptomonnaies Huione active.

Tudou s'impose comme un nouveau marché de garanties dominant

Parallèlement, une nouvelle plateforme se positionne déjà comme la prochaine Huione Guarantee. La plateforme Tudou Guarantee attire déjà detracen plus d'utilisateurs, et son afflux est comparable à celui de Huione à son apogée. Ce n'est guère surprenant, étant donné que Huione elle-même avait présenté Tudou comme une alternative à ses clients lors de sa fermeture, probablement parce qu'elle détenait 30 % du capital de la plateforme.

Cette promotion a permis à Tudou de rencontrer un franc succès commercial, la plateforme ayanttracla plupart des marchands qui utilisaient auparavant Huione. Elle enregistre également plus du double de son nombre habituel d'utilisateurs, et son flux d'inscriptions est désormais comparable à celui de Huione avant sa fermeture.

Cependant, d'autres plateformes comme Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng et Jinbel ont également constaté des variations du nombre de leurs utilisateurs depuis la fermeture de Huione, bien que ces variations ne se soient pas maintenues.

Telegram fait face à une recrudescence des arnaques liées aux cryptomonnaies

Par ailleurs, les plateformes de vente illicites ne sont pas le seul problème auquel Telegram est confronté. La messagerie ferait face à une recrudescence des arnaques aux cryptomonnaies, les attaques de logiciels malveillants ayant augmenté de 2 000 % cette année.

Selon un d'OKX , la recrudescence des arnaques sur la plateforme inclut généralement de faux bots, des groupes de trading et des arnaques au recrutement, en raison des fonctionnalités de Telegram telles que son anonymat, sa large base d'utilisateurs et sa capacité à héberger de grandes communautés.

Récemment, une escroquerie de 50 millions de dollars a été découverte sur Telegram, laissant de nombreux utilisateurs avec des pertes après leur participation à des transactions de gré à gré proposant des altcoins à des prix inférieurs aux cours du marché et avec des périodes d'acquisition à court terme.