La répression sur Telegram échoue à stopper la propagation de nouveaux hubs de criminalité cryptographique
- De nouveaux marchés du darknet dominent l'activité sur Telegram après que la plateforme de messagerie ait fermé Huione Guarantee.
- Tudou est désormais devenu le marché leader après qu'Huione l'ait promu comme alternative.
- Les activités illicites et les arnaques crypto ont augmenté sur Telegram.
La fermeture de la place de marché illicite, Huione Guarantee, a permis à de plus petites plateformes de darknet d'émerger et de prospérer sur Telegram. La firme d'analyse blockchain Elliptic a divulgué cela dans un rapport récent, notant la croissance des acteurs malveillants sur l'application de messagerie sociale.
Selon le rapport, plus de 30 places de marché de garantie ont émergé sur Telegram, offrant aux acteurs malveillants une plateforme pour accéder à des services et des biens, tels que des outils d'arnaque et de blanchiment d'argent. Huione Guarantee était autrefois célèbre pour faciliter de telles transactions.
Cependant, Telegram a fermé Huione Guarantee le 13 mai, sur la base de recherches antérieures d'Elliptic, qui a identifié que des acteurs malveillants avaient utilisé la plateforme pour faciliter des transactions d'une valeur de plus de 27 milliards de dollars.
La fermeture, qui a affecté des milliers de chaînes et de noms d'utilisateur liés au méga-marché, a effectivement paralysé son activité, l'obligeant à proposer initialement des services d'escrow pour les transactions privées pendant quelques semaines avant de finalement cesser complètement ses opérations.
Néanmoins, son effondrement n'a fait qu'ouvrir la place à d'autres places de marché en ligne de langue chinoise où les utilisateurs peuvent échanger des biens et services illicites. Ces canaux, connus sous le nom de places de marché de garantie, se sont multipliés depuis l'incident, sans action claire de Telegram.
Le rapport a déclaré :
« L'écosystème des marchés de garantie est complexe, avec de nombreux exemples de fausses places de marché cherchant à arnaquer ses clients, mais Elliptic suit actuellement plus de trente marchés très actifs. La fermeture de Huione Guarantee a créé une opportunité pour beaucoup de ces concurrents de combler le vide. »
Avec l'émergence de nouvelles et existantes places de marché pour combler le vide laissé par Huione, les experts en analyse croient que Telegram doit appliquer une répression plus large pour éliminer ces canaux.
Pendant ce temps, le rapport d'Elliptic a clarifié la différence entre Huione Guarantee et d'autres entreprises du groupe Huione. Il a été noté que Huione Guarantee avait cessé ses opérations à la fin mai, lorsqu'elle a mis fin à ses services d'escrow, contrairement aux rapports d'autres firmes d'analyse blockchain qui indiquent que la place de marché est toujours active.
Selon Elliptic, les données on-chain montrent que l'afflux d'USDT vers les adresses contrôlées par Huoine a diminué depuis la fin mai. Cependant, d'autres entreprises du groupe Huione, en particulier son entreprise de paiements Huione Pay, continuent d'opérer.
Cela s'est produit malgré la désignation du groupe par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis en tant qu'« institution financière présentant un risque principal de blanchiment d'argent ». Fait intéressant, d'autres entreprises du groupe Huione ont vu une augmentation de l'activité après la désignation du FinCEN, avec un volume quotidien moyen plus élevé et une exchange crypto Huione active.
Tudou émerge comme une nouvelle place de marché de garantie dominante
Pendant ce temps, une nouvelle plateforme est déjà positionnée pour devenir la prochaine Huione Guarantee. La place de marché connue sous le nom de Tudou Guarantee attire déjà plus d'utilisateurs, et son afflux est d'environ ce qu'Huione a connu à son apogée. Cela n'est pas surprenant étant donné qu'Huione elle-même a promu Tudou comme une alternative pour ses clients lors de sa fermeture, probablement parce qu'elle détient une participation de 30 % dans la plateforme.
La promotion a signifié un succès commercial pour Tudou, la place de marché attirant la plupart des commerçants qui utilisaient précédemment Huione. Elle voit également plus du double de son nombre habituel d'utilisateurs, tandis que son afflux est maintenant similaire à ce qu'Huione avait avant sa fermeture.
Cependant, d'autres places de marché telles que Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng et Jinbel ont également connu des changements dans leur nombre d'utilisateurs depuis la fermeture de Huione, bien que ces changements n'aient pas été durables.
Telegram fait face à une augmentation des arnaques crypto
Pendant ce temps, les places de marché illicites ne sont pas le seul problème auquel Telegram est confronté. La plateforme de messagerie ferait face à une augmentation des arnaques crypto, avec des attaques de logiciels malveillants augmentant de 2 000 % cette année.
Selon un article de OKX, l'augmentation des arnaques sur la plateforme comprend généralement des faux bots, des groupes de trading et des arnaques au recrutement en raison des fonctionnalités de Telegram telles que son anonymat, sa grande base d'utilisateurs et sa capacité à héberger de grandes communautés.
Récemment, une arnaque de 50 millions de dollars a été découverte sur Telegram, laissant de nombreux utilisateurs avec des pertes après qu'ils se soient impliqués dans des transactions de gré à gré qui offraient des altcoins à des rabais inférieurs aux prix du marché et à des périodes de vesting à court terme.
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