La represión de Telegram no logra detener la propagación de nuevos centros de delitos cripto
- Nuevos mercados en la darknet dominan la actividad en Telegram tras que la plataforma de mensajería cerrara Huione Guarantee.
- Tudou ha emergido como el mercado líder después de que Huione lo promocionara como alternativa.
- Las actividades ilícitas y las estafas con criptomonedas han aumentado en Telegram.
El cierre del mercado ilícito, Huione Guarantee, ha permitido que plataformas más pequeñas de la darknet surjan y prosperen en Telegram. La firma de análisis blockchain Elliptic reveló esto en un informe reciente, señalando el crecimiento de actores malintencionados en la aplicación de mensajería social.
Según el informe, más de 30 mercados de garantía han surgido en Telegram, ofreciendo a actores malintencionados una plataforma para acceder a servicios y bienes, como herramientas de estafa y lavado de dinero. Huione Guarantee fue una vez famoso por facilitar este tipo de transacciones.
Sin embargo, Telegram cerró Huione Guarantee el 13 de mayo, basándose en investigaciones anteriores de Elliptic, que identificó que los actores malintencionados habían utilizado la plataforma para facilitar transacciones por valor de más de 27.000 millones de dólares.
El cierre, que afectó a miles de canales y nombres de usuario conectados al mega mercado, paralizó efectivamente su actividad, obligándola a ofrecer inicialmente servicios de custodia para transacciones privadas durante unas pocas semanas antes de cerrar finalmente por completo.
No obstante, su colapso solo ha abierto espacio para otros mercados en línea en chino donde los usuarios pueden comerciar con bienes y servicios ilícitos. Estos canales, conocidos como mercados de garantía, se han multiplicado desde el incidente, sin una acción clara por parte de Telegram.
El informe dijo:
"El ecosistema de mercados de garantía es complejo, con muchos ejemplos de mercados falsos que buscan defraudar a sus clientes, pero Elliptic está rastreando actualmente más de treinta mercados muy activos. El cierre de Huione Guarantee ha creado una oportunidad para que muchos de estos competidores llenen el vacío."
Con nuevos y existentes mercados emergiendo para llenar el vacío dejado por Huione, los expertos en análisis creen que Telegram necesita imponer una represión más amplia para eliminar estos canales.
Mientras tanto, el informe de Elliptic aclaró la diferencia entre Huione Guarantee y otros negocios dentro del Grupo Huione. Se señaló que Huione Guarantee había dejado de operar a finales de mayo, cuando terminó sus servicios de custodia, contrario a los informes de otras firmas de análisis blockchain de que el mercado sigue activo.
Según Elliptic, los datos on-chain muestran que la entrada de USDT a las direcciones controladas por Huoine ha disminuido desde finales de mayo. Sin embargo, otros negocios del Grupo Huione, particularmente su negocio de pagos Huione Pay, continúan operando.
Esto ha ocurrido a pesar de que la Oficina de Aplicación de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) designó al grupo como una "institución financiera de principal preocupación por el lavado de dinero". Curiosamente, otros negocios del Grupo Huione vieron un aumento de actividad después de la designación de FinCEN, con un volumen diario promedio más alto y un exchange de criptomonedas Huione activo.
Tudou emerge como el nuevo mercado de garantía dominante
Mientras tanto, una nueva plataforma ya está posicionada para convertirse en el próximo Huione Guarantee. El mercado conocido como Tudou Guarantee ya está atrayendo a más usuarios, y su entrada es similar a la que vio Huione en su punto máximo. Esto no es sorprendente dado que el propio Huione promovió a Tudou como una alternativa para sus clientes al cerrar, probablemente porque tiene una participación del 30 % en la plataforma.
La promoción ha significado éxito comercial para Tudou, con el mercado atrayendo a la mayoría de los comerciantes que anteriormente usaban Huione. También está viendo más del doble de su número habitual de usuarios, mientras que su entrada es ahora similar a la que tenía Huione antes de su cierre.
Sin embargo, otros mercados como Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng y Jinbel también han experimentado cambios en sus números de usuarios desde el cierre de Huione, aunque estos cambios no se han mantenido.
Telegram enfrenta un aumento de estafas cripto
Mientras tanto, los mercados ilícitos no son el único problema con el que Telegram se enfrenta. La plataforma de mensajería reportedly enfrenta un aumento de estafas cripto, con ataques de malware que aumentaron un 2.000 % este año.
Según un artículo de OKX, el aumento de estafas en la plataforma generalmente incluye bots falsos, grupos de trading y estafas de reclutamiento debido a características de Telegram como su anonimato, gran base de usuarios y capacidad para albergar grandes comunidades.
Recientemente, se descubrió una estafa de 50 millones de dólares en Telegram, dejando a muchos usuarios con pérdidas después de involucrarse en tratos extrabursátiles que ofrecían altcoins con descuentos por debajo de los precios de mercado y períodos de vesting a corto plazo.
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