La ofensiva contra Telegram no logra detener la propagación de nuevos focos de delitos relacionados con criptomonedas

El cierre del mercado ilícito Huione Guarantee ha permitido que pequeñas plataformas de la darknet surjan y prosperen en Telegram. La firma de análisis de blockchain Elliptic reveló esto en un informe reciente, señalando el crecimiento de actores maliciosos en la aplicación de mensajería.

Según el informe, han surgido más de 30 mercados de garantías en Telegram, que ofrecen a los delincuentes una plataforma para acceder a servicios y bienes, como herramientas para estafas y lavado de dinero. Huione Guarantee era famosa en su momento por facilitar este tipo de transacciones.

Sin embargo, Telegram cerró Huione Guarantee el 13 de mayo, basándose en una investigación anterior de Elliptic, quedentque actores maliciosos habían utilizado la plataforma para facilitar transacciones por un valor de más de 27 mil millones de dólares.

El cierre, que afectó a miles de canales y nombres de usuario conectados al mega mercado,rippleefectivamente su actividad, obligándolo a ofrecer inicialmente servicios de depósito en garantía para transacciones privadas durante algunas semanas antes de cerrar finalmente por completo.

Sin embargo, su colapso solo ha abierto el camino a otros mercados en línea en chino donde los usuarios pueden comerciar con bienes y servicios ilícitos. Estos canales, conocidos como mercados de garantía, se han multiplicado desde el incidentedenthaya tomado medidas claras Telegram.

El informe decía:

El ecosistema del mercado de garantías es complejo, con numerosos ejemplos de mercados falsos que buscan estafar a sus clientes, pero Elliptic actualmente tracmás de treinta mercados muy activos. El cierre de Huione Guarantee ha creado una oportunidad para que muchos de estos competidores ocupen su lugar

Con la aparición de mercados nuevos y existentes para llenar el vacío dejado por Huione, los expertos en análisis creen que Telegram necesita implementar medidas más amplias para eliminar estos canales.

Mientras tanto, el informe de Elliptic aclaró la diferencia entre Huione Guarantee y otras empresas del Grupo Huione. Se señaló que Huione Guarantee dejó de operar a finales de mayo, al finalizar sus servicios de depósito en garantía, contrariamente a lo informado por otras firmas de análisis de blockchain que indicaban que el mercado seguía activo.

Según Elliptic, los datos en cadena muestran que el flujo de USDT a las direcciones controladas por Huione ha disminuido desde finales de mayo. Sin embargo, otras empresas del Grupo Huione, en particular su negocio de pagos Huione Pay, siguen operando.

Esto ha sucedido a pesar de que la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) designó al grupo como una "institución financiera de principal preocupación en materia de lavado de dinero". Curiosamente, otras empresas del Grupo Huione experimentaron un aumento de actividad tras la designación de la FinCEN, con un mayor volumen diario promedio y una plataforma de intercambio de criptomonedas Huione activa.

Tudou emerge como un nuevo mercado de garantía dominante

Mientras tanto, una nueva plataforma ya se posiciona para convertirse en la próxima Garantía Huione. El mercado conocido como Garantía Tudou ya estátraca más usuarios, y su afluencia es similar a la que Huione registró en su apogeo. Esto no sorprende, dado que la propia Huione promocionó Tudou como una alternativa para sus clientes durante su cierre, probablemente debido a su participación del 30% en la plataforma.

La promoción ha supuesto un éxito comercial para Tudou, ya que el mercado estátraca la mayoría de los comerciantes que antes usaban Huione. Además, ha duplicado su número habitual de usuarios, mientras que su afluencia es ahora similar a la que tenía Huione antes de su cierre.

Sin embargo, otros mercados como Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng y Jinbel también han visto cambios en sus números de usuarios desde el cierre de Huione, aunque estos cambios no se han mantenido.

Telegram se enfrenta a un aumento de estafas con criptomonedas

Mientras tanto, los mercados ilícitos no son el único problema que enfrenta Telegram. Según informes, la plataforma de mensajería se enfrenta a un aumento repentino de las estafas con criptomonedas, con un aumento del 2000 % en los ataques de malware este año.

Según un de OKX , el aumento de estafas en la plataforma generalmente incluye bots falsos, grupos comerciales y estafas de reclutamiento debido a características de Telegram como su anonimato, gran base de usuarios y capacidad para albergar grandes comunidades.

Recientemente, una estafa de 50 millones de dólares en Telegram, que dejó a muchos usuarios con pérdidas después de involucrarse en transacciones extrabursátiles que ofrecían altcoins con descuentos por debajo de los precios del mercado y períodos de adquisición a corto plazo.