Telegram-Maßnahmen können die Ausbreitung neuer Kryptokriminalitätszentren nicht stoppen

Die Schließung des illegalen Marktplatzes Huione Guarantee hat kleineren Darknet-Plattformen ermöglicht, auf Telegram aufzutauchen und zu florieren. Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic legte dies in einem kürzlich erschienenen Bericht offen und wies auf das Wachstum von Kriminellen in der Messenger-App hin.

zufolge Berichtsind über 30 Garantiemarktplätze auf Telegram aufgetaucht, die Betrügern eine Plattform für den Zugang zu Dienstleistungen und Waren bieten, darunter auch Werkzeuge für Betrug und Geldwäsche. Huione Guarantee war einst berüchtigt dafür, solche Transaktionen zu ermöglichen.

Telegram hat Huione Guarantee jedoch am 13. Mai eingestellt, basierend auf früheren Recherchen von Elliptic, diedent, dass Betrüger die Plattform genutzt hatten, um Transaktionen im Wert von über 27 Milliarden Dollar abzuwickeln.

Die Abschaltung, von der Tausende von Kanälen und Benutzernamen im Zusammenhang mit dem Mega-Marktplatz betroffen waren, legte dessen Aktivitäten praktischrippleund zwang ihn, zunächst für einige Wochen Treuhanddienste für private Transaktionen anzubieten, bevor er schließlich vollständig abgeschaltet wurde.

Dennoch hat der Zusammenbruch lediglich anderen chinesischsprachigen Online-Marktplätzen Tür und Tor geöffnet, auf denen Nutzer mit illegalen Waren und Dienstleistungen handeln können. Diese sogenannten Garantiemarktplätze haben sich seit dem Vorfall vervielfachtdentohne dass Telegram.

Der Bericht besagte:

„Das Ökosystem des Garantiemarktes ist komplex und es gibt viele Beispiele für betrügerische Marktplätze, die versuchen, ihre Kunden zu schädigen. Elliptic tracjedoch derzeit über dreißig hochaktive Märkte. Die Schließung von Huione Guarantee hat vielen dieser Wettbewerber die Möglichkeit eröffnet, die entstandene Lücke zu füllen.“

Da neue und bestehende Marktplätze entstehen, um die von Huione hinterlassene Lücke zu füllen, sind die Analyseexperten der Ansicht, dass Telegram ein umfassenderes Vorgehen gegen diese Kanäle durchsetzen muss.

Der Elliptic-Bericht verdeutlichte unterdessen den Unterschied zwischen Huione Guarantee und anderen Geschäftsbereichen der Huione-Gruppe. Darin wurde festgestellt, dass Huione Guarantee Ende Mai den Betrieb eingestellt hat, als das Unternehmen seine Treuhanddienste beendete – entgegen anderslautenden Berichten anderer Blockchain-Analyseunternehmen, die behaupten, der Marktplatz sei weiterhin aktiv.

Laut Elliptic zeigen On-Chain-Daten, dass der USDT-Zufluss an von Huione kontrollierte Adressen seit Ende Mai zurückgegangen ist. Andere Geschäftsbereiche der Huione-Gruppe, insbesondere der Zahlungsdienstleister Huione Pay, sind jedoch weiterhin aktiv.

Dies geschah trotz der Einstufung der Gruppe durch das US-amerikanische Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als „Finanzinstitut mit primärem Geldwäscherisiko“. Interessanterweise verzeichneten andere Geschäftsbereiche der Huione-Gruppe nach der FinCEN-Einstufung eine erhöhte Aktivität, mit einem höheren durchschnittlichen Tagesvolumen und einer aktiven Huione-Kryptobörse.

Tudou etabliert sich als neuer dominanter Garantiemarkt

Unterdessen positioniert sich eine neue Plattform bereits als potenzieller Nachfolger von Huione Guarantee. Der Marktplatz Tudou Guarantee verzeichnet bereits einentracan Nutzern und erreicht in etwa die Nutzerzahlen, die Huione zu seinen besten Zeiten verzeichnete. Dies ist wenig überraschend, da Huione selbst Tudou bei der Schließung als Alternative für seine Kunden bewarb, vermutlich aufgrund seiner 30-prozentigen Beteiligung an der Plattform.

Die Werbeaktion hat Tudou einen wirtschaftlichen Erfolg beschert, da der Marktplatz die meisten Händler, die zuvor Huione genutzt haben, fürtrackonnte. Zudem verzeichnet er mehr als doppelt so viele Nutzer wie üblich, und der Kundenzufluss entspricht nun dem von Huione vor dessen Abschaltung.

Allerdings haben auch andere Marktplätze wie Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng und Jinbel seit der Abschaltung von Huione Veränderungen in ihren Nutzerzahlen verzeichnet, diese Veränderungen waren jedoch nicht von Dauer.

Telegram sieht sich einem starken Anstieg von Kryptobetrugsfällen gegenüber

Unterdessen sind illegale Marktplätze nicht das einzige Problem, mit dem Telegram zu kämpfen hat. Die Messaging-Plattform sieht sich Berichten zufolge einem starken Anstieg von Kryptobetrugsfällen gegenüber, wobei Malware-Angriffe in diesem Jahr um 2000 % zugenommen haben.

Laut einem von OKX umfasst der Anstieg von Betrugsfällen auf der Plattform im Allgemeinen gefälschte Bots, Handelsgruppen und Rekrutierungsbetrug, was auf Funktionen von Telegram wie Anonymität, große Nutzerbasis und die Fähigkeit, große Gemeinschaften zu beherbergen, zurückzuführen ist.

Kürzlich ein Betrug in Höhe von 50 Millionen Dollar aufgedeckt, bei dem viele Nutzer Verluste erlitten, nachdem sie sich an außerbörslichen Geschäften beteiligt hatten, die Altcoins mit Rabatten unterhalb des Marktpreises und kurzen Sperrfristen anboten.