Telegramm-Crackdown stoppt die Ausbreitung neuer Krypto-Verbrecher-Hubs nicht

Die Schließung des illegalen Marktplatzes Huione Guarantee hat kleineren Darknet-Plattformen ermöglicht, auf Telegramm aufzutauchen und zu gedeihen. Die Blockchain-Analysefirma Elliptic gab dies in einem jüngsten Bericht bekannt und wies auf das Wachstum böswilliger Akteure in der sozialen Messaging-App hin.

Laut dem Bericht haben sich über 30 Garantie-Marktplätze auf Telegramm entwickelt und bieten böswilligen Akteuren eine Plattform für den Zugang zu Dienstleistungen und Waren, wie Betrugs- und Geldwäsche-Tools. Huione Guarantee war einst berühmt dafür, solche Transaktionen zu erleichtern.

Telegramm schloss Huione Guarantee jedoch am 13. Mai, basierend auf früheren Forschungen von Elliptic, die identifiziert hatten, dass böswillige Akteure die Plattform genutzt hatten, um Transaktionen im Wert von über 27 Milliarden US-Dollar zu erleichtern.

Die Schließung, die Tausende von Kanälen und Benutzernamen betraf, die mit dem Mega-Marktplatz verbunden waren, lähmte seine Aktivität effektiv und zwang ihn zunächst, für ein paar Wochen Treuhandservices für private Transaktionen anzubieten, bevor er schließlich vollständig geschlossen wurde.

Sein Zusammenbruch hat jedoch nur Raum für andere chinesischsprachige Online-Marktplätze geöffnet, auf denen Nutzer illegale Waren und Dienstleistungen handeln können. Diese Kanäle, bekannt als Garantie-Marktplätze, haben sich seit dem Vorfall vervielfacht, ohne dass klare Maßnahmen von Telegramm ergriffen wurden.

Der Bericht besagt:

„Das Garantie-Markt-Ökosystem ist komplex, mit vielen Beispielen für gefälschte Marktplätze, die versuchen, seine Kunden zu betrügen, aber Elliptic verfolgt derzeit über dreißig hochaktive Märkte. Die Schließung von Huione Guarantee hat vielen dieser Wettbewerber die Möglichkeit eröffnet, die Lücke zu füllen.“

Mit neuen und bestehenden Marktplätzen, die entstehen, um die von Huione hinterlassene Lücke zu füllen, glauben die Analytik-Experten, dass Telegramm einen breiteren Crackdown durchsetzen muss, um diese Kanäle zu beseitigen.

Inzwischen klärte der Elliptic-Bericht den Unterschied zwischen Huione Guarantee und anderen Unternehmen innerhalb der Huione Group. Es wurde angemerkt, dass Huione Guarantee Ende Mai mit der Einstellung seiner Treuhandservices den Betrieb eingestellt hatte, im Gegensatz zu Berichten anderer Blockchain-Analysefirmen, die besagten, der Marktplatz sei noch aktiv.

Laut Elliptic zeigen On-Chain-Daten, dass der USDT-Zufluss zu Huoine-kontrollierten Adressen seit Ende Mai gesunken ist. Andere Unternehmen der Huione Group, insbesondere ihr Zahlungsgeschäft Huione Pay, betreiben jedoch weiterhin ihren Betrieb.

Dies geschah trotz der Designation der Gruppe durch das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als „Finanzinstitut von primärer Geldwäsche-Besorgnis“. Interessanterweise sahen andere Unternehmen der Huione Group nach der FinCEN-Designation einen Anstieg der Aktivität, mit höherem durchschnittlichem täglichen Volumen und einer aktiven Huione-Krypto-Börse.

Tudou tritt als neuer dominierender Garantie-Marktplatz auf

Inzwischen ist eine neue Plattform bereits positioniert, um der nächste Huione Guarantee zu werden. Der als Tudou Guarantee bekannte Marktplatz zieht bereits mehr Nutzer an, und sein Zufluss liegt in der Nähe dessen, was Huione in seiner Hochphase hatte. Dies ist nicht überraschend, da Huione selbst Tudou als Alternative für seine Kunden beworben hat, als es sich schloss, wahrscheinlich weil es einen 30-%-Anteil an der Plattform hat.

Die Förderung hat für Tudou kommerziellen Erfolg bedeutet, da der Marktplatz die meisten Händler angezogen hat, die zuvor Huione genutzt haben. Er verzeichnet auch mehr als doppelt so viele Nutzer wie üblich, während sein Zufluss nun ähnlich ist wie das, was Huione vor seiner Schließung hatte.

Andere Marktplätze wie Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng und Jinbel haben jedoch auch Veränderungen in ihrer Nutzerzahl seit der Huione-Schließung erlebt, obwohl diese Veränderungen nicht nachhaltig waren.

Telegram sieht sich mit einer Welle von Krypto-Betrugsmaschen konfrontiert

Gleichzeitig sind illegale Marktplätze nicht das einzige Problem, mit dem Telegram konfrontiert ist. Der Messaging-Dienst steht Berichten zufolge vor einer Zunahme von Krypto-Betrug, wobei die Zahl der Malware-Angriffe in diesem Jahr um 2.000 % gestiegen ist.

Laut einem OKX-Artikel umfasst der Anstieg von Betrug auf der Plattform im Allgemeinen gefälschte Bots, Handelsgruppen und Rekrutierungsbetrug, was auf Funktionen von Telegramm wie Anonymität, große Nutzerbasis und die Fähigkeit zur Hosting großer Gemeinschaften zurückzuführen ist.

Kürzlich wurde ein 50-Millionen-Dollar-Betrug auf Telegramm aufgedeckt, was viele Nutzer mit Verlusten zurückließ, nachdem sie an Over-the-Counter-Deals teilgenommen hatten, die Altcoins zu Rabatten unter den Marktpreisen und mit kurzen Vesting-Zeiträumen anboten.