La repressione di Telegram non riesce a fermare la diffusione di nuovi centri di criminalità crittografica

La chiusura del marketplace illecito Huione Guarantee ha permesso a piattaforme darknet più piccole di emergere e prosperare su Telegram. La società di analisi blockchain Elliptic lo ha rivelato in un recente rapporto, evidenziando la crescita di malintenzionati sull'app di messaggistica social.

Secondo il rapporto, su Telegram sono comparsi oltre 30 marketplace di garanzia, che offrono ai malintenzionati una piattaforma per accedere a servizi e beni, come strumenti di truffa e riciclaggio di denaro. Huione Guarantee era un tempo famoso per aver facilitato tali transazioni.

Tuttavia, Telegram ha chiuso Huione Guarantee il 13 maggio, sulla base di una precedente ricerca di Elliptic, che avevadentche malintenzionati avevano utilizzato la piattaforma per facilitare transazioni per un valore di oltre 27 miliardi di dollari.

La chiusura, che ha interessato migliaia di canali e nomi utente collegati al mega marketplace, ha di fattoripplela sua attività, costringendolo inizialmente a offrire servizi di deposito a garanzia per transazioni private per alcune settimane, prima di chiudere definitivamente.

Tuttavia, il suo crollo ha solo aperto la strada ad altri mercati online in lingua cinese dove gli utenti possono commerciare beni e servizi illeciti. Questi canali, noti come mercati di garanzia, si sono moltiplicati dopo l'incidentedentsenza che Telegram.

Il rapporto affermava:

"L'ecosistema del mercato delle garanzie è complesso, con molti esempi di falsi marketplace che cercano di frodare i propri clienti, ma Elliptic sta attualmente tracoltre trenta mercati altamente attivi. La chiusura di Huione Guarantee ha creato un'opportunità per molti di questi concorrenti di colmare il divario."

Con l'emergere di nuovi ed esistenti marketplace per colmare il vuoto lasciato da Huione, gli esperti di analisi ritengono che Telegram debba attuare una repressione più ampia per eliminare questi canali.

Nel frattempo, il rapporto di Elliptic ha chiarito la differenza tra Huione Guarantee e le altre attività del Gruppo Huione. È stato osservato che Huione Guarantee ha cessato l'attività a fine maggio, quando ha terminato i suoi servizi di deposito a garanzia, contrariamente a quanto riportato da altre società di analisi blockchain secondo cui il marketplace sarebbe ancora attivo.

Secondo Elliptic, i dati on-chain mostrano che l'afflusso di USDT verso gli indirizzi controllati da Huione è diminuito da fine maggio. Tuttavia, altre attività del Gruppo Huione, in particolare la sua attività di pagamento Huione Pay, continuano a essere operative.

Ciò è accaduto nonostante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti abbia designato il gruppo come "istituto finanziario di primaria importanza in materia di riciclaggio di denaro". È interessante notare che altre attività del Gruppo Huione hanno registrato un aumento dopo la designazione FinCEN, con un volume medio giornaliero più elevato e un exchange di criptovalute Huione attivo.

Tudou emerge come un nuovo mercato dominante di garanzia

Nel frattempo, una nuova piattaforma è già pronta a diventare la prossima Garanzia Huione. Il marketplace noto come Tudou Guarantee sta giàtracpiù utenti e il suo afflusso è simile a quello registrato da Huione al suo apice. Ciò non sorprende, dato che Huione stessa ha promosso Tudou come alternativa per i suoi clienti al momento della chiusura, probabilmente perché detiene una partecipazione del 30% nella piattaforma.

La promozione ha rappresentato un successo commerciale per Tudou, con il marketplace che ha iniziato adtracla maggior parte dei commercianti che in precedenza utilizzavano Huione. Sta inoltre registrando più del doppio del numero di utenti abituali, mentre il suo afflusso è ora simile a quello che Huione aveva prima della sua chiusura.

Tuttavia, anche altri marketplace come Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng e Jinbel hanno registrato variazioni nel numero di utenti dopo la chiusura di Huione, sebbene tali cambiamenti non siano stati duraturi.

Telegram sta affrontando un'ondata di truffe sulle criptovalute

Nel frattempo, i marketplace illeciti non sono l'unico problema che Telegram deve affrontare. La piattaforma di messaggistica starebbe affrontando un'impennata di truffe legate alle criptovalute, con attacchi malware in aumento del 2.000% quest'anno.

Secondo un di OKX , l'aumento delle truffe sulla piattaforma riguarda generalmente falsi bot, gruppi di trading e truffe di reclutamento, dovute alle caratteristiche di Telegram, come l'anonimato, l'ampia base di utenti e la capacità di ospitare grandi comunità.

Di recente una truffa da 50 milioni di dollari su Telegram, che ha lasciato molti utenti in perdita dopo essere stati coinvolti in transazioni over-the-counter che offrivano altcoin a prezzi scontati rispetto a quelli di mercato e con periodi di acquisizione a breve termine.