La crackdown di Telegram non riesce a fermare la diffusione di nuovi hub di crimini cripto

La chiusura del marketplace illecito, Huione Guarantee, ha permesso a piattaforme darknet più piccole di emergere e prosperare su Telegram. L'azienda di analisi blockchain Elliptic ha rivelato questo in un recente rapporto, notando la crescita di attori malintenzionati sull'app di messaggistica sociale.

Secondo il rapporto, oltre 30 marketplace di garanzia sono emersi su Telegram, offrendo agli attori malintenzionati una piattaforma per accedere a servizi e beni, come strumenti per truffe e riciclaggio di denaro. Huione Guarantee era una volta famosa per facilitare tali transazioni.

Tuttavia, Telegram ha chiuso Huione Guarantee il 13 maggio, basandosi su ricerche precedenti di Elliptic, che ha identificato che attori malintenzionati avevano utilizzato la piattaforma per facilitare transazioni per un valore di oltre 27 miliardi di dollari.

La chiusura, che ha interessato migliaia di canali e nomi utente collegati al mega marketplace, ha efficacemente paralizzato la sua attività, costringendola inizialmente a offrire servizi di escrow per transazioni private per alcune settimane prima di chiudersi completamente.

Tuttavia, il suo crollo ha solo aperto spazio per altri marketplace online in lingua cinese dove gli utenti possono scambiare beni e servizi illeciti. Questi canali, noti come marketplace di garanzia, si sono moltiplicati dall'incidente, senza alcuna azione chiara da parte di Telegram.

Il rapporto ha dichiarato:

"L'ecosistema dei mercati di garanzia è complesso, con molti esempi di marketplace falsi che cercano di truffare i propri clienti, ma Elliptic sta attualmente monitorando oltre trenta mercati altamente attivi. La chiusura di Huione Guarantee ha creato un'opportunità per molti di questi concorrenti per colmare il vuoto."

Con l'emergere di nuovi e esistenti marketplace per colmare il vuoto lasciato da Huione, gli esperti di analytics ritengono che Telegram debba intensificare una più ampia campagna di repressione per eliminare questi canali.

Nel frattempo, il rapporto di Elliptic ha chiarito la differenza tra Huione Guarantee e altre attività del Gruppo Huione. È stato notato che Huione Guarantee ha cessato le operazioni alla fine di maggio, quando ha interrotto i servizi di escrow, in contrasto con le segnalazioni di altre società di analytics blockchain che affermavano che il marketplace fosse ancora attivo.

Secondo Elliptic, i dati on-chain mostrano che l'afflusso di USDT agli indirizzi controllati da Huoine è diminuito dalla fine di maggio. Tuttavia, altre attività del Gruppo Huione, in particolare il suo business di pagamenti Huione Pay, continuano a operare.

Questo è accaduto nonostante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti abbia designato il gruppo come «istituzione finanziaria di primaria preoccupazione per il riciclaggio di denaro». Curiosamente, altre attività del Gruppo Huione hanno registrato un aumento dell'attività dopo la designazione della FinCEN, con un volume giornaliero medio più elevato e un exchange di criptovalute Huione attivo.

Tudou emerge come nuovo marketplace di garanzia dominante

Nel frattempo, una nuova piattaforma è già posizionata per diventare il prossimo Huione Guarantee. Il marketplace noto come Tudou Guarantee sta già attirando più utenti e il suo afflusso è pari a quello che Huione ha registrato al suo picco. Questo non sorprende, dato che Huione stessa ha promosso Tudou come alternativa per i propri clienti durante la chiusura, probabilmente perché detiene una quota del 30% nella piattaforma.

La promozione ha portato successo commerciale a Tudou, con il marketplace che ha attratto la maggior parte dei commercianti che in precedenza utilizzavano Huione. Sta inoltre registrando più del doppio del suo numero abituale di utenti, mentre il suo afflusso è ora simile a quello che Huione aveva prima della sua chiusura.

Tuttavia, altri marketplace come Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng e Jinbel hanno anch'essi registrato variazioni nel numero di utenti dalla chiusura di Huione, sebbene questi cambiamenti non siano stati sostenuti.

Telegram sta affrontando un'ondata di truffe crypto

Nel frattempo, i marketplace illeciti non sono l'unico problema con cui Telegram deve fare i conti. La piattaforma di messaggistica reportedly affronta un'ondata di truffe crypto, con attacchi di malware aumentati del 2.000% quest'anno.

Secondo un articolo di OKX, l'impennata delle truffe sulla piattaforma include generalmente bot falsi, gruppi di trading e truffe di reclutamento a causa delle funzionalità di Telegram come la sua anonimità, la vasta base di utenti e la capacità di ospitare grandi comunità.

Recentemente, una truffa da 50 milioni di dollari è stata scoperta su Telegram, lasciando molti utenti con perdite dopo essersi coinvolti in scambi OTC che offrivano altcoin a sconti inferiori ai prezzi di mercato e con brevi periodi di vesting.