テレグラムの取り締まりは新たな暗号犯罪拠点の拡大を阻止できず

違法マーケットプレイス「Huione Guarantee」の閉鎖により、小規模なダークネットプラットフォームがTelegram上で台頭し、繁栄するようになった。ブロックチェーン分析会社Ellipticは最近のレポートでこの事実を明らかにし、このソーシャルメッセージングアプリにおける悪質な行為者の増加を指摘した。.

によると 報道、Telegram上には30以上の保証マーケットプレイスが登場し、詐欺やマネーロンダリングツールなどのサービスや商品にアクセスするためのプラットフォームを悪質な人物に提供している。Huione Guaranteeはかつて、こうした取引を促進することで有名だった。

しかし、テレグラムは、エリプティックによる以前の調査に基づいて、5月13日にHuione Guaranteeを閉鎖した。この調査では、悪意のある人物が同プラットフォームを使用して270億ドル以上の取引を促進していたことがdentした。.

このシャットダウンにより、この巨大マーケットプレイスに接続された何千ものチャンネルとユーザー名が影響を受け、その活動は事実上ripple、数週間はプライベート取引のためのエスクロー サービスを提供することを余儀なくされた後、最終的に完全にシャットダウンすることになった。.

しかし、Telegramの崩壊は、ユーザーが違法な商品やサービスを売買できる中国語圏のオンラインマーケットプレイスが出現する余地をもたらしたに過ぎない。これらのチャネルは「保証マーケットプレイス」と呼ばれ、事件以来増加しているがdentは明確な対策を講じていない Telegram。

報告書には次のように記されている。

保証市場のエコシステムは複雑で、顧客を欺こうとする偽のマーケットプレイスの例は数多く存在しますが、Ellipticは現在、30以上の非常に活発な市場を tracいます。Huione Guaranteeの閉鎖は、多くの競合他社にとってその隙間を埋める機会を生み出しました。

Huioneが残した隙間を埋めるために新規および既存のマーケットプレイスが出現しているため、分析専門家は、Telegramがこれらのチャネルを排除するためにより広範な取り締まりを実施する必要があると考えています。.

一方、Ellipticのレポートは、Huione GuaranteeとHuioneグループ内の他の事業との違いを明確にしました。他のブロックチェーン分析企業がマーケットプレイスが依然として活発であると報告しているのに対し、Huione Guaranteeは5月下旬にエスクローサービスを終了し、事業を停止したと指摘されています。.

Ellipticによると、オンチェーンデータによると、Huioneが管理するアドレスへのUSDT流入は5月下旬以降減少している。しかし、Huioneグループの他の事業、特に決済事業のHuione Payは引き続き運営されている。.

これは、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が同グループを「主要なマネーロンダリング懸念金融機関」に指定したにもかかわらず起こったことです。興味深いことに、FinCEN指定後、Huioneグループの他の事業活動は活発化し、平均日次取引量が増加し、Huioneの仮想通貨取引所も活発化しました。.

Tudouが新たな主要保証市場として台頭

一方、新たなプラットフォームが既に次のHuione Guaranteeとなる可能性を秘めています。Tudou Guaranteeとして知られるマーケットプレイスは既にユーザー数をtracており、その流入数はHuioneがピークを迎えた頃とほぼ同水準です。Huione自身がサービス終了時にTudouを顧客への代替手段として宣伝していたことを考えると、これは驚くべきことではありません。おそらく、同社がTudouの株式を30%保有していることが理由でしょう。.

このプロモーションはTudouにとって商業的な成功をもたらし、マーケットプレイスは以前Huioneを利用していたほとんどの加盟店をtracました。また、ユーザー数は通常の2倍以上になり、流入数はHuioneの閉鎖前と同程度になりました。.

しかし、Dali、Fully Light、YY、Shuangying、ShengFeng、Jinbelなどの他のマーケットプレイスでも、Huioneの閉鎖以降、ユーザー数に変化が見られましたが、これらの変化は持続していません。.

テレグラムは仮想通貨詐欺の急増に直面している

一方、Telegramが直面している問題は違法マーケットプレイスだけではありません。このメッセージングプラットフォームは仮想通貨詐欺の急増に直面しており、マルウェア攻撃は今年2,000%増加していると報じられています。.

によると OKXの 、Telegramの匿名性、大規模なユーザーベース、大規模コミュニティのホスティング機能などの特徴により、プラットフォーム上で急増している詐欺には、一般に偽のボット、取引グループ、採用詐欺が含まれているという。

最近、 5000万ドルの詐欺 が発覚し、市場価格より安い価格でアルトコインを提供し、短期間の権利確定期間を設けた店頭取引に関与した多くのユーザーが損失を被った。