Telegramの取り締まりは新たな暗号通貨犯罪ハブの拡散を止めるに至らず

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Cryptopolitanニュース 3分で読了公開 23月 2025日更新 6月 2026日

TelegramがHuione Guaranteeのサービスを停止した後、新しいダークネット市場が同プラットフォームでの活動で主導権を握っています。
Huioneが代替案として推奨したことで、Tudouが現在では最大のマーケットプレイスとなっています。
Telegram上では違法行為や暗号通貨詐欺が増加しています。

違法マーケットプレイスであるHuione Guaranteeの閉鎖により、より小規模なダークネットプラットフォームがTelegram上で台頭し、繁栄しています。ブロックチェーン分析企業のEllipticは最近のレポートで、ソーシャルメッセージングアプリ上で不正行為を行うアクターの増加を明らかにしました。

レポートによると、Telegram上には30以上の保証マーケットプレイスが出現し、詐欺やマネーロンダリングツールの提供など、不正行為を行うアクターがサービスや商品にアクセスするためのプラットフォームを提供しています。Huione Guaranteeはかつて、このような取引を仲介することで有名でした。

しかし、TelegramはEllipticの先行研究に基づき、5月13日にHuione Guaranteeをシャットダウンしました。Ellipticは、不正行為を行うアクターがプラットフォームを使用して270億ドル以上の取引を仲介していたことを特定していました。

このシャットダウンは、メガマーケットプレイスに関連する数千のチャネルやユーザー名に影響を与え、その活動を効果的に麻痺させました。その結果、数週間にわたりプライベート取引のためのエスクローサービスを提供するよう強いられた後、最終的に完全に閉鎖されました。

しかし、その崩壊は、ユーザーが違法な商品やサービスを取引できる他の中国語のオンラインマーケットプレイスに道を空けただけでした。これらの「保証マーケットプレイス」と呼ばれるチャネルは、この事件以降急増しており、Telegram側からは明確な対応が見られません。

報告書は次のように述べている：

「保証マーケットプレイスのエコシステムは複雑で、顧客を詐欺しようとする偽のマーケットプレイスの例が多数ありますが、Ellipticは現在30以上の非常に活発なマーケットを追跡しています。Huione Guaranteeの閉鎖は、これらの競合他社が隙間を埋める機会を生み出しました。」

Huioneが空けた隙間を埋めるために新たなおよび既存のマーケットプレイスが出現しているため、分析専門家はTelegramがこれらのチャネルを排除するためにより広範な取り締まりを実施する必要があると信じています。

一方、Ellipticのレポートは、Huione GuaranteeとHuioneグループ内の他の事業の違いを明確にしました。Huione Guaranteeはエスクローサービスを終了した5月下旬に運営を停止したと指摘されており、他のブロックチェーン分析企業のレポートでマーケットプレイスがまだ稼働していると報告されていたこととは対照的です。

Ellipticによると、オンチェーンデータは、5月下旬以降、Huoineが管理するアドレスへのUSDTの流入が減少していることを示しています。しかし、Huioneグループの他の事業、特に決済事業のHuione Payは引き続き稼働しています。

これは、米国財務省犯罪対策局（FinCEN）が同グループを「主要なマネーロンダリング懸念のある金融機関」と指定したにもかかわらず起きています。興味深いことに、FinCENの指定後、Huioneグループの他の事業は活動を増加させ、平均的な1日あたりの取引高が増加し、アクティブなHuione暗号通貨取引所が存在しています。

Tudouが新たな支配的な保証マーケットプレイスとして台頭

一方、すでに1つの新たなプラットフォームが次のHuione Guaranteeになる位置づけにあります。Tudou Guaranteeとして知られるマーケットプレイスはすでに多くのユーザーを集めており、その流入額はHuioneがピーク時に記録したものとほぼ同等です。これは、閉鎖時にHuione自体が顧客のためにTudouを代替として宣伝していたため、おそらく同プラットフォームの30%の株式を持っていることから、驚くべきことではありません。