Juiz de Brooklyn envia golpista de esquema Ponzi de criptomoedas para a prisão por 8 anos

O tribunal federal do Brooklyn condenou Dwayne Golden a 97 meses por liderar um esquema Ponzi de US$ 40 milhões disfarçado de império de investimentos em ativos digitais. Ele enganou investidores com promessas chamativas e zero negociação real. Ele liderou um golpe completo de criptomoedas que se estendeu por cinco anos e três empresas.

O golpista liderou um trio de empreendimentos de criptomoedas: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Cada empresa prometia retornos fixos e garantidos aos investidores provenientes de operações de negociação de ponta. As vítimas foram informadas de que seu dinheiro estava sendo usado em negociações de ativos digitais no exterior. No entanto, não houve negociações ou tecnologia envolvidas; era apenas um esquema Ponzi clássico disfarçado de marketing Web3.

Golpista de criptomoedas preso

Conforme os aviso, Golden e seus co réus usaram o dinheiro novo para pagar os investidores antigos ou, mais frequentemente, apenas o guardaram. Uma vez que toda a fachada desmoronou, os acusados não confessaram e conspiraram para obstruir múltiplas investigações federais. O tribunal aumentou a sentença e ordenou a confisco de aproximadamente US$ 2,46 milhões em ganhos ilícitos. No entanto, a restituição às vítimas será determinada mais tarde.

Entre 2017 e 2022, Golden e seus coconspiradores, Gregory Aggesen, William White e Marquis “Mardy Eger” Egerton, lançaram um esforço coordenado para obstruir a justiça. Eles destruíram documentos, forneceram informações falsas aos reguladores e mentiram sob juramento em resposta a citações judiciais do grande júri. 

O Procurador dos EUA Joseph Nocella afirmou que “Golden e seus co réus aproveitaram a empolgação dos investidores em novas tecnologias para perpetuar uma fraude tão antiga quanto o tempo. Ele acrescentou que não ofereciam serviços legítimos. Não havia negociação. Era uma mentira desde o início.” O Subdiretor do FBI Christopher Raia mencionou que Golden enganou clientes e investigadores igualmente. Ele não tinha integridade alguma. Ele acrescentou que esta sentença mostra que estamos indo atrás de cada empresa fraudulenta que rouba vítimas inocentes.

O outro conspirador no golpe, William White, já foi condenado a 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton aguardam seu dia no tribunal. No entanto, todos os quatro réus se declararam culpados.

Americanos perderam $12.5B para fraude em 2024

Recentemente, a Comissão Federal de Comércio (FTC) divulgou novos dados mostrando que os consumidores americanos perderam mais de US$ 12,5 bilhões com fraudes em 2024. Isso representa um aumento impressionante de 25% em relação ao ano anterior. 

A agência recebeu relatórios de fraude de 2,6 milhões de consumidores no ano passado, um número quase igual ao de 2023. A porcentagem de indivíduos que relataram perder dinheiro quando alvejados por fraudes aumentou drasticamente de 27% em 2023 para 38% em 2024. As fraudes de investimento foram as mais danosas financeiramente, respondendo por US$ 5,7 bilhões em perdas. É um aumento de 24% em comparação com 2023. 

As fraudes de falsificação resultaram em perdas de US$ 2,95 bilhões. Relata-se que os consumidores estão perdendo mais dinheiro por meio de transferências bancárias e pagamentos de criptomoedas do que por todos os outros métodos de pagamento combinados.

Os problemas de compras online foram os segundos mais relatados na categoria de fraude. Isso foi seguido por oportunidades de negócios e emprego, onde as perdas relatadas totalizaram US$ 750,6 milhões, um aumento de quase US$ 250 milhões em relação a 2023.

No lado do mercado, a capitalização global de ativos digitais aumentou marginalmente na manhã de sábado, atingindo quase US$ 3,3 trilhões. Seu volume de negociação de 24 horas caiu 14%, situando-se em US$ 86,4 bilhões. o preço do Bitcoin está alta em mais de 3% nos últimos 7 dias, negociando a $107,362.