Um tribunal federal do Brooklyn condenou Dwayne Golden a 97 meses de prisão por comandar um esquema Ponzi de US$ 40 milhões disfarçado de império de investimentos em ativos digitais. Ele enganou investidores com promessas chamativas e nenhuma negociação real. Golden comandou um esquema fraudulento de criptomoedas que durou cinco anos e envolveu três empresas.
O golpista administrava três empreendimentos de criptomoedas: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Cada empresa prometia retornos fixos e garantidos aos investidores por meio de operações de negociação de ponta. As vítimas eram informadas de que seu dinheiro estava sendo usado em negociações de ativos digitais no exterior. No entanto, não havia negociações nem tecnologia envolvidas; tratava-se apenas de um esquema Ponzi clássico disfarçado de marketing da Web3.
Golpista de criptomoedas é preso
Conforme a notificação , Golden e seus co-réus usaram o novo dinheiro para pagar os antigos investidores ou, mais frequentemente, simplesmente embolsaram-no. Quando toda a fachada desmoronou, os acusados não confessaram e conspiraram para obstruir diversas investigações federais. O tribunal aumentou a pena e ordenou o confisco de aproximadamente US$ 2,46 milhões em lucros ilícitos. No entanto, a restituição às vítimas será determinada posteriormente.
Entre 2017 e 2022, Golden e seus cúmplices, Gregory Aggesen, William White e Marquis “Mardy Eger” Egerton, lançaram um esforço coordenado para obstruir a justiça. Eles destruíram documentos, forneceram informações falsas aos órgãos reguladores e mentiram sob juramento em resposta a intimações do júri.
O procurador federal Joseph Nocella afirmou que “Golden e seus co-réus se aproveitaram do entusiasmo dos investidores por novas tecnologias para perpetrar uma fraude tão antiga quanto o tempo. Ele acrescentou que eles não ofereciam serviços legítimos. Não havia negociação. Era uma mentira desde o início.” O diretor assistente do FBI, Christopher Raia, mencionou que Golden enganou clientes e investigadores. Ele não tinha integridade alguma. Ele acrescentou que esta sentença mostra que estamos atrás de todas as empresas fraudulentas que roubam vítimas inocentes.
O outro cúmplice no esquema , William White, já foi condenado a 30 meses de prisão, enquanto Aggesen e Egerton aguardam o julgamento. No entanto, todos os quatro réus se declararam culpados.
Os americanos perderam US$ 12,5 bilhões em fraudes em 2024
Recentemente, a Comissão Federal de Comércio (FTC) divulgou novos dados mostrando que os consumidores americanos perderam mais de US$ 12,5 bilhões em fraudes em 2024. Isso representa um aumento impressionante de 25% em relação ao ano anterior.
A agência recebeu denúncias de fraude de 2,6 milhões de consumidores no ano passado, quase o mesmo número que em 2023. A porcentagem de pessoas que relataram ter perdido dinheiro ao serem vítimas de fraude aumentou drasticamente, de 27% em 2023 para 38% em 2024. Os golpes de investimento foram os que causaram maiores prejuízos financeiros, representando US$ 5,7 bilhões em perdas. Isso representa um aumento de 24% em comparação com 2023.
Golpes de impostores resultaram em prejuízos que chegam a US$ 2,95 bilhões. Consumidores relatam estar perdendo mais dinheiro por meio de transferências bancárias e pagamentos com criptomoedas do que por todos os outros métodos de pagamento combinados.
Problemas com compras online foram o segundo tipo de fraude mais relatado. Em seguida, vieram as oportunidades de negócios e emprego, com perdas totais de US$ 750,6 milhões, um aumento de quase US$ 250 milhões em relação a 2023.
No mercado financeiro, a capitalização global de ativos digitais registrou um leve aumento na manhã de sábado, atingindo quase US$ 3,3 trilhões. Seu volume de negociação nas últimas 24 horas caiu 14%, para US$ 86,4 bilhões. O preço Bitcoin subiu mais de 3% nos últimos 7 dias, sendo negociado a US$ 107.362.
