브루클린 판사가 암호화폐 폰지 사기범에게 8년 징역형을 선고했습니다

브루클린 연방 법원은 드웨인 골든에게 디지털 자산 투자 제국으로 위장한 4천만 달러 규모의 폰지 사기 행각을 벌인 혐의로 97개월 형을 선고했습니다. 그는 화려한 약속과 실제 거래는 전혀 없이 투자자들을 속였습니다. 그는 5년 동안 3개의 회사를 운영하며 본격적인 암호화폐 사기 행각을 벌였습니다.

사기꾼은 EmpowerCoin, ECoinPlus, Jet-Coin이라는 세 개의 암호화폐 벤처 기업을 운영했습니다. 각 회사는 최첨단 거래 기술을 통해 투자자들에게 고정적이고 보장된 수익을 약속했습니다. 피해자들은 자신들의 자금이 해외 디지털 자산 거래에 사용되고 있다는 말을 들었습니다. 그러나 실제 거래나 기술은 전혀 없었고, 웹3 마케팅으로 위장한 구식 폰지 사기였습니다.

암호화폐 사기범, 징역형 선고

에 따르면 공지, 골든과 그의 공범들은 새로 얻은 돈을 기존 투자자들에게 상환하거나, 더 자주는 그냥 횡령했습니다. 모든 사기 행각이 드러나자, 피고인들은 자백하지 않고 여러 건의 연방 수사를 방해하기 위해 공모했습니다. 법원은 형량을 늘리고 약 246만 달러에 달하는 부당 이득을 몰수하도록 명령했습니다. 다만, 피해자들에 대한 배상액은 추후 결정될 예정입니다.

2017년부터 2022년까지 골든과 그의 공범들인 그레고리 아게센, 윌리엄 화이트, 그리고 마퀴스 "마디 에거" 에거튼은 사법 방해를 위한 조직적인 공작을 벌였습니다. 그들은 문서를 파기하고, 규제 기관에 허위 정보를 제공했으며, 대배심 소환에 응하여 위증을 했습니다. 

조셉 노첼라 미 연방 검사는 "골든과 그의 공범들은 신기술에 대한 투자자들의 열광을 악용하여 아주 오래된 사기 수법을 저질렀다"고 밝혔습니다. 그는 또한 "이들은 어떠한 합법적인 서비스도 제공하지 않았고, 거래도 없었다. 처음부터 모든 것이 거짓이었다"고 덧붙였습니다. 크리스토퍼 라이아 FBI 부국장은 골든이 고객과 수사관 모두를 속였다며, 그의 도덕성은 전혀 찾아볼 수 없다고 지적했습니다. 그는 이번 판결이 순진한 피해자들을 속이는 모든 사기 업체들을 엄벌하겠다는 의지를 보여주는 것이라고 강조했습니다.

의 또 다른 공모자인 사기 사건윌리엄 화이트는 이미 30개월 형을 선고받았으며, 아게센과 에거튼은 재판을 기다리고 있습니다. 하지만 네 명의 피고인 모두 유죄를 인정했습니다.

미국인들은 2024년에 사기로 인해 125억 달러의 손실을 입었습니다

최근 미국 연방거래위원회(FTC)는 2024년 미국 소비자들이 사기로 인해 125억 달러 이상의 손실을 입었다는 새로운 자료를 발표했습니다. 이는 전년 대비 무려 25% 증가한 수치입니다. 

지난해 해당 기관은 260만 명의 소비자로부터 사기 신고를 접수했는데, 이는 2023년과 거의 비슷한 수치입니다. 사기 피해를 당해 금전적 손실을 입었다고 신고한 사람의 비율은 2023년 27%에서 2024년 38%로 급증했습니다. 투자 사기가 가장 큰 금전적 피해를 초래했으며, 손실액은 57억 달러에 달했습니다. 이는 2023년 대비 24% 증가한 수치입니다. 

사기 행위로 인한 손실액은 29억 5천만 달러에 달합니다. 소비자들은 은행 송금과 암호화폐 결제를 통해 다른 모든 결제 수단을 합친 것보다 더 많은 돈을 잃고 있는 것으로 보고되고 있습니다.

온라인 쇼핑 관련 문제는 사기 유형 중 두 번째로 많이 보고된 유형이었습니다. 그 뒤를 이어 사업 및 구직 기회 관련 사기 피해가 보고되었는데, 이로 인한 손실액은 총 7억 5,060만 달러에 달하며 2023년보다 약 2억 5,000만 달러 증가했습니다.

시장 측면에서 보면, 전 세계 디지털 자산 시가총액은 토요일 오전 소폭 상승하여 약 3조 3천억 달러를 기록했습니다. 24시간 거래량은 14% 감소한 864억 달러에 그쳤습니다. Bitcoin ​​가격은 지난 7일 동안 3% 이상 상승하여 107,362달러에 거래되고 있습니다.