브루클린 판사, 8년 형의 폰지 암호화폐 사기범에게 형 선고

브루클린 연방 법원은 Dwayne Golden에게 4,000만 달러 규모의 폰지 사기를 디지털 자산 투자 제국으로 위장하여 운영한 혐의로 97개월의 형을 선고했습니다. 그는 화려한 약속과 실제 거래가 없는 투자자들을 속였습니다. 그는 5년 동안 3개 회사를 걸쳐 완전한 암호화폐 사기를 운영했습니다.

사기범은 EmpowerCoin, ECoinPlus, Jet-Coin이라는 세 개의 암호화폐 사업을 운영했습니다. 각 회사는 첨단 거래 운영에서 고정되고 보장된 수익을 투자자들에게 약속했습니다. 피해자들은 그들의 돈이 해외 디지털 자산 거래에 사용되고 있다고 들었습니다. 그러나 거래나 기술은 존재하지 않았으며, 이는 Web3 마케팅으로 위장된 고전적인 폰지 사기였습니다.

암호화폐 사기범 투옥

PeckShieldAlert이 공유한 공지, Golden과 그의 공범들은 새로운 자금으로 구 투자자들에게 지급하거나, 더 자주 개인 주머니에 넣었습니다. 전체 위장이 무너진 후, 피고인들은 자백하지 않고 여러 연방 수사를 방해하기 위해 공모했습니다. 법원은 약 246만 달러의 불법 이득 몰수를 명령하며 형량을 추가했습니다. 그러나 피해자들에게 배상할 금액은 나중에 결정될 예정입니다.

2017년부터 2022년까지 Golden과 그의 공범들인 Gregory Aggesen, William White, Marquis “Mardy Eger” Egerton은 사법 방해에 대한 coordinated efforts를 시작했습니다. 그들은 문서를 파기하고, 규제 당국자에게 가짜 정보를 제공하며, 대배심 소환장에 응답할 때 증언에서 거짓말을 했습니다. 

Joseph Nocella 미국 검찰은 “Golden과 그의 공범들은 새로운 기술에 대한 투자자들의 열망을 이용해 시간만큼 오래된 사기를 저질렀습니다. 그들은 합법적인 서비스를 제공하지 않았습니다. 거래가 없었습니다. 처음부터 거짓이었습니다.”라고 말했습니다. FBI 부국장 Christopher Raia는 Golden이 고객과 조사관 모두를 기만했다고 언급했습니다. 그는 무결성이 전혀 없었습니다. 그는 이 형량이 우리가 무고한 피해자들을 도둑질하는 모든 가짜 회사들을 추격하고 있음을 보여준다고 덧붙였습니다.

”의 다른 공범 사기, William White는 이미 30개월의 형을 선고받았으며, Aggesen과 Egerton은 법정에 서기를 기다리고 있습니다. 그러나 네 명의 피고인 모두 유죄를 인정했습니다.

미국인들은 12.5B를 사기로 잃었습니다 2024

최근 연방거래위원회(FTC)는 2024년 미국 소비자들이 사기로 인해 125억 달러 이상을 잃었음을 보여주는 새로운 데이터를 공개했습니다. 이는 전년 대비 놀라운 25% 증가를 의미합니다. 

위원회는 작년 260만 명의 소비자로부터 사기 보고를 받았으며, 이는 2023년과 거의 동일한 수치입니다. 사기 표적이 되었을 때 돈을 잃었다고 보고한 개인의 비율은 2023년 27%에서 2024년 38%로 급격히 증가했습니다. 투자 사기가 가장 큰 재정적 피해를 입혔으며, 손실액은 57억 달러로 2023년 대비 24% 증가했습니다. 

사칭 사기로 인한 손실액은 29억 5,000만 달러에 달했습니다. 소비자들은 은행 송금과 암호화폐 결제를 통해 다른 모든 결제 방법을 합친 것보다 더 많은 돈을 잃고 있는 것으로 보고됩니다.

온라인 쇼핑 문제는 사기 카테고리에서 두 번째로 많이 보고된 항목이었습니다. 이는 비즈니스 및 취업 기회에 이어, 손실액이 7억 5,060만 달러로 2023년 대비 약 2억 5,000만 달러 증가했습니다.

시장 측면에서, 글로벌 디지털 자산 시가총액은 토요일 아침에 소폭 상승하여 거의 3.3조 달러를 기록했습니다. 24시간 거래량은 14% 감소하여 864억 달러를 기록했습니다. 비트코인 가격 지난 7일 동안 3% 이상 상승하며 $107,362에 거래되고 있습니다.