Brooklyn-Richter schickt Ponzi-Krypto-Betrüger für 8 Jahre ins Gefängnis
- Dwayne Golden wurde zu 97 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt, weil er ein 40-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema mit gefälschten Firmen wie EmpowerCoin und Jet-Coin betrieb.
- Der Betrug versprach garantierte Renditen, beinhaltete jedoch keinen echten Handel.
- Mitangeklagte logen, vernichteten Beweise und behinderten die Justiz. Das Gericht verfügte eine Einziehung von 2,46 Millionen Dollar.
Das Bundesgericht in Brooklyn verurteilte Dwayne Golden zu 97 Monaten Haft für die Führung eines 40-Millionen-Dollar-Ponzi-Schemas, das als digitales Asset-Investment-Imperium getarnt war. Er täuschte Anleger mit schillernden Versprechen und null tatsächlichem Handel. Er führte ein durch und durch Krypto-Betrug über fünf Jahre und drei Unternehmen.
Der Betrüger führte ein Trio von Krypto-Unternehmen, EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin. Jedes Unternehmen versprach feste und garantierte Renditen für Anleger aus hochmodernen Handelsoperationen. Opfern wurde gesagt, dass ihr Geld in überseeischen digitalen Asset-Handelsgeschäften verwendet werde. Es gab jedoch keine Trades oder Technologie im Spiel, und es handelte sich lediglich um ein altmodisches Ponzi-Schema, das in Web3-Marketing gehüllt war.
Krypto-Betrüger ins Gefängnis
Wie in dem Mitteilung, Golden und seine Mitangeklagten nutzten das neue Geld, um alte Anleger auszuzahlen, oder sie steckten es einfach in die eigene Tasche. Als die gesamte Fassade zusammenbrach, gaben die Angeklagten kein Geständnis ab und verschworen sich, mehrere Bundesermittlungen zu behindern. Das Gericht erhöhte die Strafe und ordnete die Einziehung von ca. 2,46 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erzielten Gewinnen an. Die Entschädigung der Opfer wird jedoch später festgelegt.
Zwischen 2017 und 2022 starteten Golden und seine Mitverschwörer, Gregory Aggesen, William White und Marquis „Mardy Eger“ Egerton, eine koordinierte Anstrengung, um die Justiz zu behindern. Sie vernichteten Dokumente, gaben falsche Informationen an Aufsichtsbehörden weiter und legten vor einer Grand Jury unter Eid falsche Aussagen ab.
Der US-Bundesanwalt Joseph Nocella erklärte, „Golden und seine Mitangeklagten nutzten die Begeisterung der Anleger für neue Technologien aus, um einen so alten Betrug wie die Zeit selbst zu begehen.“ Er fügte hinzu, dass sie keine legitimen Dienstleistungen anboten. Es gab keinen Handel. Es war von Anfang an eine Lüge. Der stellvertretende Direktor des FBI, Christopher Raia, erwähnte, dass Golden sowohl Kunden als auch Ermittler in die Irre geführt habe. Er habe keinerlei Integrität besessen. Er betonte, dass diese Strafe zeige, dass wir jedem Scheinunternehmen auf der Spur sind, das unbedarfte Opfer bestiehlt.
Der andere Verschwörer in der Betrug, William White, wurde bereits zu 30 Monaten Haft verurteilt, während Aggesen und Egerton auf ihren Gerichtstermin warten. Alle vier Angeklagten haben jedoch ihre Schuld bekannt.
Amerikaner verloren 12.5 Mrd. US-Dollar durch Betrug in 2024
Kürzlich hat die Federal Trade Commission (FTC) neue Daten veröffentlicht, die zeigen, dass amerikanische Verbraucher im Jahr 2024 mehr als 12,5 Milliarden US-Dollar durch Betrug verloren haben. Dies entspricht einem erschreckenden Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Behörde erhielt im vergangenen Jahr Betrugsberichte von 2,6 Millionen Verbrauchern, fast die gleiche Anzahl wie im Jahr 2023. Der Anteil der Personen, die angaben, Geld verloren zu haben, als sie zum Ziel von Betrug wurden, stieg stark von 27 % im Jahr 2023 auf 38 % im Jahr 2024 an. Anlagescams waren finanziell am schädlichsten und verursachten Verluste in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar. Dies ist ein Anstieg von 24 % im Vergleich zu 2023.
Imitationsbetrug (Imposter Scams) hat zu Verlusten in Höhe von 2,95 Milliarden US-Dollar geführt. Berichten zufolge verlieren Verbraucher mehr Geld über Banküberweisungen und Kryptowährungszahlungen als über alle anderen Zahlungsmethoden zusammen.
Probleme beim Online-Shopping waren die am zweithäufigsten gemeldete Kategorie im Bereich Betrug. Darauf folgten Geschäftsmöglichkeiten und Jobangebote, da hier die gemeldeten Verluste 750,6 Millionen US-Dollar betrugen, ein Anstieg von fast 250 Millionen US-Dollar gegenüber 2023.
Am Markt stieg die globale Marktkapitalisierung digitaler Vermögenswerte am Samstagmorgen leicht an und lag bei fast 3,3 Billionen US-Dollar. Das 24-Stunden-Handelsvolumen ging um 14 % zurück und lag bei 86,4 Milliarden US-Dollar. Bitcoin-Preis ist in den letzten 7 Tagen um mehr als 3 % gestiegen und wird zu $107,362 gehandelt.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar ist ein Krypto- und Finanzjournalist mit acht Jahren Erfahrung in der Nachrichtenredaktion. Er berichtet über Entwicklungen in den Kryptomärkten, Regulierungen, DeFi und Ökosysteme von Börsen. Er arbeitete für Coingape, Todayq und Newsroompost. Ashish besitzt einen PGDP in englischer Journalistik vom IIMC. Zudem interviewte er Branchenexperten wie Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa und weitere.
