Ein Richter in Brooklyn verurteilte einen Krypto-Betrüger, der mit einem Schneeballsystem operierte, zu acht Jahren Haft

Das Bundesgericht in Brooklyn verurteilte Dwayne Golden zu 97 Monaten Haft wegen eines 40 Millionen Dollar schweren Schneeballsystems, das er als Imperium für digitale Vermögensanlagen tarnte. Er täuschte Anleger mit vollmundigen Versprechungen, ohne jemals tatsächlich zu handeln. Sein Betrug mit Kryptowährungen erstreckte sich über fünf Jahre und drei Unternehmen.

Der Betrüger betrieb drei Krypto-Unternehmen: EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin. Jedes dieser Unternehmen versprach Anlegern feste und garantierte Renditen aus angeblich hochmodernen Handelsgeschäften. Den Opfern wurde erzählt, ihr Geld würde für den Handel mit digitalen Vermögenswerten im Ausland verwendet. Tatsächlich fanden aber weder Handel noch Technologie statt; es handelte sich lediglich um ein altbekanntes Schneeballsystem, getarnt als Web3-Marketing.

Kryptobetrüger inhaftiert

Laut Anklageschriftnutzten Golden und seine Mitangeklagten das neu erworbene Geld, um alte Investoren auszuzahlen, oder, was häufiger vorkam, steckten sie es einfach ein. Nachdem der Betrug aufgedeckt worden war, legten die Angeklagten kein Geständnis ab und behinderten mehrere Ermittlungen des Bundes. Das Gericht erhöhte die Strafe und ordnete die Einziehung von ca. 2,46 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Gewinnen an. Die Höhe der Entschädigung für die Opfer wird später festgelegt.

Zwischen 2017 und 2022 führten Golden und seine Mitverschwörer Gregory Aggesen, William White und Marquis „Mardy Eger“ Egerton eine koordinierte Kampagne zur Behinderung der Justiz durch. Sie vernichteten Dokumente, gaben den Aufsichtsbehörden falsche Informationen und logen unter Eid bei Vorladungen vor die Grand Jury. 

US-Staatsanwalt Joseph Nocella erklärte: „Golden und seine Mitangeklagten nutzten die Begeisterung der Anleger für neue Technologien aus, um einen Betrug zu begehen, der so alt ist wie die Menschheit selbst.“ Er fügte hinzu, dass sie keinerlei legitime Dienstleistungen anboten. Es habe keinen Handel gegeben. Es sei von Anfang an eine Lüge gewesen. FBI-Vizedirektor Christopher Raia erwähnte, dass Golden sowohl Klienten als auch Ermittler in die Irre geführt habe. Er sei absolut integer gewesen. Er fügte hinzu, dass dieses Urteil zeige, dass man gegen jedes betrügerische Unternehmen vorgehen werde, das ahnungslose Opfer bestiehlt.

Der dritte Beteiligte des Betrugs, William White, wurde bereits zu 30 Monaten Haft verurteilt, während Aggesen und Egerton noch auf ihren Prozess warten. Alle vier Angeklagten haben sich jedoch schuldig bekannt.

Amerikaner verloren im Jahr 2024 12,5 Milliarden Dollar durch Betrug

Die US-amerikanische Federal Trade Commission hat kürzlich neue Daten veröffentlicht, die zeigen, dass amerikanische Verbraucher im Jahr 2024 mehr als 12,5 Milliarden Dollar durch Betrug verloren haben. Dies entspricht einem enormen Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr. 

Die Behörde erhielt im vergangenen Jahr Betrugsmeldungen von 2,6 Millionen Verbrauchern, fast genauso viele wie 2023. Der Anteil derjenigen, die angaben, durch Betrug Geld verloren zu haben, stieg deutlich von 27 % im Jahr 2023 auf 38 % im Jahr 2024. Anlagebetrug verursachte die größten finanziellen Schäden mit Verlusten in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 24 % gegenüber 2023. 

Betrugsfälle durch Identitätsdiebstahl haben zu Verlusten in Höhe von 2,95 Milliarden US-Dollar geführt. Berichten zufolge verlieren Verbraucher mehr Geld durch Banküberweisungen und Kryptowährungszahlungen als durch alle anderen Zahlungsmethoden zusammen.

Probleme beim Online-Shopping waren der zweithäufigste Betrugsfall. Darauf folgten Probleme im Zusammenhang mit Geschäfts- und Beschäftigungsmöglichkeiten, für die Verluste in Höhe von insgesamt 750,6 Millionen US-Dollar gemeldet wurden, fast 250 Millionen US-Dollar mehr als im Jahr 2023.

Am Markt stieg die globale Marktkapitalisierung digitaler Vermögenswerte am Samstagmorgen leicht auf fast 3,3 Billionen US-Dollar. Das 24-Stunden-Handelsvolumen sank um 14 % auf 86,4 Milliarden US-Dollar. Bitcoin Kurs legte in den letzten sieben Tagen um mehr als 3 % zu und notierte bei 107.362 US-Dollar.