- تم الحكم على دوين جولدن بـ97 شهراً لقيادة مخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار باستخدام شركات وهمية مثل إمباويركوين وجيت-كوين.
- وعدت عملية الاحتيال بعوائد مضمونة لكنها لم تتضمن أي تداول حقيقي.
- أقرّ المتهمون المتعاونون بالكذب وتدمير الأدلة وعرقلة سير العدالة. وأمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 2.46 مليون دولار.
حكمت محكمة فيدرالية في بروكلين على Dwayne Golden بالسجن لمدة 97 شهرًا لتسييره مخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار متخفيًا كإمبراطورية استثمار في الأصول الرقمية. خدع المستثمرين بوعود لامعة وصفر تداول فعلي. شغل مخطط عملات مشفرة كامل امتد على خمس سنوات وثلاث شركات.
شغل المحتال ثلاث شركات عملات مشفرة، EmpowerCoin وECoinPlus وJet-Coin. وعدت كل شركة بعوائد ثابتة ومضمونة للمستثمرين من عمليات التداول المتطورة. قيل للضحايا أن أموالهم تُستخدم في تداولات الأصول الرقمية في الخارج. ومع ذلك، لم تكن هناك تداولات أو تقنية متضمنة، وكان الأمر مجرد مخطط بونزي تقليدي متخفي في تسويق Web3.
سجن محتال العملات المشفرة
ووفقاً لـ الإشعار، استخدم Golden وشركاؤه في التهم الأموال الجديدة لسداد المستثمرين القدامى، أو في كثير من الأحيان، وضعوها في جيوبهم. بمجرد انهيار الواجهة بالكامل، لم يعترف المتهمون وتآمروا لعرقلة تحقيقات فيدرالية متعددة. أضافت المحكمة إلى العقوبة وأمرت بمصادرة ما يقرب من 2.46 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة. ومع ذلك، سيتم تحديد التعويضات للضحايا لاحقًا.
بين عامي 2017 و2022، شغل Golden وشركاؤه في المؤامرة، Gregory Aggesen وWilliam White وMarquis "Mardy Eger" Egerton، جهدًا منسقًا لعرقلة العدالة. دمروا الوثائق، وقدموا معلومات مزيفة للمنظمين، وكذبوا تحت القسم استجابة لمذكرات استدعاء هيئة المحلفين الكبرى.
صرح المدعي العام الأمريكي Joseph Nocella بأن "Golden وشركاءه في التهم استغلوا حماس المستثمرين في التقنيات الجديدة لارتكاب احتيال قديم كالعالم نفسه. وأضاف أنهم لم يقدموا أي خدمات مشروعة. لم يكن هناك تداول. كان كذبًا منذ البداية". ذكر نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي Christopher Raia أن Golden خدع العملاء والمحققين على حد سواء. لم يكن لديه أي نزاهة. وأضاف أن هذا الحكم يظهر أننا نأتي لكل شركة احتيالية تسرق من الضحايا غير المستعدين.
المؤامر الآخر في الـ نصب، William White، قد حُكم عليه بالفعل بالسجن لمدة 30 شهرًا، بينما ينتظر Aggesen وEgerton يومهم في المحكمة. ومع ذلك، اعترف جميع المتهمين الأربعة بالذنب.
خسر الأمريكيون 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في 2024
مؤخرًا، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية بيانات جديدة تظهر أن المستهلكين الأمريكيين خسروا أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024. وهذا يمثل زيادة مذهلة بنسبة 25% عن العام السابق.
تلقت الوكالة تقارير احتيال من 2.6 مليون مستهلك العام الماضي، وهو عدد قريب من عام 2023. ارتفعت نسبة الأفراد الذين أبلغوا عن خسائر مالية عند استهدافهم بالاحتيال بشكل حاد من 27% في عام 2023 إلى 38% في عام 2024. كانت عمليات الاحتيال الاستثمارية الأكثر ضررًا ماليًا، حيث شكلت خسائر بقيمة 5.7 مليار دولار. وهي زيادة بنسبة 24% مقارنة بعام 2023.
أسفرت عمليات الاحتيال بالتصنع عن خسائر بقيمة 2.95 مليار دولار. يُبلغ عن أن المستهلكين يخسرون المزيد من المال عبر التحويلات المصرفية ودفعات العملات المشفرة أكثر من جميع طرق الدفع الأخرى مجتمعة.
كانت قضايا التسوق عبر الإنترنت ثاني أكثر الفئات المبلغ عنها في فئة الاحتيال. تلتها فرص الأعمال والوظائف، حيث بلغت الخسائر الإجمالية 750.6 مليون دولار، بزيادة قدرها ما يقرب من 250 مليون دولار عن عام 2023.
من جانب السوق، ارتفع رأس المال العالمي للأصول الرقمية هامشيًا يوم السبت صباحًا ليصل إلى ما يقرب من 3.3 تريليون دولار. وتعرض حجم التداول على مدار 24 ساعة لخسارة بنسبة 14% ليصل إلى 86.4 مليار دولار. سعر البيتكوين ارتفع بنسبة أكثر من 3% في آخر 7 يومًا، ويتداول بسعر $107,362.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
