قاضٍ في بروكلين يأمر بسجن محتال في مجال العملات المشفرة لمدة 8 سنوات

أصدرت محكمة بروكلين الفيدرالية حكماً بالسجن 97 شهراً على دواين غولدن لإدارته عملية احتيال هرمي بقيمة 40 مليون دولار، متخفياً وراء ستار إمبراطورية استثمار في الأصول الرقمية. وقد خدع المستثمرين بوعود براقة دون أي تداول فعلي. أدار عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات الرقمية امتدت لخمس سنوات وشملت ثلاث شركات.

أدار المحتال ثلاث شركات ناشئة في مجال العملات الرقمية، هي EmpowerCoin وECoinPlus وJet-Coin. وعدت كل شركة منها المستثمرين بعوائد ثابتة ومضمونة من خلال عمليات تداول متطورة. أُخبر الضحايا أن أموالهم تُستخدم في تداولات أصول رقمية خارجية. لكن في الحقيقة، لم تكن هناك أي عمليات تداول أو تقنيات، بل كانت مجرد عملية احتيال هرمي تقليدية مُقنّعة بتسويق إلكتروني.

سجن محتال العملات المشفرة

بحسب الإشعار، استخدم غولدن وشركاؤه في القضية الأموال الجديدة لسداد مستحقات المستثمرين القدامى، أو في أغلب الأحيان، استولوا عليها ببساطة. بعد انكشاف أمرهم، لم يعترف المتهمون وتآمروا لعرقلة تحقيقات فيدرالية متعددة. شددت المحكمة الحكم وأمرت بمصادرة ما يقارب 2.46 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة. مع ذلك، سيتم تحديد التعويضات للضحايا لاحقًا.

بين عامي 2017 و2022، شنّ غولدن وشركاؤه في الجريمة، غريغوري أغيسن وويليام وايت وماركيز "ماردي إيغر" إيغرتون، حملة منسقة لعرقلة سير العدالة. فقد قاموا بتدمير وثائق، وتزويد الجهات التنظيمية بمعلومات كاذبة، والشهادة زوراً تحت القسم استجابةً لأوامر استدعاء هيئة المحلفين الكبرى. 

صرح المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا قائلاً: "استغل غولدن وشركاؤه في الجريمة حماس المستثمرين للتقنيات الجديدة لارتكاب عملية احتيال قديمة قدم التاريخ. وأضاف أنهم لم يقدموا أي خدمات مشروعة، ولم تكن هناك أي عمليات تداول، بل كان الأمر كذباً منذ البداية". وذكر مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا أن غولدن ضلل العملاء والمحققين على حد سواء، وأنه يفتقر تماماً إلى النزاهة. وأضاف أن هذا الحكم يُظهر أننا سنلاحق كل شركة وهمية تسرق من ضحاياها المطمئنين.

أما المتآمر الآخر في عملية الاحتيال، ويليام وايت، فقد حُكم عليه بالفعل بالسجن لمدة 30 شهراً، بينما ينتظر كل من أغيسن وإيغرتون موعد محاكمتهما. ومع ذلك، فقد أقرّ المتهمون الأربعة جميعاً بالذنب.

خسر الأمريكيون 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024

أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية مؤخراً بيانات جديدة تُظهر أن المستهلكين الأمريكيين خسروا أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024. وهذا يمثل زيادة مذهلة بنسبة 25٪ مقارنة بالعام السابق. 

تلقت الوكالة بلاغات احتيال من 2.6 مليون مستهلك العام الماضي، وهو عدد يقارب ما تلقته في عام 2023. وارتفعت نسبة الأفراد الذين أبلغوا عن خسائر مالية نتيجة استهدافهم بالاحتيال ارتفاعًا حادًا من 27% في عام 2023 إلى 38% في عام 2024. وكانت عمليات الاحتيال الاستثماري هي الأكثر ضررًا من الناحية المالية، حيث بلغت الخسائر 5.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 24% مقارنة بعام 2023. 

تسببت عمليات الاحتيال بانتحال الشخصيات في خسائر بلغت 2.95 مليار دولار. وتشير التقارير إلى أن المستهلكين يخسرون أموالاً عبر التحويلات المصرفية ومدفوعات العملات الرقمية أكثر مما يخسرونه عبر جميع طرق الدفع الأخرى مجتمعة.

كانت مشاكل التسوق عبر الإنترنت ثاني أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا. تلتها فرص العمل والتجارة، حيث بلغت الخسائر المُبلغ عنها 750.6 مليون دولار، بزيادة تقارب 250 مليون دولار عن عام 2023.

على صعيد السوق، ارتفع إجمالي قيمة الأصول الرقمية العالمية بشكل طفيف صباح السبت ليقارب 3.3 تريليون دولار. في المقابل، انخفض حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 14% ليصل إلى 86.4 مليار دولار. Bitcoin سعر بأكثر من 3% خلال الأيام السبعة الماضية، ليصل إلى 107,362 دولارًا.