Un tribunal federal de Brooklyn condenó a Dwayne Golden a 97 meses de prisión por dirigir una estafa piramidal de 40 millones de dólares disfrazada de un imperio de inversión en activos digitales. Engañó a inversores con promesas ostentosas y ninguna operación real. Dirigió una estafa de criptomonedas a gran escala que duró cinco años y abarcó tres empresas.
El estafador dirigía tres empresas de criptomonedas: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin. Cada empresa prometía rentabilidades fijas y garantizadas a los inversores gracias a operaciones de trading de vanguardia. A las víctimas se les decía que su dinero se utilizaba en operaciones con activos digitales en el extranjero. Sin embargo, no había operaciones ni tecnología de por medio, y se trataba simplemente de un esquema Ponzi al estilo de la vieja escuela camuflado en marketing de la Web3.
Estafador de criptomonedas encarcelado
Según el aviso , Golden y sus coacusados utilizaron el nuevo dinero para sobornar a antiguos inversores o, más a menudo, simplemente se lo embolsaron. Una vez que se derrumbó toda la fachada, los acusados no confesaron y conspiraron para obstruir múltiples investigaciones federales. El tribunal amplió la sentencia y ordenó la confiscación de aproximadamente 2,46 millones de dólares en ganancias ilícitas. Sin embargo, la restitución a las víctimas se determinará más adelante.
Entre 2017 y 2022, Golden y sus cómplices, Gregory Aggesen, William White y Marquis “Mardy Eger” Egerton, organizaron una operación coordinada para obstruir la justicia. Destruyeron documentos, proporcionaron información falsa a los reguladores y mintieron bajo juramento en respuesta a citaciones del gran jurado.
El fiscal federal Joseph Nocella declaró que «Golden y sus coacusados se aprovecharon del entusiasmo de los inversores por las nuevas tecnologías para perpetrar un fraude ancestral. Añadió que no ofrecían servicios legítimos. No hubo operaciones comerciales. Fue una mentira desde el principio». El subdirector del FBI, Christopher Raia, mencionó que Golden engañó tanto a clientes como a investigadores. Su integridad era nula. Añadió que esta sentencia demuestra que vamos a por todas las empresas fraudulentas que roban a víctimas inocentes.
El otro conspirador en la estafa , William White, ya ha sido condenado a 30 meses de prisión, mientras que Aggesen y Egerton esperan su comparecencia ante el tribunal. Sin embargo, los cuatro acusados se han declarado culpables.
Los estadounidenses perdieron $12.5 mil millones por fraude en 2024
Recientemente, la Comisión Federal de Comercio publicó nuevos datos que muestran que los consumidores estadounidenses perdieron más de $12.5 mil millones por fraude en 2024. Esto marca un asombroso aumento del 25% con respecto al año anterior.
La agencia recibió denuncias de fraude de 2,6 millones de consumidores el año pasado, casi la misma cantidad que en 2023. El porcentaje de personas que reportaron pérdidas económicas al ser víctimas de fraude aumentó drásticamente, del 27 % en 2023 al 38 % en 2024. Las estafas de inversión fueron las más perjudiciales financieramente, con pérdidas por valor de 5700 millones de dólares. Esto representa un aumento del 24 % en comparación con 2023.
Las estafas de impostores han causado pérdidas por valor de 2.950 millones de dólares. Se informa que los consumidores pierden más dinero mediante transferencias bancarias y pagos con criptomonedas que con todos los demás métodos de pago combinados.
Los problemas con las compras en línea fueron el segundo más común en la categoría de fraude. Le siguieron las oportunidades de negocio y empleo, con pérdidas totales de $750.6 millones, casi $250 millones más que en 2023.
En cuanto al mercado, la capitalización global de los activos digitales aumentó ligeramente el sábado por la mañana, alcanzando casi los 3,3 billones de dólares. Su volumen de operaciones en 24 horas se redujo un 14 %, alcanzando los 86.400 millones de dólares. El precio Bitcoin ha subido más del 3 % en los últimos 7 días, cotizando a 107.362 dólares.
