Juez de Brooklyn envía a prisión al estafador de criptomonedas Ponzi por 8 años
- Dwayne Golden fue condenado a 97 meses de prisión por dirigir un esquema Ponzi cripto de 40 millones de dólares utilizando empresas falsas como EmpowerCoin y Jet-Coin.
- El fraude prometía rendimientos garantizados, pero no involucraba ninguna operación real.
- Los coacusados mintieron, destruyeron pruebas y obstruyeron la justicia. El tribunal ordenó el decomiso de 2,46 millones de dólares.
El tribunal federal de Brooklyn condenó a Dwayne Golden a 97 meses de prisión por dirigir un esquema Ponzi de 40 millones de dólares disfrazado de imperio de inversión en activos digitales. Engañó a los inversores con promesas llamativas y cero operaciones reales. Dirigió una estafa cripto a gran escala que abarcó cinco años y tres empresas.
El estafador dirigió un trío de empresas cripto: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin. Cada empresa prometía rendimientos fijos y garantizados a los inversores provenientes de operaciones de trading de vanguardia. A las víctimas se les dijo que su dinero se estaba utilizando en intercambios de activos digitales en el extranjero. Sin embargo, no hubo operaciones ni tecnología involucrada, y se trataba simplemente de un esquema Ponzi tradicional envuelto en marketing Web3.
Estafador cripto encarcelado
Según lo aviso, Golden y sus coacusados utilizaron el dinero nuevo para pagar a los inversores antiguos o, más a menudo, simplemente se lo quedaron. Una vez que todo el fachada colapsó, los acusados no se confesaron y conspiraron para obstruir múltiples investigaciones federales. El tribunal añadió a la sentencia y ordenó la confiscación de aproximadamente 2,46 millones de dólares en ganancias ilícitas. Sin embargo, la restitución a las víctimas se determinará más tarde.
Entre 2017 y 2022, Golden y sus cómplices, Gregory Aggesen, William White y Marquis "Mardy Eger" Egerton, lanzaron un esfuerzo coordinado para obstruir la justicia. Destruyeron documentos, proporcionaron información falsa a los reguladores y mintieron bajo juramento en respuesta a citaciones del gran jurado.
El Fiscal de los Estados Unidos, Joseph Nocella, declaró que "Golden y sus coacusados aprovecharon la emoción de los inversores en nuevas tecnologías para perpetuar un fraude tan antiguo como el tiempo. Añadió que no ofrecían servicios legítimos. No había trading. Fue una mentira desde el principio". El Subdirector del FBI, Christopher Raia, mencionó que Golden engañó tanto a los clientes como a los investigadores. No tenía integridad alguna. Añadió que esta sentencia muestra que estamos persiguiendo a cada empresa fraudulenta que roba a víctimas desprevenidas.
El otro cómplice en el estafa, William White, ya ha sido condenado a 30 meses, mientras que Aggesen y Egerton esperan su día en el tribunal. Sin embargo, los cuatro acusados han declarado ser culpables.
Los estadounidenses perdieron $12.5B por fraude en 2024
Recientemente, la Comisión Federal de Comercio ha publicado nuevos datos que muestran que los consumidores estadounidenses perdieron más de 12.500 millones de dólares por fraude en 2024. Esto representa un aumento asombroso del 25% con respecto al año anterior.
La agencia recibió informes de fraude de 2,6 millones de consumidores el año pasado, casi la misma cantidad que en 2023. El porcentaje de personas que reportaron perder dinero cuando fueron objetivo de fraude aumentó drásticamente del 27% en 2023 al 38% en 2024. Las estafas de inversión fueron las más dañinas financieramente, representando 5.700 millones de dólares en pérdidas. Es un aumento del 24% en comparación con 2023.
Las estafas de suplantación de identidad han resultado en pérdidas por 2.950 millones de dólares. Se informa que los consumidores están perdiendo más dinero a través de transferencias bancarias y pagos de criptomonedas que mediante todos los demás métodos de pago combinados.
Los problemas de compras en línea fueron la segunda categoría más comúnmente reportada en el fraude. Esto fue seguido por oportunidades de negocio y empleo, ya que las pérdidas reportadas totalizaron 750,6 millones de dólares, un aumento de casi 250 millones de dólares desde 2023.
En el lado del mercado, la capitalización global de activos digitales aumentó marginalmente el sábado por la mañana hasta situarse en casi 3,3 billones de dólares. Su volumen de trading de 24 horas sufrió una caída del 14% hasta situarse en 86.400 millones de dólares. el precio de Bitcoin está subido en más de 3% en los últimos 7 días, cotizando a $107,362.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
