Бруклинский судья приговорил организатора криптомошеннической схемы «Понци» к 8 годам тюремного заключения

Федеральный суд Бруклина приговорил Дуэйна Голдена к 97 месяцам тюремного заключения за организацию финансовой пирамиды на сумму 40 миллионов долларов, замаскированной под инвестиционную империю в сфере цифровых активов. Он обманывал инвесторов яркими обещаниями, не совершая при этом никаких реальных сделок. Он руководил полноценной криптоаферой, которая длилась пять лет и охватывала три компании.

Мошенник управлял тремя криптовалютными проектами: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin. Каждая компания обещала инвесторам фиксированную и гарантированную доходность от передовых торговых операций. Жертвам говорили, что их деньги используются в зарубежных сделках с цифровыми активами. Однако никаких сделок или технологий не было, это была всего лишь старая финансовая пирамида, замаскированная под веб-маркетинг Web3.

Криптоматик заключен в тюрьму

Согласно обвинительному заключению, Голден и его сообщники использовали новые деньги для расплаты со старыми инвесторами, или, что чаще, просто присваивали их себе. После того, как вся эта схема рухнула, обвиняемые не признались и вступили в сговор с целью воспрепятствовать многочисленным федеральным расследованиям. Суд ужесточил приговор и постановил конфисковать около 2,46 миллиона долларов незаконно полученных средств. Однако размер компенсации жертвам будет определен позже.

В период с 2017 по 2022 год Голден и его сообщники, Грегори Аггесен, Уильям Уайт и Маркиз «Марди Эгер» Эгертон, предприняли скоординированные действия по воспрепятствованию правосудию. Они уничтожали документы, предоставляли ложную информацию регулирующим органам и лгали под присягой в ответ на повестки большого жюри. 

Прокурор США Джозеф Ночелла заявил: «Голден и его сообщники воспользовались ажиотажем инвесторов вокруг новых технологий, чтобы совершить мошенничество, старое как мир. Он добавил, что они не предлагали никаких законных услуг. Никакой торговли не было. Это была ложь с самого начала». Помощник директора ФБР Кристофер Райя отметил, что Голден вводил в заблуждение как клиентов, так и следователей. У него не было никакой честности. Он добавил, что этот приговор показывает, что мы будем преследовать каждую мошенническую компанию, которая обворовывает ничего не подозревающих жертв.

Другой участник аферы ,Уильям Уайт, уже приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, а Аггесен и Эгертон ожидают суда. Однако все четверо обвиняемых признали свою вину.

В 2024 году американцы потеряли 12,5 миллиардов долларов из-за мошенничества

Недавно Федеральная торговая комиссия опубликовала новые данные, свидетельствующие о том, что американские потребители потеряли более 12,5 миллиардов долларов из-за мошенничества в 2024 году. Это на ошеломляющие 25% больше, чем в предыдущем году. 

В прошлом году агентство получило сообщения о мошенничестве от 2,6 миллионов потребителей, что почти столько же, сколько в 2023 году. Процент лиц, сообщивших о потере денег в результате мошенничества, резко вырос с 27% в 2023 году до 38% в 2024 году. Наибольший финансовый ущерб нанесли инвестиционные мошенничества, на которые пришлось 5,7 миллиарда долларов убытков. Это на 24% больше по сравнению с 2023 годом. 

Мошеннические схемы с использованием поддельных платежных систем привели к убыткам в размере 2,95 миллиарда долларов. Сообщается, что потребители теряют больше денег через банковские переводы и криптовалютные платежи, чем через все остальные способы оплаты вместе взятые.

Проблемы, связанные с онлайн-покупками, заняли второе место по частоте сообщений в категории мошенничества. За ними следуют проблемы, связанные с бизнесом и возможностями трудоустройства, которые, по сообщениям, понесли убытки в размере 750,6 млн долларов, что почти на 250 млн долларов больше, чем в 2023 году.

На рынке глобальная капитализация цифровых активов незначительно выросла в субботу утром, достигнув почти 3,3 триллиона долларов. Объем торгов за 24 часа снизился на 14% и составил 86,4 миллиарда долларов. Bitcoin Цена выросла более чем на 3% за последние 7 дней и торгуется на уровне 107 362 долларов.