Судья Бруклина отправляет мошенника с пирамидой в крипте в тюрьму на 8 лет

Федеральный суд Бруклина приговорил Дуэйна Голдена к 97 месяцам за организацию пирамиды Понци на сумму 40 млн долларов, замаскированной под империю инвестиций в цифровые активы. Он обманул инвесторов яркими обещаниями и нулевым реальным трейдингом. Он вел полноценную крипто-мошенническую схему, длившуюся пять лет и охватывавшую три компании.

Мошенник руководил тройкой крипто-предприятий: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin. Каждая компания обещала инвесторам фиксированную и гарантированную доходность от передовых торговых операций. Жертвам говорили, что их деньги используются в зарубежных сделках с цифровыми активами. Однако никаких сделок или технологий не было involved, и это была просто классическая пирамида Понци, замаскированная под маркетинг Web3.

Крипто-мошенник заключен в тюрьму

Согласно данным уведомлению, Голден и его соучастники использовали новые деньги для выплаты старым инвесторам, или чаще просто присваивали их. Когда весь фасад рухнул, обвиняемые не признались и сговорились воспрепятствовать нескольким федеральным расследованиям. Суд добавил к приговору и приказал конфисковать примерно 2,46 млн долларов незаконно полученных доходов. Однако возмещение ущерба жертвам будет определено позже.

В период с 2017 по 2022 год Голден и его сообщники, Грегори Аггесен, Уильям Уайт и Маркус «Мэрди Эгер» Эгертон, предприняли скоординированные усилия по воспрепятствованию правосудию. Они уничтожали документы, предоставляли фальшивую информацию регуляторам и давали ложные показания под присягой в ответ на повестки большого жюри. 

Генеральный прокурор США Джозеф Ночелла заявил, что «Голден и его соучастники воспользовались возбуждением инвесторов в новых технологиях для совершения мошенничества, которое старо как мир». Он добавил, что они не предлагали никаких законных услуг. Трейдинга не было. Это была ложь с самого начала. Заместитель директора ФБР Кристофер Райя отметил, что Голден обманывал как клиентов, так и следователей. У него не было ни капли честности. Он добавил, что этот приговор показывает, что мы идем за каждой фиктивной компанией, которая крадет у невинных жертв.

Другим сообщником в мошенничество, Уильям Уайт, уже приговорен к 30 месяцам, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают своего суда. Однако все четверо обвиняемых признали себя виновными.

Американцы потеряли $12.5B от мошенничества в 2024

Недавно Федеральная торговая комиссия (FTC) опубликовала новые данные, показывающие, что американские потребители потеряли более 12,5 млрд долларов от мошенничества в 2024 году. Это составляет ошеломляющий рост на 25% по сравнению с предыдущим годом. 

Агентство получило сообщения о мошенничестве от 2,6 млн потребителей в прошлом году, что почти совпадает с показателем 2023 года. Доля людей, сообщивших о потере денег при столкновении с мошенничеством, резко выросла с 27% в 2023 году до 38% в 2024 году. Инвестиционные схемы нанесли наибольший финансовый ущерб, составив 5,7 млрд долларов потерь. Это увеличение на 24% по сравнению с 2023 годом. 

Схемы с подменой личности привели к потерям в размере 2,95 млрд долларов. Сообщается, что потребители теряют больше денег через банковские переводы и криптовалютные платежи, чем через все другие методы оплаты вместе взятые.

Проблемы с онлайн-покупками стали вторым по распространенности сообщением в категории мошенничества. За ними последовали бизнес-возможности и рабочие места, при этом сообщенные потери составили 750,6 млн долларов, что почти на 250 млн долларов больше, чем в 2023 году.

На стороне рынка глобальная капитализация цифровых активов незначительно выросла в субботу утром, достигнув почти 3,3 трлн долларов. Ее торговый объем за 24 часа снизился на 14%, опустившись до 86,4 млрд долларов. цена биткоина вырос более чем на 3% за последние 7 дней, торгуясь по цене $107,362.