Un giudice di Brooklyn condanna a 8 anni di prigione un truffatore di criptovalute con schema Ponzi

Il tribunale federale di Brooklyn ha condannato Dwayne Golden a 97 mesi di carcere per aver gestito uno schema Ponzi da 40 milioni di dollari mascherato da impero di investimenti in asset digitali. Ha ingannato gli investitori con promesse fantasiose e nessuna transazione effettiva. Ha gestito una truffa in criptovalute in piena regola durata cinque anni e che ha coinvolto tre società.

Il truffatore gestiva tre criptovalute: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Ogni società prometteva agli investitori rendimenti fissi e garantiti da operazioni di trading all'avanguardia. Alle vittime veniva detto che il loro denaro veniva utilizzato per transazioni di asset digitali all'estero. Tuttavia, non c'erano transazioni o tecnologie coinvolte e si trattava solo di un vecchio schema Ponzi mascherato da marketing Web3.

Truffatore di criptovalute incarcerato

Secondo quanto riportato nell'atto d'accusa, Golden e i suoi coimputati hanno utilizzato il nuovo denaro per ripagare i vecchi investitori o, più spesso, se lo sono semplicemente intascato. Una volta crollata l'intera facciata, gli imputati si sono rifiutati di confessare e hanno cospirato per ostacolare diverse indagini federali. Il tribunale ha inasprito la pena e ha ordinato la confisca di circa 2,46 milioni di dollari di proventi illeciti. Tuttavia, il risarcimento alle vittime sarà determinato in seguito.

Tra il 2017 e il 2022, Golden e i suoi complici, Gregory Aggesen, William White e Marquis "Mardy Eger" Egerton, hanno lanciato un'azione coordinata per ostacolare la giustizia. Hanno distrutto documenti, fornito informazioni false alle autorità di regolamentazione e mentito sotto giuramento in risposta alle citazioni in giudizio della giuria. 

Il procuratore statunitense Joseph Nocella ha dichiarato che "Golden e i suoi coimputati hanno approfittato dell'entusiasmo degli investitori per le nuove tecnologie per perpetrare una frode vecchia come il mondo. Non offrivano alcun servizio legittimo. Non c'era alcuna attività di trading. Era una menzogna fin dall'inizio". Il vicedirettore dell'FBI Christopher Raia ha affermato che Golden ha ingannato sia i clienti che gli investigatori. Non aveva alcuna integrità. Ha aggiunto che questa condanna dimostra che daremo la caccia a ogni azienda fittizia che deruba vittime ignare.

L'altro cospiratore della truffa, William White, è già stato condannato a 30 mesi, mentre Aggesen ed Egerton sono in attesa del processo. Tuttavia, tutti e quattro gli imputati si sono dichiarati colpevoli.

Gli americani hanno perso 12,5 miliardi di dollari a causa delle frodi nel 2024

Di recente, la Federal Trade Commission ha pubblicato nuovi dati che mostrano che i consumatori americani hanno perso oltre 12,5 miliardi di dollari a causa delle frodi nel 2024. Si tratta di un sorprendente aumento del 25% rispetto all'anno precedente. 

L'agenzia ha ricevuto segnalazioni di frode da 2,6 milioni di consumatori lo scorso anno, quasi la stessa quantità del 2023. La percentuale di individui che hanno segnalato perdite di denaro a causa di frodi è aumentata drasticamente dal 27% nel 2023 al 38% nel 2024. Le truffe sugli investimenti sono state le più dannose dal punto di vista finanziario, con perdite per 5,7 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 24% rispetto al 2023. 

Le truffe degli impostori hanno causato perdite per 2,95 miliardi di dollari. Si segnala che i consumatori perdono più denaro tramite bonifici bancari e pagamenti in criptovaluta che tramite tutti gli altri metodi di pagamento messi insieme.

I problemi legati allo shopping online sono stati il ​​secondo caso più comunemente segnalato nella categoria delle frodi. Seguono le frodi legate a opportunità di lavoro e commerciali, con perdite totali pari a 750,6 milioni di dollari, in aumento di quasi 250 milioni di dollari rispetto al 2023.

Sul fronte del mercato, il valore globale degli asset digitali è leggermente aumentato sabato mattina, attestandosi a quasi 3,3 trilioni di dollari. Il volume di scambi nelle 24 ore ha subito un calo del 14%, attestandosi a 86,4 miliardi di dollari. Bitcoin Il prezzo è aumentato di oltre il 3% negli ultimi 7 giorni, attestandosi a 107.362 dollari.