Il giudice di Brooklyn condanna lo scammer crypto Ponzi a 8 anni di prigione
- Dwayne Golden è stato condannato a 97 mesi per aver gestito uno schema Ponzi in criptovaluta da 40 milioni di dollari utilizzando società fittizie come EmpowerCoin e Jet-Coin.
- La truffa prometteva rendimenti garantiti ma non prevedeva alcun trading reale.
- I coimputati hanno mentito, distrutto prove e ostacolato la giustizia. Il tribunale ha ordinato il confisco di 2,46 milioni di dollari.
Il tribunale federale di Brooklyn ha condannato Dwayne Golden a 97 mesi per aver gestito uno schema Ponzi da 40 milioni di dollari mascherato da impero di investimenti in asset digitali. Ha ingannato gli investitori con promesse sfarzose e zero trading effettivo. Ha gestito una truffa crypto a tutti gli effetti durata cinque anni e tre aziende.
Lo scammer ha gestito una triade di imprese crypto, EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Ogni azienda prometteva rendimenti fissi e garantiti agli investitori dalle operazioni di trading all'avanguardia. Alle vittime è stato detto che i loro soldi venivano utilizzati in scambi di asset digitali all'estero. Tuttavia, non c'erano scambi o tecnologia coinvolti ed era solo una vecchia scuola schema Ponzi camuffato da marketing Web3.
Scammer crypto incarcerato
Secondo i dati avviso, Golden e i suoi co-imputati hanno usato i nuovi soldi per pagare i vecchi investitori, o più spesso, se li sono semplicemente intascati. Una volta crollata tutta la facciata, gli accusati non si sono confessati e hanno complottato per ostacolare diverse indagini federali. Il tribunale ha aggiunto alla sentenza e ordinato la confisca di circa 2,46 milioni di dollari di guadagni illeciti. Tuttavia, il risarcimento alle vittime sarà determinato in seguito.
Tra il 2017 e il 2022, Golden e i suoi complici, Gregory Aggesen, William White e Marquis "Mardy Eger" Egerton, hanno lanciato uno sforzo coordinato per ostacolare la giustizia. Hanno distrutto documenti, fornito informazioni false ai regolatori e mentito sotto giuramento in risposta alle citazioni in giudizio del grand jury.
L'Avvocato degli Stati Uniti Joseph Nocella ha dichiarato che "Golden e i suoi co-imputati hanno approfittato dell'eccitazione degli investitori nelle nuove tecnologie per perpetuare una truffa antica quanto il mondo. Ha aggiunto che non offrivano servizi legittimi. Non c'era trading. Era una menzola dall'inizio". Il Vice Direttore dell'FBI Christopher Raia ha menzionato che Golden ha ingannato sia i clienti che gli investigatori. Non aveva integrità. Ha aggiunto che questa sentenza mostra che stiamo arrivando a ogni azienda fasulla che ruba alle vittime ignare.
L'altro complice nella truffa, William White, è già stato condannato a 30 mesi, mentre Aggesen ed Egerton stanno aspettando il loro giorno in tribunale. Tuttavia, tutti e quattro gli imputati si sono dichiarati colpevoli.
Gli americani hanno perso $12.5B a causa di frodi in 2024
Recentemente, la Federal Trade Commission ha rilasciato nuovi dati che mostrano come i consumatori americani abbiano perso più di 12,5 miliardi di dollari a causa di frodi nel 2024. Questo segna un impressionante aumento del 25% rispetto all'anno precedente.
L'agenzia ha ricevuto segnalazioni di frodi da 2,6 milioni di consumatori lo scorso anno, quasi la stessa quantità del 2023. La percentuale di individui che hanno segnalato di aver perso denaro quando sono stati presi di mira dalle frodi è aumentata drasticamente dal 27% nel 2023 al 38% nel 2024. Le frodi negli investimenti sono state le più dannose finanziariamente, rappresentando 5,7 miliardi di dollari in perdite. È un aumento del 24% rispetto al 2023.
Le frodi di tipo imposter hanno causato perdite per 2,95 miliardi di dollari. Si segnala che i consumatori stanno perdendo più denaro tramite bonifici bancari e pagamenti in criptovalute rispetto a tutti gli altri metodi di pagamento combinati.
I problemi negli acquisti online sono stati la seconda categoria più segnalata nella frode. Questo è stato seguito dalle opportunità di business e lavoro, poiché le perdite segnalate sono ammontate a 750,6 milioni di dollari, in aumento di quasi 250 milioni di dollari rispetto al 2023.
Dal lato del mercato, la capitalizzazione globale degli asset digitali è aumentata marginalmente sabato mattina, attestandosi a quasi 3,3 trilioni di dollari. Il suo volume di trading a 24 ore ha subito un calo del 14%, scendendo a 86,4 miliardi di dollari. il prezzo di Bitcoin è aumentato di oltre 3% negli ultimi 7 giorni, scambiato a $107,362.
I cervelli più intelligenti del crypto leggono già la nostra newsletter. Vuoi unirti a loro? Unisciti a loro.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
