ブルックリンの裁判官、仮想通貨ポンジ詐欺師に懲役8年の判決

ブルックリン連邦裁判所は、デジタル資産投資帝国を装い、4,000万ドル規模のポンジスキームを実行したとして、ドウェイン・ゴールデンに97ヶ月の禁錮刑を言い渡した。彼は派手な約束で投資家を騙し、実際の取引は一度も行わなかった。彼は5年間にわたり、3つの企業を巻き込んだ本格的な仮想通貨詐欺を実行した。.

詐欺師は、EmpowerCoin、ECoinPlus、Jet-Coinという3つの暗号資産ベンチャーを運営していました。各社は、最先端の取引オペレーションによって投資家に固定かつ保証されたリターンを約束していました。被害者は、資金が海外のデジタル資産取引に使われていると説明されました。しかし、実際には取引や技術は一切関与しておらず、Web3マーケティングに隠れた昔ながらのポンジスキームに過ぎませんでした。.

暗号詐欺師が投獄される

によると 通知、ゴールデン被告と共犯者らは、新たに得た資金を以前の投資家への返済に充てたり、あるいは単に着服したりしていた。この企みが露見した後も、被告らは罪を認めず、複数の連邦捜査を妨害する共謀を行った。裁判所は刑期を延長し、不正に得た約246万ドルの没収を命じた。ただし、被害者への賠償額は後日決定される。

2017年から2022年にかけて、ゴールデンと共謀者であるグレゴリー・アゲセン、ウィリアム・ホワイト、そしてマーキス・“マーディ・エガー”・エガートンは、司法妨害のための組織的な取り組みを開始した。彼らは文書を破棄し、規制当局に偽情報を提供し、大陪審の召喚状に対して虚偽の宣誓供述を行った。. 

ジョセフ・ノセラ連邦検事は、「ゴールデン被告とその共犯者らは、新技術に対する投資家の熱狂につけ込み、古くからある詐欺行為を働いた」と述べた。さらに、「彼らは正当なサービスを一切提供していなかった。取引もなかった。最初から嘘だった」と付け加えた。FBI のクリストファー・ライア副長官は、ゴールデン被告が顧客と捜査官の両方を欺いたと述べ、「彼には誠実さが全くなかった」と付け加えた。そして、「今回の判決は、無防備な被害者から金を盗むあらゆる詐欺会社を追及していくという我々の姿勢を示すものだ」と述べた。

の共謀者であるもう一人の 詐欺ウィリアム・ホワイトはすでに懲役30ヶ月の判決を受けており、アゲセンとエガートンは出廷を待っている。しかし、4人の被告全員が有罪を認めている。

アメリカ人は2024年に詐欺で125億ドルを失う

最近、連邦取引委員会は、2024年にアメリカの消費者が詐欺によって125億ドル以上を失ったことを示す新たなデータを発表しました。これは前年比で25%という驚異的な増加を示しています。. 

昨年、当局は260万人の消費者から詐欺の報告を受けており、これは2023年とほぼ同数です。詐欺の被害に遭い、金銭的損失を被ったと報告した人の割合は、2023年の27%から2024年には38%へと急増しました。最も経済的被害が大きかったのは投資詐欺で、損失額は57億ドルに上りました。これは2023年と比較して24%の増加です。. 

なりすまし詐欺による損失は29億5000万ドルに上ります。消費者が銀行振込と暗号通貨による支払いで失う金額は、他のすべての支払い方法による損失を合わせた金額よりも大きいと報告されています。.

詐欺カテゴリーでは、オンラインショッピング関連のトラブルが2番目に多く報告されました。これに続き、ビジネスと雇用機会に関するトラブルも報告され、損失額は合計7億5,060万ドルと、2023年から約2億5,000万ドル増加しました。.

市場側では、世界のデジタル資産の時価総額は土曜日の朝にわずかに上昇し、約3.3兆ドルに達した。24時間取引量は14%減少し、864億ドルとなった。 Bitcoin 価格は 過去7日間で3%以上上昇し、107,362ドルで取引されている。