ブルックリンの裁判官、ポンジスキームの暗号通貨詐欺師に8年の刑を宣告

ブルックリンの連邦裁判所は、デジタル資産投資帝国を装った4,000万ドルのポンジスキームを運営したDwayne Golden氏に97か月の刑を宣告しました。彼は、華やかな約束と実際の取引ゼロで投資家をだまし、5年間にわたり3つの会社を跨いで完全な暗号通貨詐欺を実行しました。

詐欺師はEmpowerCoin、ECoinPlus、Jet-Coinという3つの暗号通貨事業を運営しました。各社は、最先端の取引運用からの固定かつ保証されたリターンを投資家に約束しました。被害者たちは、彼らの資金が海外のデジタル資産取引に使用されていると聞かされました。しかし、取引や技術は関与しておらず、Web3マーケティングに包まれた旧式のポンジスキームでした。

暗号通貨詐欺師の投獄

Lookonchainが共有した 通知、Golden氏と彼の共同被告たちは、新しい資金を使って古い投資家に支払いを行ったり、より頻繁にはそれを懐に入れたりしました。全体の見せかけが崩壊した後、被告たちは自白せず、複数の連邦調査を妨害するために共謀しました。裁判所は刑を増やし、不正に得た利益の約246万ドルの没収を命じました。ただし、被害者への補償額は後で決定されます。

2017年から2022年の間、Golden氏と彼の共謀者であるGregory Aggesen氏、William White氏、Marquis「Mardy Eger」Egerton氏は、司法妨害のための協調的な取り組みを開始しました。彼らは文書を破壊し、規制当局に偽情報を提供し、大陪審の召喚状に対して宣誓の下で嘘をつきました。 

米検察官Joseph Nocella氏は、「Golden氏と彼の共同被告たちは、新技術への投資家の興奮を利用し、古くからある詐欺を犯しました。彼らは正当なサービスを一切提供していませんでした。取引はありませんでした。最初から嘘でした」と述べました。 FBI副局長Christopher Raia氏は、Golden氏がクライアントと調査官の両方をだましたと指摘しました。彼は道徳観が欠如していました。さらに、この量刑は、無邪気な被害者から盗む偽装企業に対して、私たちが追跡していることを示していると付け加えました。

他の共謀者は 詐欺、William White氏はすでに30か月の刑を宣告されており、Aggesen氏とEgerton氏は法廷での判決を待っています。ただし、4人の被告全員が有罪を認めています。

アメリカ人は2024年に12.5Bの詐欺被害

最近、連邦取引委員会（FTC）は、2024年にアメリカの消費者が詐欺により125億ドル以上を失ったという新しいデータを公開しました。これは前年と比較して驚くべき25%の増加です。 

同機関は昨年、260万人の消費者から詐欺の報告を受けました。これは2023年とほぼ同じ量です。詐欺の対象となって金銭を失ったと報告した個人の割合は、2023年の27%から2024年には38%へと急増しました。投資詐欺が最も金銭的な損害をもたらしており、損失額は57億ドルに達しました。これは2023年と比較して24%の増加です。 

なりすまし詐欺による損失は29億5,000万ドルに上りました。消費者は、銀行送金や暗号通貨支払いを通じて、他のすべての支払い方法を合わせたものよりも多くのお金を失っていることが報告されています。

オンラインショッピングの問題は、詐欺カテゴリで2番目に多く報告されました。これに続き、ビジネスや仕事の機会に関する損失は7億5,060万ドルに達し、2023年と比較して約2億5,000万ドル増加しました。

市場面では、グローバルなデジタル資産の市場総額は土曜日の朝にわずかに上昇し、約3.3兆ドルとなりました。24時間の取引高は14%減少し、864億ドルとなりました。 ビットコイン価格 は過去7日間で3%以上上昇し、107,362で取引されています。