- FBIは、63億ドルのBinanceハッキング事件に関連するウォレットへのアクセスを、THORChainおよび他のDeFiサービスにブロックするよう要請した。
- THORChainはウェブサイト上でフラグ付きアドレスをブロックしたが、ネットワーク全体の制限については不確実な部分が残っている。
- 推定1億4000万ドルがクロスチェーンサービスを経由し、そのうち4400万ドルがTHORChainを通ったとされ、これはDeFiにおけるコンプライアンス上の課題を浮き彫りにしている。
Binanceの約6.3億ドルのハッキング事件を受け、 FBI FBIは、盗まれた資金に関連する取引をブロックするよう、THORChainのノード運用者やその他の分散型金融（DeFi）サービスに求めた。
この要請は10月3日に来た。THORChainのノードは独立して運営されており、単一の権限者がそれらの取引をブロックさせることはできない。
FBIが求めたこと、そしてバラフォード氏がこれに対してどう応えたか
連邦捜査局（FBI）は、北朝鮮国家支援のハッキング活動とされる「TraderTraitor」を10月29日の盗難事件の犯人と特定し、指定されたウォレットおよびそこから派生する取引のブロックを各サービスに要請した。攻撃者は、盗んだ暗号資産をイーサリアムに変換していたという。
FBIは608のEthereumアドレス、19のBitcoinアドレス、そして1つのSolanaアドレスを特定したが、盗まれた資金の移動に広く利用されているにもかかわらず、Tronネットワーク上のアドレスは一切含まれていない。
THORChainの技術的共同創設者であるチャド・バラフォード氏によれば、ノード運用者はすでにパブリックブロックチェーン上の取引を確認することができていた。彼はThe Blockに対し、公式ウェブサイトが前述のアドレスをブロックしたと明かした。しかし、独立したノード運用者はこれまで通り取引を継続すると見込まれている。
フロントエンドが終わり、ノードが始まる場所
THORChainのウェブサイトとTHORChainネットワークそのものを区別することが重要です。ウェブサイトはスワップを実行するオプションを提供する役割を果たしますが、プロトコル自体は他のインターフェースを通じてアクセス可能な個別のノードを介して動作します。
つまり、サイト上でのアドレスのブロックは、別の方法で取引が行えないことを意味しません。現時点では、ノード運用者がネットワーク全体でこれらのアドレスをブロックしているかどうかは不明です。
正当なユーザーも巻き込んだ別の停止
別の問題により取引活動が停止しました。10月31日、イーサリアムのブロック再編成が発生し、これを受けてTHORChainは預入を受け取らなかった金庫から返還された10 ETHを返金しました。
この不足額はソルベンシーチェッカーによって検知され、運用者に休業期間の延長を余儀なくさせた。その結果、11月1日には接続されている13チェーンのうち10チェーンでの取引が停止された。すべての関係者が損失を被った。この停止はネットワーク保護を目的としたものであり、FBIの要請に応じるためではなかった。
これらの数字は推定値であり、確定した事実ではありません
盗まれた資金は急速に移動し、総額を正確に把握することを困難にした。アナリストのSomaXBT氏は、約2億4,200万ドルが2日間でTronブロックチェーン経由で送金されたと推測している。
この総額の大部分（約1億4,000万ドル）は、さまざまなクロスチェーンサービスを通じて送金されました。Relayは約4,800万ドル、THORChainは4,400万ドル、Chainflipは3,210万ドル、Symbiosisは1,600万ドルを送金しました。上記の数値はすべて推定値です。
さらに、これらはTHORChainがハッカーの不正行為について何らかの知識を持っていたことを示唆するものではありません。
ウォレットを一つずつスクリーニングすることの限界
盗まれた資金の急速な移動により、ウォレットごとのスクリーニングは困難を極めます。Ellipticは、4日未満で11ブロックチェーン上の約1万2000ウォレットと4万超のトランザクションを追跡しました。自動的なマネーロンダリングの兆候は確認されましたが、AIエージェントがそれを指揮していたという証拠は見つかりませんでした。資金が絶えず新しいウォレットへ移動するため、固定されたブロックリストはすぐに陳腐化してしまいます。
THORChainにとっての課題は、いかに迅速に対応できるかです。以前の議論において、研究者のTaylor Monahan氏は、ネットワークが不審なルートを停止し得ると主張しました。一方、Barraford氏は、ノードの3分の2のコンセンサス（オペレーターの過半数以上の合意）に達するには数日乃至数週間を要すると指摘しました。より迅速な対応を行うには、より中央集権的な制御が必要になると彼は論じました。
流動性、コンプライアンス、信頼におけるリスク
一方、Binanceは顧客の信頼回復に取り組んでいます。同取引所は準備金の証明を終了しました。これは、特定の顧客残高が資産によって裏付けられているかどうかを示すスナップショットです。また、損失を補填することも約束しています。
それでも、Reutersは、27億ドルの流入があったにもかかわらず、ネット引き出しが47億2000万ドル（プラットフォーム資産の約3％）に達したと報じた。Cryptopolitanは以前、THORChainが盗まれた資金にさらされている可能性について検証している。今回の件で再び焦点が当てられているのは、コンプライアンスとユーザーの信頼を損なうことなく、DeFiがいかにして流動性を維持できるかという、よくある課題だ。
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よくある質問
北朝鮮はバイナンスからどれほど盗んだのか？
FBIによると、10月29日頃またはその前後に約63億ドルの暗号資産が盗まれたとされています。これは北朝鮮のグループ「TraderTraitor」によるものとされています。Ellipticはこの金額を64億3,000万ドルとやや高く見積もり、同種の窃盗事件としては最大規模であると指摘しています。
THORChainは盗まれた資金のブロックに合意したのか？
部分的にです。共同創設者のChad Barraford氏は、THORChainの公式フロントエンドがFBIリストに掲載されたアドレスをブロックしたと述べていますが、ノードオペレーターはすでに公開されている情報以上の情報を保持しておらず、「通常通り取引を再開する」と予想していました。
なぜアドレスのブロックリストでは資金洗浄を防げないのか？
Ellipticは、約4日以内に11つのブロックチェーンにわたる約1万2,000のウォレットを通じて資金が移動したことを発見しました。これは約25秒ごとに新しいウォレットが作成されるペースで、自動化されたプロセスとして説明されており、あるウォレットがクリーンな状態から数時間後に不正な資金を受け取る可能性があります。
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Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
