Un juge de Brooklyn condamne un escroc à cryptomonnaie, auteur d'une arnaque de type Ponzi, à huit ans de prison

Le tribunal fédéral de Brooklyn a condamné Dwayne Golden à 97 mois de prison pour avoir orchestré une escroquerie de type Ponzi de 40 millions de dollars, dissimulée sous le couvert d'un empire d'investissement en actifs numériques. Il a dupé les investisseurs avec des promesses mirobolantes et sans réaliser la moindre transaction. Il a mis en place une véritable arnaque aux cryptomonnaies qui s'est étendue sur cinq ans et a impliqué trois sociétés.

L'escroc gérait trois entreprises de cryptomonnaies : EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin. Chaque société promettait aux investisseurs des rendements fixes et garantis grâce à des opérations de trading de pointe. Les victimes étaient persuadées que leur argent était investi dans des transactions d'actifs numériques à l'étranger. Or, aucune transaction ni technologie n'était impliquée ; il s'agissait simplement d'une escroquerie pyramidale classique, camouflée sous des artifices marketing Web3.

Un escroc spécialisé dans les cryptomonnaies emprisonné

Selon l' acte d'accusation, Golden et ses coaccusés ont utilisé les nouveaux fonds pour rembourser d'anciens investisseurs, ou, le plus souvent, les ont tout simplement empochés. Une fois la supercherie découverte, les accusés ont refusé d'avouer et ont conspiré pour entraver plusieurs enquêtes fédérales. Le tribunal a alourdi la peine et ordonné la confiscation d'environ 2,46 millions de dollars de gains illicites. Le montant des dédommagements aux victimes sera déterminé ultérieurement.

Entre 2017 et 2022, Golden et ses complices, Gregory Aggesen, William White et Marquis « Mardy Eger » Egerton, ont orchestré une tentative concertée d’obstruction à la justice. Ils ont détruit des documents, fourni de fausses informations aux autorités de régulation et fait de faux témoignages sous serment en réponse aux convocations du grand jury. 

Le procureur fédéral Joseph Nocella a déclaré : « Golden et ses coaccusés ont profité de l’enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles technologies afin de perpétrer une fraude des plus classiques. » Il a ajouté qu’ils n’offraient aucun service légitime. « Il n’y a eu aucune transaction. C’était un mensonge dès le départ. » Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raia, a indiqué que Golden avait trompé aussi bien ses clients que les enquêteurs. « Il était totalement dépourvu d’intégrité. » Il a ajouté que cette condamnation démontre que nous traquerons toutes les entreprises frauduleuses qui escroquent des victimes sans méfiance.

L'autre complice dans cette escroquerie, William White, a déjà été condamné à 30 mois de prison, tandis qu'Aggesen et Egerton attendent leur procès. Cependant, les quatre accusés ont plaidé coupable.

Les Américains ont perdu 12,5 milliards de dollars à cause de la fraude en 2024

La Commission fédérale du commerce a récemment publié de nouvelles données montrant que les consommateurs américains ont perdu plus de 12,5 milliards de dollars à cause de la fraude en 2024. Cela représente une augmentation stupéfiante de 25 % par rapport à l'année précédente. 

L'agence a reçu 2,6 millions de signalements de fraude de la part de consommateurs l'an dernier, un chiffre quasi identique à celui de 2023. Le pourcentage de personnes ayant déclaré avoir subi des pertes financières suite à une fraude a fortement augmenté, passant de 27 % en 2023 à 38 % en 2024. Les escroqueries à l'investissement ont été les plus préjudiciables financièrement, représentant 5,7 milliards de dollars de pertes, soit une hausse de 24 % par rapport à 2023. 

Les escroqueries par usurpation d'identité ont engendré des pertes s'élevant à 2,95 milliards de dollars. Les consommateurs perdraient davantage d'argent via les virements bancaires et les paiements en cryptomonnaie qu'avec tous les autres moyens de paiement réunis.

Les problèmes liés aux achats en ligne représentaient la deuxième catégorie de fraude la plus fréquemment signalée. Venaient ensuite les pertes d'opportunités commerciales et d'emploi, qui s'élevaient à 750,6 millions de dollars, soit une hausse de près de 250 millions de dollars par rapport à 2023.

Du côté des marchés, la capitalisation mondiale des actifs numériques a légèrement progressé samedi matin pour atteindre près de 3 300 milliards de dollars. Son volume d'échanges sur 24 heures a reculé de 14 % pour s'établir à 86,4 milliards de dollars. Bitcoin Le cours a augmenté de plus de 3 % au cours des sept derniers jours, s'échangeant à 107 362 dollars.