Un juge de Brooklyn envoie un arnaqueur de crypto-arnaque pyramidale en prison pour 8 ans
- Dwayne Golden a été condamné à 97 mois de prison pour avoir dirigé une arnaque pyramidale crypto d'une valeur de 40 millions de dollars en utilisant des sociétés fictives telles qu'EmpowerCoin et Jet-Coin.
- L'arnaque promettait des rendements garantis, mais ne comportait aucun véritable trading.
- Les coaccusés ont menti, détruit des preuves et entravé la justice. Le tribunal a ordonné une confiscation de 2,46 millions de dollars.
Le tribunal fédéral de Brooklyn a condamné Dwayne Golden à 97 mois de prison pour avoir dirigé une arnaque pyramidale de 40 millions de dollars déguisée en empire d'investissement en actifs numériques. Il a dupé les investisseurs avec des promesses flashy et zéro trading réel. Il a mené une escroquerie crypto complète s'étendant sur cinq ans et trois entreprises.
L'arnaqueur a dirigé un trio de ventures crypto : EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin. Chaque entreprise promettait des rendements fixes et garantis aux investisseurs issus d'opérations de trading de pointe. Les victimes ont été informées que leur argent était utilisé dans des transactions d'actifs numériques à l'étranger. Cependant, il n'y avait ni transactions ni technologie impliquée ; il s'agissait simplement d'une ancienne arnaque pyramidale habillée en marketing Web3.
Arnaqueur de crypto incarcéré
Conformément à avis, Golden et ses coaccusés ont utilisé les nouveaux fonds pour rembourser d'anciens investisseurs, ou plus souvent, ils se sont simplement approprié l'argent. Une fois que toute la façade s'est effondrée, les accusés n'ont pas avoué et ont conspiré pour entraver plusieurs enquêtes fédérales. Le tribunal a aggravé la peine et ordonné la confiscation d'environ 2,46 millions de dollars de gains illicites. Cependant, le montant de l'indemnisation versée aux victimes sera déterminé ultérieurement.
Entre 2017 et 2022, Golden et ses complices, Gregory Aggesen, William White et Marquis « Mardy Eger » Egerton, ont lancé une action coordonnée pour entraver la justice. Ils ont détruit des documents, fourni de fausses informations aux régulateurs et menti sous serment en réponse à des assignations du grand jury.
Le procureur américain Joseph Nocella a déclaré que « Golden et ses coaccusés ont profité de l'enthousiasme des investisseurs envers les nouvelles technologies pour perpétrer une fraude aussi vieille que le temps. Il a ajouté qu'ils n'offraient aucun service légitime. Aucun trading n'a eu lieu. C'était un mensonge dès le départ. » Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raia, a mentionné que Golden avait trompé tant les clients que les enquêteurs. Il n'avait aucune intégrité. Il a ajouté que cette condamnation montre que nous poursuivons toutes les sociétés fictives qui volent des victimes inconsidérées.
L'autre complice dans le arnaque, William White, a déjà été condamné à 30 mois de prison, tandis qu'Aggesen et Egerton attendent leur jour de jugement. Cependant, les quatre accusés ont plaidé coupables.
Les Américains ont perdu 12.5 milliards de dollars à cause de fraudes en 2024
Récemment, la Federal Trade Commission a publié de nouvelles données montrant que les consommateurs américains ont perdu plus de 12,5 milliards de dollars à cause de la fraude en 2024. Cela représente une augmentation stupéfiante de 25 % par rapport à l'année précédente.
L'agence a reçu des signalements de fraude de la part de 2,6 millions de consommateurs l'an dernier, un nombre presque identique à celui de 2023. Le pourcentage d'individus ayant signalé avoir perdu de l'argent lorsqu'ils ont été ciblés par une fraude a fortement augmenté, passant de 27 % en 2023 à 38 % en 2024. Les arnaques liées aux investissements ont été les plus dommageables financièrement, représentant 5,7 milliards de dollars de pertes. Il s'agit d'une hausse de 24 % par rapport à 2023.
Les arnaques par usurpation d'identité ont entraîné des pertes s'élevant à 2,95 milliards de dollars. Il est rapporté que les consommateurs perdent davantage d'argent via des virements bancaires et des paiements en cryptomonnaie que par tous les autres modes de paiement combinés.
Les problèmes liés aux achats en ligne ont été le deuxième type de fraude le plus fréquemment signalé. Ils ont été suivis par les opportunités professionnelles et d'affaires, qui ont enregistré des pertes totales de 750,6 millions de dollars, soit une hausse de près de 250 millions de dollars par rapport à 2023.
Du côté du marché, la capitalisation mondiale des actifs numériques a légèrement augmenté samedi matin pour atteindre près de 3,3 billions de dollars. Son volume de trading sur 24 heures a reculé de 14 % pour se situer à 86,4 milliards de dollars. le prix du Bitcoin est en hausse de plus de 3% au cours des derniers 7 jours, négocié à $107,362.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
