O GAFI, sediado em Paris, mira verificações mais rigorosas de criptomoedas
Siranjeev Santhanam
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Para conter um número crescente de atividades ilícitas que surgem sob o pretexto da indústria global de criptomoedas, as empresas de negociação no futuro estarão sujeitas a maior escrutínio e a um conjunto mais rigoroso de regras.
O anúncio vem de um órgão regulador global que tem acompanhado de perto a indústria de criptomoedas
O Grupo de Ação Financeira (GAFI), uma entidade regulatória unificada que representa uma variedade de países, da América à China, emitiu um alerta sobre a condição atual do mercado de criptomoedas e instruiu as nações a expandirem sua visão regulatória para o mercado de moedas digitais. Isso ocorre pouco depois de um anúncio que a organização fez recentemente sobre o mesmo tema.
O Bitcoin e outras moedas líderes de criptomoedas forneceram combustível para um mercado subterrâneo próspero, com atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, ocorrendo sob o manto do anonimato que a moeda digital proporciona.
A visão do GAFI poderia representar uma rara incursão em uma indústria que tem prosperado em vários países sem muita restrição.
A declaração da entidade também está alinhada com as crescentes preocupações entre agências reguladoras nacionais e internacionais sobre os perigos das criptomoedas e dos elementos ilegais que as exploram, protegidos do olhar das autoridades nacionais e dos bancos.
O GAFI disse que, sob sua visão atual, as nações seriam obrigadas a registrar organizações focadas em criptomoedas e também monitorar suas transações. Além disso, a agência também prevê um nível mais expansivo de verificação de antecedentes que poderia exigir a divulgação de informações privadas dos clientes e suas transações suspeitas.
Simon Riondet, que representa a Europol, acredita que o uso de criptomoedas pelo submundo por criminosos e terroristas viu um aumento preocupante.
No início de 2019, quando a Europol ajudou a desmantelar uma empresa de narcóticos espanhola, descobriu-se que as criptomoedas eram usadas para financiar suas operações.
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Siranjeev Santhanam
Siranjeev tem se dedicado ao desenvolvimento de conteúdo e à escrita profissional há mais de cinco anos. Ele trabalhou com empresas de tecnologia, empresas de gestão digital e veículos de notícias. As criptomoedas ocupam um de seus principais interesses há alguns anos, e ele é realmente apaixonado por esse novo setor em pleno crescimento.
