O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), com sede em Paris, pretende intensificar a fiscalização das criptomoedas

Para conter o crescente número de atividades ilícitas que surgem sob o disfarce da indústria global de criptomoedas, as empresas de negociação estarão sujeitas a maior fiscalização e a um conjunto de regras mais rigorosas no futuro.

O anúncio parte de uma organização de vigilância global que tem acompanhado de perto o setor de criptomoedas

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma entidade reguladora unificada que representa diversos países, dos Estados Unidos à China, emitiu um alerta sobre a situação atual do mercado de criptomoedas e instruiu as nações a ampliarem sua visão regulatória para o mercado de moedas digitais. Essa declaração vem logo após um anúncio feito recentemente pela organização sobre o mesmo tema.

Bitcoin e outras criptomoedas líderes têm alimentado um próspero mercado clandestino, com atividades ilegais como lavagem de dinheiro ocorrendo sob o anonimato proporcionado pela moeda digital.

A visão da FAFT poderia representar uma rara incursão em um setor que tem prosperado em diversos países sem muitas restrições.

A declaração da entidade também está alinhada com as crescentes preocupações entre agências reguladoras nacionais e internacionais sobre os perigos das criptomoedas e os elementos ilegais que as exploram, a salvo da vigilância das autoridades nacionais e dos bancos.

O GAFI afirmou que, segundo sua visão atual, os países seriam obrigados a registrar organizações focadas em criptomoedas e monitorar suas transações. Além disso, a agência prevê um nível mais abrangente de verificação de antecedentes, que poderia exigir a divulgação de informações privadas dos clientes e de suas transações suspeitas.

Simon Riondet, representante da Europol, acredita que o uso de criptomoedas no submundo por criminosos e terroristas teve um aumento preocupante.

No início de 2019, quando a Europol ajudou a desmantelar uma organização espanhola de narcotráfico, descobriu-se que criptomoedas eram usadas para financiar suas operações.
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