L'organismo di controllo finanziario con sede a Parigi, il GAFI, punta a controlli più severi sulle criptovalute

Per contrastare il crescente numero di attività illecite che si celano dietro le quinte dell'industria globale delle criptovalute, in futuro le società di trading saranno sottoposte a controlli più rigorosi e a una serie di regole più severe.

L'annuncio arriva da un organismo di controllo globale che ha monitorato attentamente il settore delle criptovalute

La Financial Action Task Force (FATF), un'entità di regolamentazione unificata che rappresenta una serie di paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, ha lanciato un allarme sulle attuali condizioni del mercato delle criptovalute e ha incaricato le nazioni di ampliare la propria visione normativa per il mercato delle valute digitali. Questo annuncio segue di poco un annuncio fatto di recente dall'organizzazione in merito.

Bitcoin e altre importanti criptovalute hanno alimentato un fiorente mercato nero, in cui attività illegali come il riciclaggio di denaro si sono verificate sotto il manto dell'anonimato garantito dalla valuta digitale.

La visione del FAFT potrebbe provocare una rara incursione in un settore che ha prosperato in diversi Paesi senza troppe restrizioni.

La dichiarazione dell'ente è inoltre in linea con le crescenti preoccupazioni delle agenzie di regolamentazione nazionali e internazionali sui pericoli delle criptovalute e sugli elementi illegali che le sfruttano, al riparo dal controllo delle autorità nazionali e delle banche.

Il GAFI ha affermato che, secondo la sua visione attuale, le nazioni sarebbero obbligate a registrare le organizzazioni focalizzate sulle criptovalute e a monitorarne le transazioni. Inoltre, l'agenzia prevede un livello più ampio di verifica dei precedenti, che potrebbe richiedere la divulgazione di informazioni private dei clienti e di transazioni sospette.

Simon Riondet, rappresentante dell'Europol, ritiene che l'utilizzo delle criptovalute nel mondo criminale da parte di criminali e terroristi abbia registrato un picco preoccupante.

All'inizio del 2019, quando l'Europol contribuì a smantellare un'organizzazione spagnola dedita al traffico di stupefacenti, si scoprì che le criptovalute venivano utilizzate per alimentare le loro operazioni.
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