Il FATF, con sede a Parigi, punta a controlli più rigorosi sulle criptovalute

Per arginare un numero crescente di attività illecite che derivano sotto la copertura dell'industria globale delle criptovalute, le società di trading in futuro saranno soggette a una maggiore scrutinio e a un insieme di regole più rigorose.

L'annuncio proviene da un organismo di vigilanza globale che ha monitorato da vicino l'industria delle criptovalute

Il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF), un'entità normativa unificata che rappresenta una gamma di paesi dall'America alla Cina, ha emesso un avvertimento sulla condizione attuale del mercato delle criptovalute e ha istruito le nazioni ad ampliare la loro visione normativa per il mercato delle valute digitali. Questo arriva poco dopo un annuncio che l'organizzazione ha recentemente fatto riguardo allo stesso argomento.

Bitcoin e altre criptovalute leader hanno fornito carburante per un fiorente mercato sotterraneo, con attività illegali come il riciclaggio di denaro che avvengono sotto la copertura dell'anonimato che la valuta digitale fornisce.

La visione del FATF potrebbe sollevare una rara incursione in un'industria che ha prosperato in molti paesi senza molte restrizioni.

La dichiarazione dell'entità si allinea anche con le crescenti preoccupazioni tra le autorità di regolamentazione nazionali e internazionali riguardo ai pericoli delle criptovalute e agli elementi illegali che le sfruttano al riparo dallo sguardo delle autorità nazionali e delle banche.

Il FATF ha dichiarato che, secondo la sua visione attuale, le nazioni sarebbero obbligate a registrare le organizzazioni focalizzate sulle criptovalute e a monitorare le loro transazioni. Oltre a ciò, l'agenzia prevede anche un livello più ampio di controlli sui precedenti che potrebbero richiedere la divulgazione delle informazioni private dei clienti e delle loro transazioni sospette.

Simon Riondet, che rappresenta Europol, ritiene che l'uso delle criptovalute nel sottobosco da parte di criminali e terroristi abbia registrato un aumento preoccupante.

All'inizio del 2019, quando Europol ha contribuito a smantellare un'impresa di narcotraffico spagnola, è stato scoperto che le criptovalute erano state utilizzate per alimentare le loro operazioni.
.