Le raccomandazioni del GAFI rappresentano una potenziale minaccia per le criptovalute e gli scambiSecondo l'ultimo rapporto, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è pronto a fornire linee guida ai suoi Stati membri in merito alla regolamentazione degli asset digitali. Questo sviluppo avrà probabilmente un impatto sull'anonimato dei clienti degli exchange di criptovalute.
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha iniziato a lavorare alla formulazione di politiche per la prevenzione del riciclaggio di denaro e ora collaborerà con i paesi associati sulla definizione di norme e regolamenti per il capitale e i fondi digitali crittografici. La raccomandazione relativa agli exchange di criptovalute e alla gestione patrimoniale include la raccolta di informazioni sugli utenti che avviano transazioni di valore superiore a mille dollari.
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un'organizzazione intergovernativa che si occupa di contrastare il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito, l'organizzazione presenterà le sue linee guida il 21 giugno 2019.
Eric Turner, direttore della ricerca di Messari, società di analisi sulle criptovalute, ha affermato che l'impatto delle linee guida dipende direttamente dent numero di Stati membri che ratificano tali raccomandazioni. Inoltre, ha definito la raccomandazione del GAFI una grave minaccia per i mercati delle criptovalute.
Inoltre, John Roth, responsabile della conformità e dell'etica di Bittrex, ritiene che vi sia una contraddizione tra le raccomandazioni e il funzionamento della tecnologia blockchain. Il responsabile dell'exchange di criptovalute ha affermato che la conformità si rivelerebbe costosa e difficile da implementare.
