Le GAFI, basé à Paris, vise des contrôles crypto plus stricts
Siranjeev Santhanam
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Pour enrayer un nombre croissant d'activités illicites se cachant sous le couvert de l'industrie mondiale des cryptomonnaies, les sociétés de trading seront soumises à une surveillance accrue et à un ensemble de règles plus strictes à l'avenir.
L'annonce provient d'un organe de surveillance mondial qui surveille de près l'industrie des cryptomonnaies
Le Groupe d'action financière (GAFI), une entité réglementaire unifiée représentant une gamme de pays allant de l'Amérique à la Chine, a émis un avertissement sur l'état actuel du marché des cryptomonnaies et a instruit les nations d'élargir leur vision réglementaire pour le marché des devises numériques. Cela survient peu de temps après une annonce que l'organisation a récemment faite à ce sujet.
Le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies leaders ont alimenté un marché souterrain florissant, des activités illégales telles que le blanchiment d'argent se produisant sous le capot de l'anonymat que fournit la devise numérique.
La vision du GAFI pourrait provoquer une incursion rare dans une industrie qui prospère dans de nombreux pays sans beaucoup de contraintes.
La déclaration de l'entité s'aligne également sur les préoccupations croissantes des agences de réglementation nationales et internationales concernant les dangers des cryptomonnaies et des éléments illégaux qui les exploitent à l'abri du regard des autorités nationales et des banques.
Le GAFI a déclaré que, dans le cadre de sa vision actuelle, les nations seraient tenues d'enregistrer les organisations axées sur les cryptomonnaies et de surveiller leurs transactions. Parallèlement, l'agence envisage également un niveau plus étendu de vérification des antécédents qui pourrait exiger la divulgation des informations privées des clients et de leurs transactions suspectes.
Simon Riondet, qui représente Europol, estime que l'utilisation des cryptomonnaies dans le milieu souterrain par les criminels et les terroristes a connu une augmentation inquiétante.
Plus tôt en 2019, lorsque Europol a contribué à démanteler une entreprise de stupéfiants espagnole, il a été découvert que les cryptomonnaies étaient utilisées pour alimenter leurs opérations.
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Siranjeev Santhanam
Siranjeev est impliqué dans le développement de contenu et l'écriture professionnelle depuis plus de cinq ans. Il a travaillé avec des entreprises technologiques, des sociétés de gestion numérique et des médias d'information. La cryptomonnaie occupe l'une de ses principales passions depuis quelques années, et il est vraiment enthousiaste à propos de ce nouveau secteur en pleine expansion.
