Le GAFI, organisme de surveillance financière basé à Paris, envisage un renforcement des contrôles sur les cryptomonnaies

Pour endiguer le nombre croissant d'activités illicites se dissimulant sous le couvert de l'industrie mondiale des cryptomonnaies, les sociétés de trading seront à l'avenir soumises à un contrôle accru et à des règles plus strictes.

Cette annonce émane d'un organisme de surveillance mondial qui suit de près le secteur des cryptomonnaies

Le Groupe d'action financière (GAFI), organisme de réglementation unifié représentant de nombreux pays, des États-Unis à la Chine, a mis en garde contre la situation actuelle du marché des cryptomonnaies et a enjoint les nations à renforcer leur cadre réglementaire pour ce secteur. Cette mise en garde fait suite à une annonce de l'organisation sur le même sujet.

Bitcoin et les autres principales cryptomonnaies ont alimenté un marché noir florissant, où des activités illégales telles que le blanchiment d'argent se déroulent à l'abri de l'anonymat offert par la monnaie numérique.

La vision du GAFI pourrait constituer une rare incursion dans un secteur qui prospère dans de nombreux pays sans grande contrainte.

La déclaration de cette entité s'inscrit également dans le contexte des préoccupations croissantes des organismes de réglementation nationaux et internationaux concernant les dangers des cryptomonnaies et les éléments illégaux qui les exploitent à l'abri du regard des autorités nationales et des banques.

Le GAFI a indiqué que, selon sa vision actuelle, les États seraient tenus d'enregistrer les organisations spécialisées dans les cryptomonnaies et de surveiller leurs transactions. Par ailleurs, l'agence envisage un niveau de vérification des antécédents plus poussé, pouvant nécessiter la divulgation d'informations privées sur les clients et leurs transactions suspectes.

Simon Riondet, représentant d'Europol, estime que l'utilisation des cryptomonnaies dans le milieu criminel et terroriste a connu une hausse inquiétante.

Au début de l'année 2019, lorsqu'Europol a aidé à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants espagnol, il a été découvert que des cryptomonnaies étaient utilisées comme carburant dans leurs opérations.
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