Les recommandations du GAFI : une menace potentielle pour les cryptomonnaies et les échanges

Selon le dernier rapport, le Groupe d'action financière (GAFI) est sur le point de fournir des directives à ses États membres, relatives à la réglementation des actifs numériques. Ce développement aura probablement un impact sur l'anonymat des clients des échanges de cryptomonnaies. 

Le Groupe d'action financière (GAFI) a commencé à travailler à l'élaboration de politiques de prévention du blanchiment d'argent, et il collaborera désormais avec les pays associés sur les règles et réglementations du capital numérique cryptographique et des fonds. La recommandation concernant les échanges de cryptomonnaies et la gestion d'actifs inclut la collecte d'informations sur les utilisateurs qui initient des transactions de plus de mille dollars.

Le Groupe d'action financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale qui cherche à combattre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Selon les rapports, l'organisation présentera ses directives le 21 juin 2019. 

Eric Turner, directeur de la recherche chez Messari, une firme d'analyse des cryptomonnaies, a déclaré que l'impact des directives dépend directement du nombre d'États membres ratifiant ces recommandations. De plus, il a qualifié la recommandation du GAFI de grande menace pour les marchés des cryptomonnaies.

Par ailleurs, John Roth, responsable de la conformité et de l'éthique chez Bittrex, estime que il y a une contradiction entre les recommandations et le fonctionnement de la technologie blockchain. L'officier de l'échange de cryptomonnaies a déclaré que la conformité s'avérerait coûteuse et difficile à mettre en œuvre.