Les recommandations du GAFI constituent une menace potentielle pour les cryptomonnaies et les plateformes d'échangeD'après un rapport récent, le Groupe d'action financière (GAFI) s'apprête à publier des lignes directrices à destination de ses États membres concernant la réglementation des actifs numériques. Cette évolution aura probablement un impact sur l'anonymat des clients des plateformes d'échange de cryptomonnaies.
Le Groupe d'action financière (GAFI) a entamé l'élaboration de politiques de prévention du blanchiment d'argent et collaborera désormais avec les pays associés sur la réglementation des capitaux et fonds numériques en cryptomonnaies. Parmi les recommandations concernant les plateformes d'échange et la gestion d'actifs en cryptomonnaies figure la collecte d'informations sur les utilisateurs effectuant des transactions supérieures à mille dollars.
Le Groupe d'action financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale qui lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Selon certaines sources, l'organisation devrait publier ses recommandations le 21 juin 2019.
Eric Turner, directeur de la recherche chez Messari, une société d'analyse du secteur des cryptomonnaies, a déclaré que l'impact des directives dépend directement dent nombre d'États membres qui les ratifieront. Il a par ailleurs qualifié la recommandation du GAFI de menace majeure pour les marchés des cryptomonnaies.
Par ailleurs, John Roth, responsable de la conformité et de l'éthique chez Bittrex, estime qu'il existe une contradiction entre les recommandations et le fonctionnement de la technologie blockchain. Ce responsable de la plateforme d'échange de cryptomonnaies a déclaré que la mise en conformité s'avérerait coûteuse et difficile à appliquer.
