El organismo de control financiero con sede en París, el GAFI, busca controles más estrictos sobre las criptomonedas

Para poner freno a un número cada vez mayor de actividades ilícitas que surgen bajo el disfraz de la industria global de criptomonedas, en el futuro las empresas comerciales estarán sujetas a un mayor escrutinio y a un conjunto de reglas más estrictas.

El anuncio proviene de un organismo de control global que ha estado observando de cerca la industria de las criptomonedas

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad reguladora unificada que representa a países desde Estados Unidos hasta China, emitió una advertencia sobre la situación actual del mercado de criptomonedas e instó a las naciones a ampliar su visión regulatoria para el mercado de las monedas digitales. Esto se produce poco después de un anuncio reciente de la organización al respecto.

Bitcoin y otras criptomonedas líderes han alimentado un próspero mercado clandestino, en el que se han producido actividades ilegales, como el lavado de dinero, bajo el capó del anonimato que proporciona la moneda digital.

La visión del GAFI podría provocar una incursión poco común en una industria que ha prosperado en varios países sin muchas restricciones.

La declaración de la entidad también se alinea con las crecientes preocupaciones entre las agencias reguladoras nacionales e internacionales sobre los peligros de las criptomonedas y los elementos ilegales que las explotan a salvo de la vigilancia de las autoridades nacionales y los bancos.

El GAFI afirmó que, según su visión actual, los países estarían obligados a registrar a las organizaciones centradas en criptomonedas y a supervisar sus transacciones. Además, el organismo prevé un nivel de verificación de antecedentes más exhaustivo que podría requerir la divulgación de información privada de los clientes y de sus transacciones sospechosas.

Simon Riondet, que representa a Europol, cree que el uso de criptomonedas en el submundo por parte de delincuentes y terroristas ha experimentado un aumento preocupante.

A principios de 2019, cuando Europol ayudó a desmantelar una empresa de narcóticos española, se descubrió que se utilizaban criptomonedas para financiar sus operaciones.
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