La FATF, organismo de vigilancia financiera con sede en París, apunta a controles más estrictos de criptomonedas
Siranjeev Santhanam
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Para frenar un número creciente de actividades ilícitas que surgen bajo la apariencia de la industria global de criptomonedas, las empresas de comercio electrónico estarán sujetas a un mayor escrutinio y a un conjunto más estricto de reglas en el futuro.
El anuncio proviene de un organismo de vigilancia global que ha estado supervisando de cerca la industria de las criptomonedas
La Fuerza de Acción Financiera (FATF), una entidad regulatoria unificada que representa a una variedad de países desde Estados Unidos hasta China, emitió una advertencia sobre la situación actual del mercado de criptomonedas e instruyó a las naciones a ampliar su visión regulatoria para el mercado de divisas digitales. Esto ocurre poco después de un anuncio que la organización hizo recientemente con respecto al mismo tema.
Bitcoin y otras monedas principales de criptomonedas han proporcionado combustible para un próspero mercado clandestino, con actividades ilegales como el lavado de dinero ocurriendo bajo el capó del anonimato que proporciona la moneda digital.
La visión de la FATF podría plantear una rara incursión en una industria que ha prosperado en múltiples países sin mucha restricción.
La declaración de la entidad también se alinea con las crecientes preocupaciones entre las agencias regulatorias nacionales e internacionales sobre los peligros de las criptomonedas y los elementos ilegales que las explotan, protegidos de la vigilancia de las autoridades nacionales y los bancos.
La FATF dijo que, bajo su visión actual, las naciones estarían obligadas a registrar las organizaciones centradas en las criptomonedas y también a monitorear sus transacciones. Junto con esto, la agencia también prevé un nivel más amplio de verificación de antecedentes que podría requerir la divulgación de la información privada de los clientes y sus transacciones sospechosas.
Simon Riondet, quien representa a Europol, cree que el uso de criptomonedas por parte de criminales y terroristas en el mundo subterráneo ha experimentado un aumento preocupante.
A principios de 2019, cuando Europol ayudó a desmantelar una empresa de narcóticos española, se descubrió que las criptomonedas se utilizaban para financiar sus operaciones.
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Siranjeev Santhanam
Siranjeev lleva más de cinco años dedicado al desarrollo de contenidos y la escritura profesional. Ha trabajado con empresas tecnológicas, compañías de gestión digital y medios de comunicación. Las criptomonedas han ocupado uno de sus principales intereses durante algunos años, y siente una gran pasión por este nuevo sector en pleno auge.
