グローバルな暗号通貨業界の仮面を被って発生する違法活動の増加を封じるため、取引企業は今後、より厳しい審査とより厳格な規則の対象となるだろう。
この発表は、暗号通貨業界を密接に調査してきた世界的な監視機関からのものである。
アメリカから中国まで多様な国々を代表する統一規制機関である金融行動監視機構（FATF）は、現在の暗号通貨市場の状況について警告を発し、各国にデジタル通貨市場における規制の視野を広げるよう指示した。これは、同機関が最近発表した同じ件に関する発表の直後に行われたものである。
ビットコインやその他の主要な暗号通貨は、 thriving な地下市場に燃料を提供しており、マネーロンダリングなどの違法行為が、デジタル通貨が提供する匿名性の陰で発生している。
FAFTのビジョンは、多くの国でほとんど制約なく繁栄してきた業界に対する稀な干渉を引き起こす可能性がある。
同機関の声明は、暗号通貨の危険性と、それらを悪用する違法要素が当局や銀行の監視から逃れていることに対する、国内外の規制機関の間で高まっている懸念とも一致している。
FATFは、現在のビジョンの下では、各国が暗号通貨に焦点を当てた組織を記録し、それらの取引を監視する義務を負うべきだと述べた。 これに加えて、同機関は、顧客の個人情報や不審な取引の開示を必要とする可能性のある、より広範なレベルの身元調査を想定している。
Europolを代表するSimon Riondet氏は、犯罪者やテロリストによる地下社会での暗号通貨の使用が、懸念される急増を見ていると信じている。
2019年初頭、Europolがスペインの麻薬組織の解体を支援した際、暗号通貨がその活動の燃料として使用されていることが発覚した。
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シランジーブ・サンタナム
シランジーブは過去5年以上にわたり、コンテンツ開発と専門的なライティングに従事しています。テクノロジー企業、デジタル管理会社、ニュースメディアで活躍してきました。暗号資産は数年前から彼の主要な関心事の一つであり、この急成長する分野に対して情熱を持っています。
