Las recomendaciones del GAFI son una amenaza potencial para las Criptomonedas y los exchanges

Según el último informe, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está listo para proporcionar pautas a sus estados miembros, relacionadas con la regulación de los activos digitales. Este desarrollo probablemente tendrá un impacto en el anonimato de los clientes de los exchanges de criptomonedas. 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comenzó a trabajar en la formulación de políticas para la prevención del lavado de dinero, y ahora colaborará con países asociados en las reglas y regulaciones del capital digital cripto y los fondos. La recomendación respecto a los exchanges de criptomonedas y la gestión de activos incluye recopilar información de los usuarios que inicien transacciones de más de mil dólares.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que busca combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Según se informa, la organización presentará sus pautas el 21 de junio de 2019. 

Eric Turner, Director de Investigación de la firma de análisis cripto Messari, declaró que el impacto de las pautas depende directamente del número de estados miembros que ratifiquen esas recomendaciones. Además, calificó la recomendación del GAFI como una gran amenaza para los mercados cripto.

Además, John Roth, Oficial de Cumplimiento y Ética de Bittrex, considera que hay una contradicción entre las recomendaciones y cómo funciona la tecnología blockchain. El oficial del exchange de criptomonedas declaró que la conformidad resultaría costosa y difícil de implementar.