Las recomendaciones del GAFI son una amenaza potencial para las criptomonedas y los intercambiosSegún el último informe, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está listo para proporcionar directrices a sus estados miembros sobre la regulación de los activos digitales. Este avance probablemente afectará el anonimato de los clientes de las plataformas de intercambio de criptomonedas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comenzó a trabajar en la formulación de políticas para la prevención del blanqueo de capitales y ahora colaborará con los países asociados en la elaboración de normas y regulaciones para el capital y los fondos digitales de criptomonedas. La recomendación sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y la gestión de activos incluye la recopilación de información de los usuarios que inicien transacciones superiores a mil dólares.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que busca combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Según se informa, la organización presentará sus directrices el 21 de junio de 2019.
Eric Turner, director de investigación de la firma de análisis de criptomonedas Messari, afirmó que el impacto de las directrices depende directamente dent número de Estados miembros que las ratifiquen. Además, calificó la recomendación del GAFI como una grave amenaza para los mercados de criptomonedas.
Además, John Roth, director de Cumplimiento y Ética de Bittrex, opina que existe una contradicción entre las recomendaciones y el funcionamiento de la tecnología blockchain. El responsable de la plataforma de intercambio de criptomonedas afirmó que la conformidad resultaría costosa y difícil de implementar.
