As recomendações da GAFI representam uma ameaça potencial para as criptomoedas e as corretoras

Segundo o relatório mais recente, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) está prestes a fornecer diretrizes aos seus Estados-membros relacionadas à regulamentação de ativos digitais. Essa medida provavelmente terá impacto no anonimato dos clientes das corretoras de criptomoedas. 

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) iniciou os trabalhos de formulação de políticas para a prevenção da lavagem de dinheiro e agora colaborará com os países associados na elaboração de regras e regulamentações para criptomoedas e fundos digitais. A recomendação relativa às corretoras de criptomoedas e à gestão de ativos inclui a coleta de informações de usuários que realizam transações acima de mil dólares.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) é uma organização intergovernamental que busca combater o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Segundo informações, a organização apresentará suas diretrizes em 21 de junho de 2019. 

Eric Turner, diretor de pesquisa da Messari, empresa especializada em análises de criptomoedas, afirmou que o impacto das diretrizes depende diretamentedent número de estados-membros que ratificarem as recomendações. Além disso, ele classificou a recomendação do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) como uma grande ameaça para os mercados de criptomoedas.

Além disso, John Roth, Diretor de Compliance e Ética da Bittrex, considera que existe uma contradição entre as recomendações e o funcionamento da tecnologia blockchain. O executivo da corretora de criptomoedas afirmou que a conformidade seria cara e difícil de implementar.