파리 기반 금융 감독 기관 FATF, tighter crypto checks

글로벌 암호화폐 산업의 위장 아래에서 증가하는 불법 활동을 차단하기 위해, 향후 거래 기업들은 더 많은 감시와 더 엄격한 규칙의 적용을 받게 될 것입니다.

이 발표는 암호화폐 산업을 밀접하게 조사해 온 글로벌 감독 기관에서 나왔습니다.

미국에서 중국에 이르기까지 다양한 국가를 대표하는 통합 규제 기관인 금융행동작업반(FATF)은 현재 암호화폐 시장의 상황에 대해 경고하며, 국가들이 디지털 통화 시장에 대한 규제 시야를 확대하도록 지시했습니다. 이는 해당 조직이 최근 발표한 내용과 거의 동시에 이루어진 것입니다.

비트코인과 기타 주요 암호화폐들은 불법 활동, 예를 들어 디지털 통화가 제공하는 익명성 아래에서 이루어지는 자금 세탁과 같은 불법 활동이 발생하는 번창하는 지하 시장에게 연료를 공급해 왔습니다.

FATF의 비전은 많은 국가에서 큰 제약 없이 번영해 온 산업에 드문 침입을 초래할 수 있습니다.

해당 기관의 성명은 또한 국가 및 국제 규제 기관들 사이에서 암호화폐의 위험성과 국가 당국과 은행의 감시로부터 안전을 누리는 불법 요소들에 대한 우려가 높아짐에 따라 일치합니다.

FATF는 현재 비전 하에서 국가들이 암호화폐 중심 조직을 기록하고 그들의 거래를 모니터링해야 한다고 말했습니다. 이와 함께 해당 기관은 고객의 사적 정보와 의심스러운 거래를 공개해야 할 수 있는 더 광범위한 수준의 배경 조사를 상상하고 있습니다.

Europol을 대표하는 사이먼 리오네트는 범죄자와 테러리스트들이 지하 세계에서 암호화폐를 사용하는 것이 우려할 만한 수준으로 급증했다고 믿습니다.

2019년 초, Europol이 스페인의 마약 조직을 해체하는 데 도움을 주었을 때, 암호화폐가 그들의 운영에 연료를 공급하는 데 사용된 것이 발견되었습니다.
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