Базирующаяся в Париже организация FATF рассматривает возможность ужесточения контроля за криптовалютами

Чтобы пресечь растущее число незаконных действий, совершаемых под видом глобальной криптовалютной индустрии, в будущем торговые фирмы будут подвергаться более тщательному контролю и более строгим правилам.

Об этом заявила международная организация, внимательно следящая за криптоиндустрией

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), единый регулирующий орган, представляющий широкий круг стран от Америки до Китая, выступила с предупреждением о текущем состоянии криптовалютного рынка и призвала страны расширить свое регулирование рынка цифровых валют. Это произошло вскоре после заявления организации по этому поводу.

Bitcoin и другие ведущие криптовалюты подпитывают процветающий криминальный рынок, где под прикрытием анонимности, обеспечиваемой цифровой валютой, происходит незаконная деятельность, такая как отмывание денег.

Видение FAFT может привести к редкому вторжению в отрасль, которая процветает во многих странах практически без ограничений.

Заявление организации также соответствует растущей обеспокоенности как национальных, так и международных регулирующих органов по поводу опасностей криптовалют и незаконных элементов, использующих их, оставаясь вне контроля национальных властей и банков.

FATF заявила, что в соответствии с ее нынешней концепцией, страны будут обязаны регистрировать организации, работающие с криптовалютами, а также отслеживать их транзакции. Наряду с этим, агентство также предполагает более строгий уровень проверки данных, который может потребовать раскрытия личной информации клиентов и информации об их подозрительных транзакциях.

Симон Рионде, представитель Европола, считает, что использование криптовалюты в криминальном мире преступниками и террористами резко возросло.

В начале 2019 года, когда Европол помог ликвидировать испанскую наркоторговую группировку, выяснилось, что для финансирования ее деятельности использовались криптовалюты.
.