Парижский финансовый надзорный орган FATF нацелился на более строгие проверки криптовалют

Чтобы ограничить растущее число незаконных действий, происходящих под прикрытием глобальной индустрии криптовалют, торговые фирмы в будущем будут подвергаться большему контролю и более строгому набору правил.

Объявление исходит от глобального надзорного органа, который внимательно изучает криптоиндустрию

Группа разработки финансовых действий (FATF), единый регуляторный орган, представляющий ряд стран от Америки до Китая, выпустил предупреждение о текущем состоянии крипторынка и поручил странам расширить свое регуляторное видение рынка цифровых валют. Это произошло вскоре после объявления, которое организация недавно сделала по этому поводу.

Bitcoin и другие ведущие крипто-монеты обеспечили топливом процветающий черный рынок, при этом незаконные действия, такие как отмывание денег, происходили под капотом анонимности, которую обеспечивает цифровая валюта.

Видение FATF может вызвать редкое вмешательство в индустрию, которая процветала в нескольких странах без особых ограничений.

Заявление органа также согласуется с растущими опасениями как национальных, так и международных регуляторных агентств относительно опасностей криптовалют и незаконных элементов, эксплуатирующих их в безопасности от наблюдения национальных властей и банков.

FATF заявила, что в рамках своего текущего видения страны будут обязаны регистрировать организации, ориентированные на криптовалюты, а также контролировать их транзакции. Помимо этого, агентство также предполагает более расширенный уровень проверки, который может потребовать раскрытия частной информации клиентов и их подозрительных транзакций.

Саймон Рионде, представляющий Европол, считает, что использование криптовалюты преступниками и террористами в криминальной среде показало тревожный рост.

Ранее в 2019 году, когда Европол помог ликвидировать испанскую наркогруппировку, было обнаружено, что криптовалюты использовались для финансирования их операций.
.