فرقة العمل المالية (FATF) في باريس تراقب تشديد فحوصات العملات المشفرة

لكبح عدد متزايد من الأنشطة غير المشروعة التي تنبع تحت غطاء صناعة العملات المشفرة العالمية، ستخضع شركات التداول في المستقبل لمزيد من التدقيق ومجموعة أكثر صرامة من القواعد.

الإعلان صادر عن هيئة رقابية عالمية كانت تراقب عن كثب صناعة العملات المشفرة

أصدرت فرقة العمل المالية (FATF)، كيان تنظيمي موحد يمثل مجموعة من الدول من أمريكا إلى الصين، تحذيرًا بشأن الحالة الحالية لسوق العملات المشفرة ووجهت الدول إلى توسيع رؤيتها التنظيمية لسوق العملة الرقمية. يأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان أجراه المنظمة مؤخرًا بشأن نفس الموضوع.

بيتكوين والعملات الرقمية الرائدة الأخرى زادت من وقود سوق عالمي مزدهر، حيث تحدث أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال تحت غطاء السرية التي توفرها العملة الرقمية.

رؤية فرقة العمل المالية (FATF) قد تثير غزوًا نادرًا لصناعة ازدهرت في العديد من البلدان دون الكثير من القيود.

تتوافق أيضًا بيان الهيئة مع المخاوف المتزايدة بين الوكالات التنظيمية الوطنية والدولية حول مخاطر العملات المشفرة والعناصر غير القانونية التي تستغلها بعيدًا عن أنظار السلطات الوطنية والبنوك.

قالت فرقة العمل المالية (FATF) أنه بموجب رؤيتها الحالية، ستلتزم الدول بتسجيل المنظمات التي تركز على العملات المشفرة ومراقبة معاملاتها. بالإضافة إلى ذلك، تتصور الوكالة مستوى أوسع من فحوصات الخلفية الذي قد يتطلب الإفصاح عن المعلومات الخاصة للعملاء ومعاملاتهم المشبوهة.

سيمون ريونديت، الذي يمثل يوروبول، يعتقد أن استخدام العملات المشفرة في العالم السفلي من قبل المجرمين والإرهابيين شهد ارتفاعًا مقلقًا.

في وقت سابق من عام 2019، عندما ساعدت يوروبول في تفكيك منظمة مخدرات إسبانية، اكتُشف أن العملات المشفرة استُخدمت لتغذية عملياتها.
.