برج إيفل 1156146 960 720للتستر على العدد المتزايد من الأنشطة غير المشروعة التي تنشأ تحت ستار صناعة العملات المشفرة العالمية، ستخضع شركات التداول في المستقبل لمزيد من التدقيق ومجموعة أكثر صرامة من القواعد.
يأتي هذا الإعلان من هيئة رقابية عالمية تقوم بمراقبة صناعة العملات المشفرة عن كثب
أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة تنظيمية موحدة تمثل مجموعة من الدول من أمريكا إلى الصين، تحذيراً بشأن الوضع الراهن لسوق العملات المشفرة، ووجهت الدول بتوسيع نطاق رؤيتها التنظيمية لهذا السوق. ويأتي هذا التحذير عقب إعلان مماثل أصدرته المنظمة مؤخراً.
لقد وفرت عملة Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة الرائدة وقوداً لسوق مزدهرة في العالم السفلي، حيث تحدث أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال تحت غطاء إخفاء الهوية الذي توفره العملة الرقمية.
قد تؤدي رؤية الاتحاد الأفريقي للصناعات التحويلية إلى تدخل نادر في صناعة ازدهرت في العديد من البلدان دون قيود تذكر.
ويتماشى بيان الكيان أيضاً مع المخاوف المتزايدة بين الهيئات التنظيمية الوطنية والدولية بشأن مخاطر العملات المشفرة والعناصر غير القانونية التي تستغلها بعيداً عن رقابة السلطات والبنوك الوطنية.
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) أنه بموجب رؤيتها الحالية، ستكون الدول ملزمة بتسجيل المؤسسات التي تركز على العملات المشفرة ومراقبة معاملاتها. إلى جانب ذلك، تتوقع المجموعة أيضاً مستوىً أوسع من التحقق من الخلفية، قد يتطلب الكشف عن المعلومات الشخصية للعملاء ومعاملاتهم المشبوهة.
يعتقد سيمون ريونديه، الذي يمثل يوروبول، أن استخدام العملات المشفرة في العالم السفلي من قبل المجرمين والإرهابيين قد شهد ارتفاعاً مثيراً للقلق.
في وقت سابق من عام 2019، عندما ساعدت يوروبول في تفكيك شبكة إسبانية لتهريب المخدرات، تم اكتشاف أن العملات المشفرة كانت تستخدم لتمويل عملياتها.
.
