Usuário do Localbitcoins penalizado por atividades ilegais

Um usuário do Localbitcoins foi preso pelas autoridades nos Estados Unidos após ser pego executando um serviço de criptomoeda sem licença. De acordo com o relatório, o criminoso usou o Localbitcoins e outra exchange, a Paxful, para facilitar sua entidade ilegal. Esta última atualização está em linha com a resolução do Departamento de Justiça dos EUA de livrar o país de entidades maliciosas e ilegais que prestam serviços de criptomoeda.

O usuário do Localbitcoins pagará uma multa de $250,000

O criminoso em questão, Hien Ngoc Vo, originário de Seattle, vinha executando os serviços de criptomoeda ilegais de sua localização no Texas. No relatório do DOJ, o usuário do Localbitcoins já aceitou as acusações. As acusações envolviam o criminoso executando suas atividades sem licença de março a junho de 2016. A declaração do DOJ mencionou que Hien aproveitou os serviços de ambas as exchanges para executar um serviço de corretagem.

Ele pediria aos usuários que pagassem até 30% em cada transação que ele realizasse para eles. O DOJ também mencionou que o criminoso fez transações de mais de $500.000 durante o período em que executou a transação. A declaração também disse que o usuário do Localbitcoins pediu a seus clientes que fizessem pagamentos usando uma ampla variedade de métodos de pagamento, incluindo cartões-presente da Amazon.

Reguladores determinados a eliminar comerciantes de criptomoeda ilegais

A declaração disse ainda que Hien se recusou a perguntar a seus clientes sobre as razões pelas quais estavam fazendo a compra. Os clientes também não eram obrigados a apresentar um meio de identificação ao fazer suas transações. Pode-se argumentar que o negócio passava por um serviço de criptomoeda subterrâneo. O DOJ também disse que o usuário do Localbitcoins se declarou culpado das acusações e enfrentaria até cinco anos de prisão federal.

O criminoso também poderia pagar uma multa de até $250.000. O incidente de serviços de criptomoeda criminosos e sem licença tem ocorrido há algum tempo em todo o mercado. Além disso, houve problemas de hackers usando facilitadores subterrâneos para se livrarem de seu cache roubado. É por isso que os reguladores e agências do governo têm trabalhado incansavelmente para livrar o país de tais atividades. Com as regulamentações ainda em andamento, é apenas uma questão de tempo antes que essas atividades sejam eliminadas da sociedade.