- Localbitcoins-Nutzer verhaftet wegen Durchführung illegaler Aktivitäten
- Der Straftäter muss eine Geldstrafe von $250,009 zahlen
- Aufsichtsbehörden gehen gegen illegale Händler vor
Ein Localbitcoins-Nutzer wurde von den Behörden in den Vereinigten Staaten festgenommen, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er einen nicht lizenzierten Krypto-Dienst betrieb. Berichten zufolge nutzte der Kriminelle Localbitcoins und eine andere Börse, Paxful, um seine illegale Entität zu unterstützen. Dieses neueste Update steht im Einklang mit dem Entschluss des United States DOJ, das Land von bösartigen und illegalen Entitäten zu befreien, die Krypto-Dienstleistungen erbringen.
Der Localbitcoins-Nutzer zahlt eine Geldstrafe in Höhe von $250,000
Der betreffende Kriminelle, Hien Ngoc Vo, der aus Seattle stammt, betrieb seine illegalen Krypto-Dienstleistungen von seinem Standort in Texas aus. In dem Bericht des DOJ hat der Localbitcoins-Nutzer die Anklage bereits anerkannt. Die Anklagepunkte betrafen die Ausübung seiner nicht lizenzierten Aktivitäten von März bis Juni 2016. Die Erklärung des DOJ erwähnte, dass Hien die Dienste beider Börsen nutzte, um einen Maklerdienst durchzuführen.
Er würde die Nutzer bitten, bei jeder Transaktion, die er für sie durchführt, bis zu 30 % zu zahlen. Das DOJ erwähnte auch, dass der Kriminelle in dem Zeitraum, in dem er die Transaktionen durchführte, Transaktionen in Höhe von mehr als 500.000 US-Dollar tätigte. In der Erklärung hieß es auch, dass der Localbitcoins-Nutzer seine Kunden aufforderte, Zahlungen mit einer Vielzahl von Zahlungsmethoden zu leisten, einschließlich Amazon-Geschenkkarten.
Regulierungsbehörden entschlossen, illegale Krypto-Händler zu beseitigen
Die Erklärung sagte weiter, dass Hien sich weigerte, seine Kunden nach den Gründen für ihren Kauf zu fragen. Kunden wurden auch nicht verpflichtet, bei der Durchführung ihrer Transaktionen einen Identitätsnachweis vorzulegen. Man könnte argumentieren, dass das Geschäft für einen unterirdischen Krypto-Dienst durchging. Das DOJ hat auch gesagt, dass der Localbitcoins-Nutzer sich schuldig bekannt hat und mit bis zu fünf Jahren Bundesgefängnis rechnen muss.
Der Kriminelle könnte auch eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar zahlen. Die Vorkommnisse von kriminellen und nicht lizenzierten Krypto-Dienstleistungen halten auf dem Markt seit einiger Zeit an. Außerdem gab es Probleme mit Hackern, die unterirdische Vermittler nutzten, um ihre gestohlenen Bestände loszuwerden. Deshalb arbeiten Regulierungsbehörden und Regierungsagenturen unermüdlich daran, das Land von solchen Aktivitäten zu befreien. Da die Vorschriften noch in Arbeit sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis solche Aktivitäten aus der Gesellschaft eliminiert werden.
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Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
