違法な活動によりローカルビットコインズのユーザーが処罰される

ローカルビットコインズのユーザーが、無許可の暗号通貨サービスを運営していたことが発覚し、米国当局によって逮捕されました。報告によると、この犯罪者はローカルビットコインズと別の取引所パクスフルを使用して、違法な事業を遂行しました。この最新の更新は、悪意のあるおよび違法な暗号通貨サービスを行う实体から国を追い出すという米国司法省の決意と一致しています。

ローカルビットコインズのユーザーは250,000ドルの罰金を支払う

問題の犯罪者、シアトル出身のヒエン・ノック・ヴォ氏は、テキサス州の場所から違法な暗号通貨サービスを行っていました。司法省の報告書によると、ローカルビットコインズのユーザーはすでに罪を認めています。起訴内容は、2016年3月から6月にかけて無許可の活動を行っていたことです。司法省の声明では、ヒエン氏が両方の取引所のサービスを利用してブローカーサービスを行っていたことが言及されています。

彼は、自分が代行するすべての取引でユーザーに最大30%の手数料を請求していました。司法省はまた、犯罪者が取引を実行している期間中に50万ドル以上の取引を行ったことも言及しています。声明では、ローカルビットコインズのユーザーが顧客に、Amazonのギフトカードを含む幅広い支払い方法を使用して支払いを行うよう依頼したことも述べられています。

規制当局は違法な暗号通貨商人の排除に意欲的

声明ではさらに、ヒエン氏が顧客に購入理由を尋ねることを拒否したことが述べられています。顧客も取引時に身分証明書の提出を義務付けられていませんでした。このビジネスは地下の暗号通貨サービスとして通過したと主張することもできます。司法省はまた、ローカルビットコインズのユーザーが罪を認め、連邦刑務所で最大5年の刑に処せられる可能性があると述べています。

犯罪者は最大25万ドルの罰金を科される可能性があります。犯罪および無許可の暗号通貨サービスの事案は、市場全体でしばらく続いてきました。それに加えて、ハッカーが地下の仲介者を使用して盗んだキャッシュを処分する問題もあります。これが、規制当局や政府機関がこのような活動から国を追い出すために懸命に努力している理由です。規制がまだ進行中であるため、これらの活動が社会から排除されるのは時間の問題です。