- Localbitcoins 사용자, 불법 활동 운영 혐의로 체포
- 범죄자는 $250,009의 벌금을 납부해야 한다
- 규제 기관, 불법 상인 단속 강화
Localbitcoins 사용자는 미국 당국에 의해 무면허 암호화폐 서비스를 운영하다 적발되어 체포되었습니다. 보고서에 따르면 이 범죄자는 Localbitcoins와 다른 거래소인 Paxful을 사용하여 불법 실체를 지원했습니다. 이 최신 업데이트는 미국 법무부가 암호화폐 서비스를 수행하는 악의적이고 불법적인 실체를 근절하려는 결의와 일치합니다.
Localbitcoins 사용자는 $250,000의 벌금을 납부
문제의 범죄자, 시애틀 출신의 Hien Ngoc Vo는 텍사스 소재지에서 불법 암호화폐 서비스를 수행해 왔습니다. 법무부의 보고서에 따르면 Localbitcoins 사용자는 이미 혐의를 인정했습니다. 혐의에는 2016년 3월부터 6월까지 무면허 활동을 수행한 것이 포함됩니다. 법무부 성명서는 Hien이 중개 서비스를 수행하기 위해 두 거래소 모두의 서비스를 이용했다고 언급했습니다.
그는 자신이 수행하는 모든 거래에서 사용자에게 최대 30%의 수수료를 요구했습니다. 법무부는 또한 범죄자가 거래를 수행하는 기간 동안 500,000달러 이상의 거래를 했다고 언급했습니다. 성명서는 또한 Localbitcoins 사용자가 고객에게 아마존 기프트 카드를 포함한 다양한 결제 방법을 사용하여 지불하도록 요청했다고 말했습니다.
규제당국, 불법 암호화폐 상인 근절 의지
성명서는 또한 Hien이 고객이 구매를 하는 이유에 대해 고객에게 묻는 것을 거부했다고 덧붙였습니다. 고객은 거래를 수행할 때 신원 확인 수단을 제출하도록 의무화되지 않았습니다. 이 비즈니스가 지하 암호화폐 서비스로 간주될 수 있다고 주장할 수 있습니다. 법무부는 또한 Localbitcoins 사용자가 혐의를 자백했으며 연방 교도소에서 최대 5년의 형을 받을 것이라고 말했습니다.
이 범죄자는 최대 250,000달러의 벌금을 물 수도 있습니다. 시장 전반에 걸쳐 범죄 및 무면허 암호화폐 서비스 사례는 오랫동안 지속되어 왔습니다. 그 외에도 해커들이 지하 중개인을 사용하여 훔친 자금을 처분하는 문제가 있었습니다. 이것이 규제당국과 정부 기관들이 이러한 활동을 근절하기 위해 헌신적으로 노력하는 이유입니다. 규제가 아직 진행 중이므로 이러한 활동이 사회에서 제거되는 것은 시간 문제일 뿐입니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
