- Utilisateur de Localbitcoins arrêté pour avoir exercé des activités illégales
- Le criminel devra payer une amende de $250,009
- Les régulateurs renforcent la lutte contre les commerçants illégaux
Un utilisateur de Localbitcoins a été arrêté par les autorités aux États-Unis après avoir été pris en train d'exercer un service crypto non autorisé. Selon le rapport, le criminel a utilisé Localbitcoins et une autre plateforme d'échange, Paxful, pour faciliter son activité illégale. Cette dernière mise à jour s'inscrit dans la résolution du ministère de la Justice des États-Unis de débarrasser le pays des entités malveillantes et illégales exerçant des services crypto.
L'utilisateur de Localbitcoins paiera une amende de $250,000
Le criminel en question, Hien Ngoc Vo, originaire de Seattle, exerçait ces services crypto illégaux depuis son lieu de résidence au Texas. Selon le rapport du ministère de la Justice, l'utilisateur de Localbitcoins a déjà accepté les accusations. Les charges retenues concernent l'exercice de ses activités non autorisées entre mars et juin 2016. Le ministère de la Justice a indiqué que Hien a tiré parti des services des deux plateformes d'échange pour exercer une activité de courtage.
Il demandait aux utilisateurs de payer jusqu'à 30 % sur chaque transaction qu'il effectuait pour eux. Le ministère de la Justice a également mentionné que le criminel a réalisé des transactions de plus de 500 000 $ pendant la durée de ses opérations. Le communiqué précisait également que l'utilisateur de Localbitcoins demandait à ses clients d'effectuer des paiements à l'aide d'une large gamme de méthodes de paiement, y compris des cartes cadeaux Amazon.
Les régulateurs déterminés à éliminer les commerçants crypto illégaux
Le communiqué ajoutait que Hien refusait de demander à ses clients les raisons de leurs achats. Les clients n'étaient pas non plus tenus de fournir une pièce d'identité lors de leurs transactions. On peut soutenir que cette entreprise passait pour un service crypto clandestin. Le ministère de la Justice a également indiqué que l'utilisateur de Localbitcoins a plaidé coupable des accusations et encourt jusqu'à cinq ans de prison fédérale.
Le criminel pourrait également s'exposer à une amende allant jusqu'à 250 000 $. La recrudescence des services crypto criminels et non autorisés est un phénomène qui dure depuis un certain temps sur le marché. Par ailleurs, des pirates ont eu recours à des facilitateurs clandestins pour écouler leurs données volées. C'est pourquoi les régulateurs et les agences gouvernementales travaillent sans relâche pour éradiquer de telles activités du pays. Alors que la réglementation est encore en cours d'élaboration, il n'est qu'une question de temps avant que ces activités ne soient éliminées de la société.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
