Пользователь Localbitcoins оштрафован за незаконную деятельность

Пользователь Localbitcoins был арестован властями в Соединенных Штатах после того, как его поймали на работе нелегального крипто-сервиса. Согласно отчету, преступник использовал Localbitcoins и другую биржу, Paxful, для содействия своей незаконной деятельности. Это последнее обновление соответствует решимости Министерства юстиции США избавиться от злонамеренных и незаконных субъектов, осуществляющих крипто-услуги.

Пользователь Localbitcoins заплатит штраф в размере $250,000

Преступник, о котором идет речь, Хие Нгок Во, родом из Сиэтла, осуществлял незаконные крипто-услуги из своего местоположения в Техасе. В отчете Министерства юстиции говорится, что пользователь Localbitcoins уже признал себя виновным. Обвинения заключались в том, что преступник осуществлял свою нелегальную деятельность с марта по июнь 2016 года. В заявлении Министерства юстиции упоминалось, что Хие использовал услуги обеих бирж для осуществления брокерской деятельности.

Он просил пользователей платить до 30% от каждой транзакции, которую он для них совершал. Министерство юстиции также упомянуло, что преступник совершил транзакции на сумму более $500 000 в течение периода, когда он осуществлял транзакции. В заявлении также говорилось, что пользователь Localbitcoins просил своих клиентов осуществлять платежи с использованием широкого спектра методов оплаты, включая подарочные карты Amazon.

Регуляторы настроены устранить нелегальных крипто-торговцев

В заявлении далее говорилось, что Хие отказывался спрашивать своих клиентов о причинах их покупок. Клиентам также не требовалось предоставлять средства идентификации при совершении транзакций. Можно утверждать, что бизнес проходил как подпольный крипто-сервис. Министерство юстиции также заявило, что пользователь Localbitcoins признал себя виновным по всем обвинениям и может столкнуться с тюремным сроком до пяти лет в федеральной тюрьме.

Преступник также может заплатить штраф до $250 000. Инциденты с преступными и нелегальными крипто-сервисами продолжаются уже некоторое время на рынке. Помимо этого, были проблемы с хакерами, использующими подпольных посредников для избавления от своих украденных средств. Вот почему регуляторы и правительственные агентства неустанно работают, чтобы избавиться от таких деятельностей в стране. Пока регулирование все еще находится в разработке, остается лишь вопросом времени, когда такая деятельность будет устранена из общества.