Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
федеральные меры против дилеров LocalBitcoinВ Соединенных Штатах продолжаются Налоговая служба США (IRS) рассылает письма с требованием обеспечить налогообложение криптовалют. Федеральные меры против LocalBitcoin осуществляются в рамках борьбы с отмыванием денег.
Согласно недавнему уголовному делу, в ходе операции против местныхBitcoinКеннет Рул, известный как Gimacut93, был арестован агентами под прикрытием из Министерства внутренней безопасности. Это последнее событие еще раз подтверждает, что Bitcoinмежду физическими лицами по-прежнему является незаконной и опасной в Соединенных Штатах.
Федеральные меры против местных дилеровBitcoin
Вероятно, в 2013 году или немного раньше в США была легальна торговля Bitcoin (BTC) между физическими лицами, и многие начали заниматься этим бизнесом; однако затем государственные регуляторы объявили торговлю BTC между физическими лицами незаконной.
Центром торговли Bitcoin был LocalBitcoin, и теперь правительство использует эту платформу для подрыва торговли BTC между физическими лицами. За последние годы многие пользователи LocalBitcoinбыли пойманы федеральными агентами под прикрытием за то, что выдавали себя за клиентов, торгующих Bitcoin .
В недавнем деле Кеннета Рула федеральный агент за несколько месяцев купил биткоинов на сумму 140 000 долларов и намекнул дилеру, что деньги получены через торговлю людьми; дилер, несмотря на это знание, совершил сделку.
Ещё одним аспектом этого дела было то, что Кеннет также выращивал нелегальную марихуану и обменивал её на криптовалюту, поэтому теперь ему грозят обвинения в отмывании денег, а также в торговле наркотиками.
Кеннету грозит до 65 лет тюрьмы, и это явное свидетельство того, что торговля биткоинами на LocalBitcoin— этоdentнеудачный бизнес-план.
Изображение предоставлено Ню Ню.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Таха Фаруки
Таха специализируется на копирайтинге и переводе текстов. Его цель — освещать темы криптовалют и блокчейна как на английском языке, так и на местных диалектах Ближнего Востока. Он участвовал в написании, переводе и локализации материалов, связанных с криптовалютами и блокчейном.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)