Utente Localbitbooks sanzionato per attività illegali

Un utente di Localbitcoins è stato arrestato dalle autorità negli Stati Uniti dopo essere stato sorpreso a gestire un servizio di criptovalute non autorizzato. Secondo il rapporto, il criminale ha utilizzato Localbitcoins e un'altra borsa, Paxful, per facilitare la sua entità illegale. Questo ultimo aggiornamento è in linea con la risoluzione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di liberare il paese da entità maliziose e illegali che forniscono servizi di criptovalute.

L'utente di Localbitbooks pagherà una multa di $250,000

Il criminale in questione, Hien Ngoc Vo, originario di Seattle, ha svolto i servizi di criptovalute illegali dalla sua posizione in Texas. Nel rapporto del DOJ, l'utente di Localbitbooks ha già accettato le accuse. Le accuse riguardavano il criminale che svolgeva le sue attività non autorizzate da marzo a giugno 2016. La dichiarazione del DOJ ha menzionato che Hien ha sfruttato i servizi di entrambe le borse per fornire un servizio di brokeraggio.

Chiedeva agli utenti di pagare fino al 30% in ogni transazione che eseguiva per loro. Il DOJ ha anche menzionato che il criminale ha effettuato transazioni per più di $500.000 durante il periodo in cui ha eseguito le transazioni. La dichiarazione ha anche detto che l'utente di Localbitbooks ha chiesto ai suoi clienti di effettuare pagamenti utilizzando una vasta gamma di metodi di pagamento, incluse carte regalo di Amazon.

I regolatori determinati a eliminare i mercanti di criptovalute illegali

La dichiarazione ha ulteriormente detto che Hien si è rifiutato di chiedere ai suoi clienti le ragioni per cui stavano effettuando l'acquisto. Ai clienti non è stato nemmeno richiesto di presentare un mezzo di identificazione durante l'esecuzione delle transazioni. Si può sostenere che il business passasse per un servizio di criptovalute sotterraneo. Il DOJ ha anche detto che l'utente di Localbitbooks si è dichiarato colpevole delle accuse e affronterà fino a cinque anni di prigione federale.

Il criminale potrebbe anche pagare una multa fino a $250.000. Il fenomeno dei servizi di criptovalute criminali e non autorizzati è in corso da un po' di tempo in tutto il mercato. Oltre a questi, ci sono stati problemi di hacker che utilizzano facilitatori sotterranei per liberarsi della loro cache rubata. È per questo che i regolatori e le agenzie governative hanno lavorato instancabilmente per liberare il paese da tali attività. Con le normative ancora in fase di elaborazione, è solo una questione di tempo prima che tali attività vengano eliminate dalla società.