- اعتقال مستخدم Localbitcoins لارتكابه أنشطة غير مشروعة
- سوف يدفع المجرم غرامة قدرها $250,009
- الجهات الرقابية تشدد على التجار غير الشرعيين
تم اعتقال مستخدم Localbitcoins من قبل السلطات في الولايات المتحدة بعد أن تم القبض عليه وهو يدير خدمة عملات مشفرة غير مرخصة. وفقًا للتقرير، استخدم المجرم Localbitcoins وتبادل آخر، Paxful، لتسهيل كيانه غير القانوني. هذا التحديث الأحدث يتماشى مع عزم وزارة العدل الأمريكية على تطهير البلاد من الكيانات الخبيثة وغير القانونية التي تقدم خدمات العملات المشفرة.
سيدفع مستخدم Localbitcoins غرامة بقيمة $250,000
المجرم المعني، Hien Ngoc Vo، القادم من سياتل، كان يدير الخدمات المشفرة غير القانونية من موقعه في تكساس. في التقرير الصادر عن وزارة العدل، قبل مستخدم Localbitcoins بالفعل التهم. تضمنت التهم قيام المجرم بأنشطته غير المرخصة من مارس إلى يونيو 2016. ذكرت بيان وزارة العدل أن Hien اعتمد على خدمات كل من التبادلات لتقديم خدمة وساطة.
كان يطلب من المستخدمين دفع ما يصل إلى 30٪ في كل معاملة يقوم بها نيابة عنهم. ذكرت وزارة العدل أيضًا أن المجرم أجرى معاملات تزيد عن 500,000 دولار خلال الفترة التي أجرى فيها المعاملات. قال البيان أيضًا أن مستخدم Localbitcoins طلب من عملائه إجراء المدفوعات باستخدام مجموعة واسعة من طرق الدفع، بما في ذلك بطاقات الهدايا من Amazon.
المنظمون مصممون على القضاء على تجار العملات المشفرة غير القانونيين
قال البيان أيضًا إن Hien رفض سؤال عملائه عن أسباب قيامهم بالشراء. لم يُطلب من العملاء أيضًا تقديم وسيلة للتحديد عند إجراء معاملاتهم. يمكن للمرء أن يجادل بأن العمل مر كخدمة عملات مشفرة تحت الأرض. قالت وزارة العدل أيضًا أن مستخدم Localbitcoins قد اعترف بالذنب في التهم وواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي.
يمكن للمجرم أيضًا دفع غرامة تصل إلى 250,000 دولار. استمرت حوادث الخدمات المشفرة غير القانونية وغير المرخصة لفترة من الوقت عبر السوق. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشكلات متعلقة بالمخترقين الذين يستخدمون وسطاء غير شرعيين للتخلص من مخزونهم المسروق. لهذا السبب عمل المنظمون والوكالات الحكومية بلا كلل للتخلص من مثل هذه الأنشطة في البلاد. مع استمرار وضع اللوائح، فإن الأمر يتعلق فقط بالوقت قبل القضاء على مثل هذه الأنشطة من المجتمع.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
Owotunse Adebayo
أديبايو كاتب بخبرة تمتد لأربع سنوات في مجال العملات الرقمية. تخرج من جامعة لاغوس حيث درس التخطيط الحضري والإقليمي. عمل أديبايو في منصتي Tokenhell وCryptoTicker، حيث كتب أخبارًا عن العملات الرقمية والتمويل التقني. وهو حاليًا مساهم إخباري مع Cryptopolitan.
