- Usuario de Localbitcoins arrestado por realizar actividades ilegales
- El criminal pagará una multa de $250,009
- Los reguladores endurecen la lucha contra los comerciantes ilegales
Un usuario de Localbitcoins ha sido arrestado por las autoridades en los Estados Unidos después de que lo atraparan operando un servicio de criptomonedas sin licencia. Según el informe, el criminal utilizó Localbitcoins y otro intercambio, Paxful, para facilitar su entidad ilegal. Esta última actualización está en línea con la resolución del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para librarse del país de entidades maliciosas e ilegales que prestan servicios de criptomonedas.
El usuario de Localbitcoins pagará una multa de $250,000
El criminal en cuestión, Hien Ngoc Vo, originario de Seattle, ha estado realizando los servicios de criptomonedas ilegales desde su ubicación en Texas. En el informe del DOJ, el usuario de Localbitcoins ya ha aceptado los cargos. Los cargos involucraban al criminal realizando sus actividades sin licencia de marzo a junio de 2016. La declaración del DOJ mencionó que Hien aprovechó los servicios de ambos intercambios para realizar un servicio de corretaje.
Él pediría a los usuarios que paguen hasta un 30% en cada transacción que realiza para ellos. El DOJ también mencionó que el criminal realizó transacciones por más de $500,000 durante el período en que realizó la transacción. La declaración también dijo que el usuario de Localbitcoins pidió a sus clientes que realizaran pagos utilizando una amplia gama de métodos de pago, incluidas tarjetas de regalo de Amazon.
Reguladores decididos a eliminar a los comerciantes de criptomonedas ilegales
La declaración dijo además que Hien se negó a preguntar a sus clientes sobre las razones por las que estaban realizando la compra. A los clientes tampoco se les obligó a presentar un medio de identificación al realizar sus transacciones. Se puede argumentar que el negocio pasaba por un servicio de criptomonedas subterráneo. El DOJ también ha dicho que el usuario de Localbitcoins se ha declarado culpable de los cargos y enfrentaría hasta cinco años de prisión federal.
El criminal también podría pagar una multa de hasta $250,000. La incidencia de servicios de criptomonedas criminales y sin licencia ha estado en curso durante un tiempo en todo el mercado. Además de eso, ha habido problemas de hackers que utilizan facilitadores subterráneos para deshacerse de su caché robado. Por esta razón, los reguladores y las agencias del gobierno han estado trabajando incansablemente para librarse del país de tales actividades. Con las regulaciones aún en proceso, solo es cuestión de tiempo antes de que estas actividades sean eliminadas de la sociedad.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
