En Estados Unidos, continúan las acciones federales contra los distribuidores de LocalBitcoin Bitcoin Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía notificaciones para garantizar la tributación de las criptomonedas. Estas acciones federales contra LocalBitcoin Bitcoin llevan a cabo bajo medidas contra el lavado de dinero.
Según una denuncia penal , en una acción contra los distribuidores de LocalBitcoins Bitcoin Kenneth Rhule, alias Gimacut93, fue arrestado por agentes encubiertos del Departamento de Seguridad Nacional. Este último suceso reafirma que el comercio entre pares de Bitcoin
Acción federal contra los distribuidores locales deBitcoin
Probablemente en el año 2013 o un poco antes, era legal realizar transacciones Bitcoin (BTC) entre pares en los EE. UU., y varias personas iniciaron el negocio de comercio de BTC; sin embargo, los reguladores gubernamentales luego convirtieron en ilícitas las transacciones de BTC entre pares.
Bitcoin era el centro neurálgico del comercio deBitcoin, y ahora el gobierno ha estado utilizando esta plataforma para desmantelar el intercambio de BTC entre particulares. Muchos usuarios deBitcoinhan sido detenidos en los últimos años por agentes federales encubiertos que se hacían pasar por compradores Bitcoin .
En este caso reciente de Kenneth Rhule, el agente federal realizó una compra de 140.000 dólares en BTC en varios meses y le dio al vendedor una pista de que el dinero provenía de la trata de personas; el vendedor, a pesar de saberlo, realizó la transacción.
Otro aspecto de este caso era que Kenneth también cultivaba marihuana ilegal y la intercambiaba por criptomonedas, por lo que ahora se enfrentaría a cargos de lavado de dinero además de cargos de narcotráfico.
Kenneth se enfrentaría a una pena de hasta 65 años de prisión, y esto es una clara indicación de que el negocio de compraventa de BTC enBitcoinesdentun mal plan de negocios.
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