A ação federal contra os negociadores da Local Bitcoin continua em meio a medidas regulatórias nos Estados Unidos, enquanto o Serviço de Receita Federal (IRS) envia cartas para garantir a tributação de criptomoedas. A ação federal contra a Local Bitcoin é realizada no âmbito das medidas de combate à lavagem de dinheiro.
uma denúncia criminal recente , em uma ação contra negociadores locais Bitcoin , Kenneth Rhule, também conhecido como Gimacut93, foi preso por agentes disfarçados do Departamento de Segurança Interna. Este último acontecimento reafirma que a Bitcoin ainda é ilícita e perigosa nos Estados Unidos.
Ação federal contra negociantes locais deBitcoin
Provavelmente em 2013 ou um pouco antes, era legal realizar transações ponto a ponto Bitcoin (BTC) nos EUA, e várias pessoas iniciaram o negócio de negociação de BTC; no entanto, os órgãos reguladores do governo tornaram as transações ponto a ponto de BTC ilegais.
O centro das negociações Bitcoin era oBitcoin, e agora o governo tem utilizado essa plataforma para desmantelar o comércio ponto a ponto de BTC. Muitos usuários doBitcoinforam presos nos últimos anos por agentes federais disfarçados, enquanto fingiam ser clientes Bitcoin .
Neste caso recente de Kenneth Rhule, o agente federal comprou US$ 140.000 em BTC ao longo de vários meses e deu ao vendedor uma pista de que o dinheiro era proveniente do tráfico de pessoas; o vendedor, apesar de saber disso, realizou a transação.
Outro aspecto deste caso foi que Kenneth também cultivava maconha ilegalmente e a trocava por criptomoedas, então agora ele enfrentaria acusações de lavagem de dinheiro, além das acusações de tráfico de drogas.
Kenneth poderia enfrentar até 65 anos de prisão, e isso é uma clara indicação de que negociar BTC naBitcoiné um plano de negóciosdentruim.
Imagem em destaque por Niu Niu
