A ação federal contra os negociadores da LocalBitcoincontinua em meio a medidas regulatórias nos Estados Unidos, enquanto o Serviço de Receita Federal (IRS) envia cartas para garantir a tributação de criptomoedas. A ação federal contra a LocalBitcoin é realizada no âmbito das medidas de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com uma denúncia criminal recente , em uma ação contra negociadores locaisBitcoin, Kenneth Rhule, também conhecido como Gimacut93, foi preso por agentes disfarçados do Departamento de Segurança Interna. Este último acontecimento reafirma que a Bitcoinainda é ilícita e perigosa nos Estados Unidos. de negociação ponto a ponto de
Ação federal contra negociantes locais deBitcoin
Provavelmente em 2013 ou um pouco antes, era legal realizar transações ponto a ponto Bitcoin (BTC) nos EUA, e várias pessoas iniciaram o negócio de negociação de BTC; no entanto, os órgãos reguladores do governo tornaram as transações ponto a ponto de BTC ilegais.
O centro das negociações Bitcoin era oBitcoin, e agora o governo tem utilizado essa plataforma para desmantelar o comércio ponto a ponto de BTC. Muitos usuários doBitcoinforam presos nos últimos anos por agentes federais disfarçados, enquanto fingiam ser clientes Bitcoin .
Neste caso recente de Kenneth Rhule, o agente federal comprou US$ 140.000 em BTC ao longo de vários meses e deu ao vendedor uma pista de que o dinheiro era proveniente do tráfico de pessoas; o vendedor, apesar de saber disso, realizou a transação.
Outro aspecto deste caso foi que Kenneth também cultivava maconha ilegalmente e a trocava por criptomoedas, então agora ele enfrentaria acusações de lavagem de dinheiro, além das acusações de tráfico de drogas.
Kenneth poderia enfrentar até 65 anos de prisão, e isso é uma clara indicação de que negociar BTC naBitcoiné um plano de negóciosdentruim.
Imagem em destaque por Niu Niu
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Taha Farooqui
Taha é especialista em redação publicitária e tradução de textos. Seu objetivo é abordar temas relacionados a criptomoedas e blockchain tanto em inglês quanto em dialetos locais do Oriente Médio. Ele já contribuiu com a redação, tradução e adaptação de materiais sobre criptomoedas e blockchain.
