A ação federal contra os comerciantes da LocalBitcoins continua no meio das medidas regulatórias nos Estados Unidos, enquanto o Serviço de Receita Interna (IRS) está enviando cartas para garantir a tributação de criptomoedas. A ação federal contra a LocalBitcoin é realizada sob as medidas anti-lavagem de dinheiro.
De acordo com a recente denúncia criminal, em uma ação recente contra os comerciantes da LocalBitcoins, Kenneth Rhule, também conhecido como Gimacut93, foi preso por agentes encobertos do Departamento de Segurança Interna. Este último evento reconfirma que o comércio peer-to-peer do Bitcoin ainda é ilícito e perigoso nos Estados Unidos.
Ação federal contra comerciantes da LocalBitcoins
Provavelmente no ano de 2013 ou um pouco antes, era legal realizar o comércio peer-to-peer de Bitcoin (BTC) nos EUA, e várias pessoas iniciaram o negócio de negociação de BTC; no entanto, os reguladores governamentais tornaram o comércio peer-to-peer de BTC ilícito.
O centro do comércio de Bitcoin era a LocalBitcoins, e agora o governo está utilizando esta plataforma para desmantelar o comércio peer-to-peer de BTC. Muitos usuários da LocalBitcoins foram presos nos últimos anos por agentes federais encobertos, fingindo serem clientes de Bitcoin.
Neste caso recente de Kenneth Rhule, o agente federal fez uma compra de $140.000 em BTC ao longo de vários meses e deu ao comerciante uma dica de que o dinheiro veio do tráfico de seres humanos; o comerciante, apesar do conhecimento, realizou a transação.
Outro aspecto deste caso foi que Kenneth também estava cultivando maconha ilegal e a trocando por criptomoedas, então ele agora enfrentaria acusações de lavagem de dinheiro, bem como acusações de tráfico de drogas.
Kenneth enfrentaria até 65 anos de prisão, e esta é uma clara indicação de que o negócio de negociação de BTC na LocalBitcoins é um plano de negócios evidentemente ruim.
Imagem em destaque por Niu Niu
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Taha Farooqui
Taha é especialista em redação publicitária e tradução de textos. Seu objetivo é cobrir criptomoedas e blockchain tanto em inglês quanto em dialetos locais nas regiões do Oriente Médio. Ele ajudou a escrever, traduzir e localizar materiais relacionados a criptomoedas e blockchain.
